Tạm ngừng phiên tòa phúc thẩm vụ "bốc hơi" 47 tỷ đồng trong tài khoản của khách hàng

Sau một ngày tạm nghỉ, sáng 17/1, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên xử vụ tranh chấp đòi lại tài sản gần 47 tỷ đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, giữa nguyên đơn Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, trú ở phường Cam Phú, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) với bị đơn là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank).

Tuy nhiên, sau khi kết thúc phần xét hỏi, HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm chứng cứ, tài liệu có liên quan. Thời gian xét xử lại sẽ được thông báo bằng văn bản đến cơ quan kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng.

Theo hồ sơ vụ án, bà Hồ Thị Thùy Dương mở tài khoản tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh để phục vụ yêu cầu kinh doanh. Giữa năm 2022, khi kiểm tra biến động tài khoản, bà Dương phát hiện tiền trong tài khoản của bà bị rút trái pháp luật sau 12 lần giao dịch với tổng số tiền "bốc hơi" 46,9 tỷ đồng. Sau nhiều lần yêu cầu Sacombank giải quyết không xong, bà Dương gửi đơn kêu cứu đến báo chí và nhiều cơ quan chức năng.

Tại buổi làm việc ngày 12/4/2023, Sacombank tạm ứng cho bà Dương 20 tỷ đồng, nhưng tạm giữ hai “sổ đỏ” của gia đình bà, từ đó đến nay Sacombank chưa trả số tiền gốc còn lại 26,9 tỷ đồng. Điều đáng nói là trong số 12 lần giao dịch từ tháng 5/2022 đến tháng 6/2022, có 9 lần rút tiền mặt, 3 lần chuyển khoản, trong đó có một số lần giao dịch từ 18h đến 21h, thậm chí có lần diễn ra lúc bà Dương đang đi du lịch ở Phú Quốc.

 Từng ngừng phiên tòa phúc thẩm vụ
Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh – nơi xảy ra  vụ “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng dẫn đến vụ kiện dân sự

Liên quan những dấu hiệu bất thường trong hoạt động tín dụng tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh khiến ngân quỹ tại cơ sở tín dụng này bị "rút ruột" 17 tỷ đồng, ngày 18/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và lần lượt khởi tố 5 bị can.

Tại kết luận điều tra số 127/KLĐT ngày 10/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu Phó trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh cùng cựu thủ quỹ Ngô Thị Hồng Nhạn, cựu giao dịch viên Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải về tội danh “Tham ô tài sản”. Trong vụ án này còn có bị can Võ Viết Luân, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Sacombank Khánh Hòa, kiêm Trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh bị đề nghị truy tố về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

 Từng ngừng phiên tòa phúc thẩm vụ
Đại diện nguyên đơn trong vụ kiện dân sự đang trao đổi thông tin với người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Về phía bà Hồ Thị Thùy Dương, do không đòi được số tiền còn lại nên đã khởi kiện dân sự vào đầu tháng 4/2024, yêu cầu Sacombank phải trả 26,9 tỷ đồng còn lại sau khi trừ 20 tỷ đồng Sacombank đã tạm ứng. Ngoài ra, nguyên đơn còn yêu cầu bị đơn trả tiền lãi chậm trả, bồi thường thiệt hại và trả lại bản chính 2 “sổ đỏ” của gia đình bà.

Trong quá trình TAND TP Cam Ranh thụ lý giải quyết vụ kiện theo thủ tục sơ thẩm, Sacombank đã có văn bản đề nghị đình chỉ giải quyết vụ án dân sự này để chờ kết quả truy tố, xét xử vụ án “Tham ô tài sản” tại Sacombank Cam Ranh, trong đó có cựu Phó trưởng phòng giao dịch Nguyễn Thị Thanh Hà là người có quyền, nghĩa vụ liên quan vụ kiện dân sự này…

Tại bản án sơ thẩm số 30/2024/DS-ST ngày 4/7/2024 của TAND TP Cam Ranh đã tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Hồ Thị Thùy Dương, buộc Sacombank trả lại cho bà Dương số tiền gốc 26,9 tỷ đồng; tiền lãi chậm trả hơn 7 tỷ đồng và bồi thường thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng; đồng thời trả lại cho bà Dương 2 bản chính “sổ đỏ” mà Sacombank đang tạm giữ.

Cho rằng bản án sơ thẩm đã đánh giá không khách quan các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của mình, nên Sacombank kháng cáo. Đại diện Sacombank bác bỏ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn khi khẳng định 12 chứng từ rút tiền, chuyển khoản 46,9 tỷ đồng đều có chữ ký của bà Dương đã được trưng cầu giám định tư pháp…

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho rằng cần phải làm rõ 2 giao dịch trong số 12 lần giao dịch dẫn đến số tiền trong tài khoản của nguyên đơn bị mất 46,9 tỷ đồng. HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định cần thu thập thêm chứng cứ, tài liệu liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu Phó trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh – người mà Sacombank cho rằng có làm ăn với nguyên đơn, nên quyết định ngừng phiên tòa.

Hữu Toàn

Các tin khác

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.