Công an TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị truy tố Nguyễn Sỹ Toàn (SN 1981, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Đình Sùng (SN 1986, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1977, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về tội "Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức" và 9 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết luận điều tra, từ năm 2018 đến năm 2023, Bùi Văn Tân thành lập bốn cửa hàng xe máy gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến (huyện Bình Chánh), cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 (huyện Hóc Môn), Công ty TNHH xe máy Thảo Vân (quận 12) và Công ty TNHH mua bán xe máy Lâm Tới (tỉnh Bình Dương).
Do thấy nhiều xe máy đã qua sử dụng, không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc và các công ty xuất nhập khẩu xe máy, cửa hàng xe máy có nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng còn dư lại nên Tân đã nảy sinh ý định thu mua rồi đục số khung số máy xe cho phù hợp với giấy xuất xưởng để bán cho khách đăng ký như xe mới.
Tân đặt vấn đề và được Nguyễn Hữu Oai (SN 1984) và Nguyễn Hữu Như (SN 1990, cùng ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) là chủ tiệm sửa xe máy Đại Phát, xã Vĩnh Lộc B đồng ý việc thiết kế phông chữ, số để đục số khung, số máy giống từng hãng xe cho Tân với giá 1 triệu đồng/xe. Tân chi 50 triệu đồng để mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ mài đục số khung, số máy như máy CNC, mũi kim đục, máy tính...
Tân mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/phiếu của các cửa hàng xe máy gồm: Sùng - chủ hệ thống cửa hàng ô tô xe máy Hà Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); Oanh - quản lý của các đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh; Toàn - chủ Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Sông Ngân (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn).
Cùng với việc tìm mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân thỏa thuận, mua những xe máy không rõ nguồn gốc với giá từ 18-22 triệu đồng/xe.
Các nhân viên của Tân sẽ đưa thông tin xe lên hệ thống để theo dõi, quản lý. Xe sau đó được đưa cho Như và Oai đục số khung, số máy cho phù hợp với phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đã mua được. Xe được vệ sinh, tân trang sơn, sửa, thay bộ phận hư, tua lại đồng hồ về 0 rồi rao bán với khách hàng là “xe lướt, bao rút hồ sơ, bao đăng ký, bao ra giấy tờ"...
Cơ quan Công an xác định, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Tân đã mua tổng cộng khoảng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng. Trong đó, Tân mua của Sùng khoảng 400 phiếu với giá 400 triệu đồng đồng; mua của Toàn hơn 700 phiếu với giá 150 triệu đồng đồng; mua của Oanh 150 phiếu với giá 150 triệu đồng. Oai và Như đã được Tân thuê đục số khung, số máy khoảng 500 xe.
Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Công an xác định Tân cùng đồng bọn đã bán 259 xe mô tô bị mài đục số khung, số máy chiếm đoạt tổng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng của 258 bị hại. Đặc biệt, trong số các xe máy do Tân bán ra có hai xe là xe tang vật trong hai vụ trộm cắp tài sản tại quận 8 và quận Bình Tân.
Đường dây thu mua xe gian “phù phép” thành xe mới: Hai đối tượng ra đầu thú 
Phương thức, thủ đoạn mới - thu gom xe gian “phù phép” lại thành xe mới bán cho khách hàng 
