Đối tượng được xác định là Lê Thanh Tuấn (SN 1989, quê quán xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Hiện nay Tuấn sinh sống tại tổ 3, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Với thủ đoạn tạo các tài khoản mạng xã hội có sự tương đồng với tên các tài khoản ngân hàng không chính chủ được Tuấn mua trên mạng. Tuấn đã đăng tải nhiều bài viết thanh lý đồ điện gia dụng như: tủ lạnh, tủ đông và hải sản... vào các hội nhóm trên mạng xã hội.
Tự giới thiệu là người ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, làm nghề mua bán hải sản, cần thanh lý đồ đạc trong cửa hàng đồng thời chào hàng với mức giá thấp, Tuấn khiến nhiều người tin tưởng đặt mua và chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản do đối tượng này cung cấp.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Tuấn thường xuyên đổi tên và hình đại diện Facebook giả mạo, đổi số điện thoại, chặn tương tác đối với những người đã nhắn tin qua tài khoản Facebook từ trước và chỉ online khi tạo các bài viết lừa đảo.
Qua xác định ban đầu có 6 nạn nhân (trong đó có 5 bị hại trú tại tỉnh Bắc Kạn) đã bị Tuấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được biết, Tuấn có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Hiện đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra.
Nhiều trẻ em, thiếu nữ bị lừa thông qua mạng xã hội 
Chế tạo súng rồi rao bán trên mạng xã hội 
