Tăng nặng mức án đối với nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Tây Lộc

Huỳnh Trọng Khoa - Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Tây Lộc đã thu tiền hơn 300 hợp đồng tín dụng (HĐTD) nhưng không nộp quỹ, chiếm đoạt số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Khoa và đồng nghiệp còn lập khống 124 hồ sơ HĐTD, rút tiền của QTD hơn 5,2 tỷ đồng...

Ngày 30/5, tại TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Trọng Khoa và các đồng phạm về tội “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại Quỹ Tín dụng Tây Lộc (viết tắt là QTD), TP Huế.

Tăng hình phạt cho nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Tây Lộc sau khi có đơn xin giảm nhẹ án -0
Huỳnh Trọng Khoa (ngoài cùng, trái) và các đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2019, Huỳnh Trọng Khoa (SN 1977, trú TP Huế), là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm cán bộ tín dụng QTD và các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thu tiền không nộp quỹ, lập khống hồ sơ và thu quỹ hàng trăm hợp đồng tín dụng (HĐTD), chiếm đoạt của Nhà nước gần 13 tỷ đồng.

Theo quy định về cho vay, đối với tiền thu góp hằng ngày phải thanh toán nộp tiền, ghi chép đầy đủ các số liệu trên phần mềm máy tính phải được sao lưu, nhưng sau khi thu nợ, Huỳnh Trọng Khoa và nhân viên tín dụng Huỳnh Thanh Toản (SN 1987, trú TP Huế) không nộp đầy đủ số tiền mà đã chiếm đoạt.

Tăng hình phạt cho nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Tây Lộc sau khi có đơn xin giảm nhẹ án -0
Huỳnh Trọng Khoa tại phiên tòa sơ thẩm và bị tuyên án 18 năm 6 tháng tù.

Cụ thể, Khoa thu tiền không nộp quỹ với hơn 300 HĐTD chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng; Toản thu tiền không nộp quỹ với 80 HĐTD của 64 khách hàng chiếm đoạt gần 189 triệu đồng. Đối với hành vi tự lập khống hồ sơ HĐTD, lợi dụng sự lỏng lẻo trong theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát hồ sơ vay vốn và hoạt động cho vay tại Quỹ; Khoa và Toản đã lấy toàn bộ biểu mẫu hồ sơ, điền các thông tin khách hàng mà mình biết, tự ký giả chữ ký của khách hàng tại phần “người nhận” của “phiếu chi”, “người nhận nợ” của “giấy nhận nợ”, sau đó đưa về cho kế toán, thủ quỹ hoàn ứng.

Quá trình điều tra, Khoa và Toản thừa nhận, bằng thủ đoạn trên, Khoa đã tự lập khống 124 hồ sơ HĐTD mang tên 65 khách hàng, rút tiền của Quỹ hơn 5,2 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong đó có khách hàng dù đã qua đời nhiều năm nhưng Khoa vẫn làm hồ sơ vay đứng tên người này nhằm chiếm đoạt tiền của Quỹ. Bên cạnh đó, Toản lập khống 9 HĐTD mang tên 9 khách hàng, chiếm đoạt số tiền 240 triệu đồng...

Số tiền chiếm đoạt được, ngoài sử dụng tiêu xài cá nhân, Khoa và Toản còn sử dụng vào các mục đích khác như: cho vay để ngoài sổ sách kế toán, nộp gốc, lãi các khoản vay đã chiếm đoạt; cho người khác sử dụng vốn, tự đảo nợ khoản vay mà khách hàng không hề hay biết…

Cũng liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra xác định, Bùi Thị Lê Thanh (SN 1965, trú TP.Huế), nguyên Giám đốc QTD; Nguyễn Thị Nhân Hiếu (SN 1976, trú TP.Huế), nguyên Trưởng ban kiểm soát QTD; Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1981, trú TP.Huế), nguyên Kế toán trưởng QTD phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại phiên toà sơ thẩm, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế tuyên phạt Huỳnh Trọng Khoa 18 năm 6 tháng tù; Huỳnh Thanh Toản 2 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Đối với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Tòa đã tuyên phạt Bùi Thị Lê Thanh 3 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thị Nhân Hiếu 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Phương Lan 3 năm tù.

Sau phiên toà sơ thẩm, các bị cáo đều có đơn xin giảm nhẹ án; QTD Tây Lộc có đơn xem xét tăng hình phạt với bị cáo Huỳnh Trọng Khoa; VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế có đơn kháng nghị kê biên ngôi nhà của vợ chồng Huỳnh Trọng Khoa tại số 4 Lương Ngọc Quyến, TP Huế để phục vụ cho việc thi hành án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, qua xem xét các tình tiết mới của vụ án và mức độ khắc phục thiêt hại, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh TT-Huế và kháng cáo của một số bị hại. HĐXX tuyên phạt Huỳnh Trọng Khoa từ 18 năm 6 tháng lên 20 năm tù; Huỳnh Thanh Toản giữ nguyên mức hình phạt 2 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Đối với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, HĐXX tuyên phạt Bùi Thị Lê Thanh 2 năm tù; Nguyễn Thị Nhân Hiếu 3 năm tù và Nguyễn Thị Phương Lan 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Hải Lan

Các tin khác

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…