Sau 2 ngày xét xử, chiều muộn 11/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Công Bình và AB Bank.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Công Bình mức án chung thân, Phạm Minh Quân (SN 1993, Kế toán Công ty Công Bình) 12 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị cáo là cựu lãnh đạo ABBank, gồm: Trần Thế Lực (SN 1983, nguyên Giám đốc AB Bank - chi nhánh Sài Gòn) bị tuyên phạt 12 năm tù, Cao Văn Anh (SN 1975, nguyên Phó giám đốc AB Bank - chi nhánh Sài Gòn) 10 năm tù, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984, nguyên Trưởng phòng giao dịch Soái Kình Lâm - chi nhánh Sài Gòn thuộc AB Bank) 6 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Hai bị cáo, Cù Anh Tuấn (SN 1972, nguyên Tổng giám đốc AB Bank), Nguyễn Mạnh Quân (SN 1973, nguyên Phó Tổng giám đốc AB Bank) cùng bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên bị cáo Phan Công Bình phải bồi thường cho AB Bank gần 61 tỷ đồng.
Công ty Công Bình do Phan Công Bình là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc chuyên kinh doanh lúa gạo… Do cần bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh và tài trợ xuất khẩu, khoảng tháng 7/2016, Phan Công Bình làm giấy đề nghị cùng hồ sơ báo cáo tình hình tài chính gửi AB Bank, đề xuất vay 470 tỷ đồng. Bình đã có hành vi gian dối khi chỉ đạo nhân viên xếp, chất hàng không đúng số lượng gạo lẽ ra phải có trong kho; hàng bị rỗng ruột, không có gạo bên trong, dẫn đến tài sản bảo đảm thiếu hơn 7.200 tấn gạo.
Được Hội đồng tín dụng AB Bank đồng ý, Bình và lãnh đạo AB Bank đã ký hợp đồng tín dụng hạn mức 405 tỷ đồng thời hạn 6 tháng đến một năm. Tài sản cầm cố là lúa khô và gạo thành phẩm. Để phục vụ cho việc nhận cầm cố tài sản nói trên, Bình cùng với Trần Thế Lực và Đỗ Đại Thành (Giám đốc, đại diện Công ty ABBS) đã ký hợp đồng để thuê công ty này bảo vệ lô hàng.
Tiền vay được, Phan Công Bình không sử dụng để kinh doanh theo phương án vay vốn mà dùng trả nợ vay tại ngân hàng khác và dùng đảo nợ tại AB Bank. Đến nay dư nợ tại AB Bank còn gần 61 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, không còn khả năng thanh toán.
Theo HĐXX các bị cáo Trần Thế Lực, Cao Văn Anh, Nguyễn Văn Tuấn trong quá trình phê duyệt hồ sơ tín dụng, biết Công ty Công Bình không thể trả nợ quá hạn nhưng vẫn tiếp tục giải ngân. Bị cáo Cù Anh Tuấn dù biết Công ty Công Bình không thể trả nợ quá hạn nhưng không chỉ đạo, quản lý, giám sát kiểm tra rủi ro thu hồi nợ. Bị cáo Nguyễn Mạnh Quân với vai trò quản lý tín dụng đã không có biện pháp đề xuất Tổng Giám đốc ngăn chặn việc giải ngân, từ đó tạo điều kiện cho 2 bị cáo Trần Thế Lực, Cao Văn Anh giải ngân cho Công ty Công Bình gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho AB Bank.
Kịp thời ngăn chặn nhiều vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
Bắt Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 500.000 USD 
