Đây là dự án do Công ty CP đầu tư LGD làm chủ và vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Lương Quang Huy (SN 1979) nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, hiện là Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom. Người thứ 2 bị bắt tạm giam là Nguyễn Văn Nhật Huy (SN 1977), chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom. Cả hai cán bộ này bị bắt giam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Sau khi thực hiện lệnh bắt bị can, cơ quan Công an cũng thực hiện khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 2 người này.
Trước đó ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Duy Nghĩa, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Nguyễn Hải Triều, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi nêu trên đối với Nguyễn Lan Hạnh, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom.
Bước đầu Cơ quan CSĐT xác định, Dự án khu dân cư Tân Thịnh có diện tích hơn 18ha được UBND Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm vào năm 2016. Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty CP đầu tư LDG triển khai dự án từ 402 thửa đất của Nông trường cao su An Viễn và các hộ gia đình, cá nhân. Trong đó có 339 thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 26 hộ gia đình, cá nhân và Công ty LDG với diện tích hơn 15ha.
Công ty LDG đã sử dụng các thửa đất thông qua các hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận ủy quyền sử dụng đất và mua bán đất bằng giấy viết tay không đúng quy định của pháp luật. Công ty CP LDG chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để xây dựng nhà ở.
Tuy nhiên, công ty này đã tổ chức thi công từ năm 2018 đến năm 2020 với 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong, 192 căn nhà liên kế đang thi công dở dang. Ngoài ra, chủ đầu tư đã thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải công viên cây xanh. Kết luận thanh tra đã chỉ rõ, trách nhiệm của 13 tổ chức và hơn 20 cá nhân liên quan đến sai phạm tại dự án và kiến nghị xử lý.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý.
Khởi tố vụ án xây trái phép 680 căn biệt thự, nhà liên kế 
