Sử dụng pháp nhân công ty của chồng để lừa đối tác hơn 12 tỷ đồng

Vẽ ra công ty của chồng mình có dự án xây chung cư cao tầng để kêu gọi đối tác ký hợp đồng góp vốn, rồi chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng.

Ngày 24/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Đinh Kim Ánh (SN 1956, ngụ quận Gò Vấp) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải trả số tiền chưa trả hết cho bị hại hơn 7 tỷ đồng.

Sử dụng pháp nhân công ty của chồng, vợ giám đốc lừa đối tác hơn 12 tỷ đồng -0
Bị cáo Đinh Kim Ánh đang nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Đinh Huỳnh (Công ty Đinh Huỳnh ) trụ sở tại quận Gò Vấp, do Huỳnh Vân Đức làm Giám đốc. Bà Đinh  Kim Ánh là vợ của Huỳnh Vân Đức.

Khoảng năm 2005, Đinh Kim Ánh gặp bà Nguyễn Thị Kim Quy đề nghị bà Quy cùng góp vốn thực hiện dự án chung cư cao tầng tại quận 12. Ánh cho bà Quy xem bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  do UBND quận 12 cấp cho ông Nguyễn Văn Tự. Tổng diện tích 2 thửa đất trên là 7.331m2, toàn bộ là đất nông nghiệp. Ánh cho bà Quy biết đã mua 2 thửa đất này của ông Tự, đang làm thủ tục sang tên, đã xin chủ trương làm dự án chung cư cao tầng trên các thửa đất này.

Tin lời, ngày 28/11/2007, bà Quy ký hợp đồng góp vốn với Công ty Đinh Huỳnh (do bà Ánh ký tên giám đốc), theo đó bà Quy góp 18,3 tỷ đồng (50% vốn góp) và đã nộp hơn 12,4 tỷ đồng cho Ánh. Thời gian sau đó, không thấy dự án thực hiện và cũng không được trả lại tiền góp vốn nên ngày 12/4/2019, bà Nguyễn thị Quy làm đơn tố cáo Ánh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định được, thời điểm ký hợp đồng góp vốn, Đinh Kim Ánh chưa có đất do mình được quản lý, sử dụng hợp pháp để xây chung cư nhưng thông tin gian dối với bà Quy đã nhận chuyển nhượng đất của ông Nguyễn Văn Tự và đang làm thủ tục sang tên. Bên cạnh đó, thời điểm ký hợp đồng góp vốn, lô đất của ông Nguyễn Văn Tự là đất nông nghiệp, chưa được quy hoạch là đất xây dựng chung cư.

Ngoài ra, Ánh còn cung cấp tài liệu, thông tin để Nguyễn Văn Hải (đối tác làm ăn quen biết) lập bản tóm tắt dự án xây dựng chung cư, trong khi, Công ty Đinh Huỳnh không có chức năng kinh doanh bất động sản. Mặt khác, Ánh còn nhờ ông Nguyễn Văn Hải mạo danh nhân viên kế toán, thủ quỹ của công ty Đinh Huỳnh để lập phiếu thu tiền của bà Quy.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn, Ánh tiếp tục thông tin gian dối là dự án đang được thực hiện. Bằng thủ đoạn trên, Đinh Kim Ánh đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Kim Quy hơn 12,4 tỷ đồng. Sau đó, Ánh trả nhiều lần cho bà Quy  hơn 4,5 tỷ đồng, còn chiếm đoạt bà Quy hơn 7 tỷ đồng. Ngày 3/3/2021, Ánh bị bắt  tạm giam.

Đối với ông Huỳnh Vân Đức, Nguyễn Văn Hải…, quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định các cá nhân này không biết Ánh tự ý sử dụng pháp nhân, con dấu, không phát hiện chứng cứ biết hoặc cùng với Ánh thực hiện hành vi để lừa đảo nên không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bùi Thanh

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…