Theo điều tra, từ năm 2000, Thủy bắt đầu làm chủ hụi, thu hút đông đảo người dân ở địa phương tham gia. Thời gian đầu, Thủy chung chi tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của hụi viên.
Sau đó, do mất cân đối tài chính, không còn khả năng chi trả tiền hụi, Thủy mạo danh hụi viên để hốt hụi; mạo danh người mua hụi để hốt các phần hụi đã bán nhằm chiếm đoạt trên 550 triệu đồng của các hụi viên.
Bắt nữ chủ hụi ở Bạc Liêu lừa đảo gần 2 tỷ đồng
Nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 37 tỉ đồng lĩnh án chung thân
Khởi tố chủ hụi ở Bạc Liêu lừa đảo gần 4 tỷ đồng