Sử dụng pháp nhân công ty của chồng để lừa đối tác hơn 12 tỷ đồng

Vẽ ra công ty của chồng mình có dự án xây chung cư cao tầng để kêu gọi đối tác ký hợp đồng góp vốn, rồi chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng.

Ngày 24/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Đinh Kim Ánh (SN 1956, ngụ quận Gò Vấp) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải trả số tiền chưa trả hết cho bị hại hơn 7 tỷ đồng.

Sử dụng pháp nhân công ty của chồng, vợ giám đốc lừa đối tác hơn 12 tỷ đồng -0
Bị cáo Đinh Kim Ánh đang nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Đinh Huỳnh (Công ty Đinh Huỳnh ) trụ sở tại quận Gò Vấp, do Huỳnh Vân Đức làm Giám đốc. Bà Đinh  Kim Ánh là vợ của Huỳnh Vân Đức.

Khoảng năm 2005, Đinh Kim Ánh gặp bà Nguyễn Thị Kim Quy đề nghị bà Quy cùng góp vốn thực hiện dự án chung cư cao tầng tại quận 12. Ánh cho bà Quy xem bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  do UBND quận 12 cấp cho ông Nguyễn Văn Tự. Tổng diện tích 2 thửa đất trên là 7.331m2, toàn bộ là đất nông nghiệp. Ánh cho bà Quy biết đã mua 2 thửa đất này của ông Tự, đang làm thủ tục sang tên, đã xin chủ trương làm dự án chung cư cao tầng trên các thửa đất này.

Tin lời, ngày 28/11/2007, bà Quy ký hợp đồng góp vốn với Công ty Đinh Huỳnh (do bà Ánh ký tên giám đốc), theo đó bà Quy góp 18,3 tỷ đồng (50% vốn góp) và đã nộp hơn 12,4 tỷ đồng cho Ánh. Thời gian sau đó, không thấy dự án thực hiện và cũng không được trả lại tiền góp vốn nên ngày 12/4/2019, bà Nguyễn thị Quy làm đơn tố cáo Ánh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định được, thời điểm ký hợp đồng góp vốn, Đinh Kim Ánh chưa có đất do mình được quản lý, sử dụng hợp pháp để xây chung cư nhưng thông tin gian dối với bà Quy đã nhận chuyển nhượng đất của ông Nguyễn Văn Tự và đang làm thủ tục sang tên. Bên cạnh đó, thời điểm ký hợp đồng góp vốn, lô đất của ông Nguyễn Văn Tự là đất nông nghiệp, chưa được quy hoạch là đất xây dựng chung cư.

Ngoài ra, Ánh còn cung cấp tài liệu, thông tin để Nguyễn Văn Hải (đối tác làm ăn quen biết) lập bản tóm tắt dự án xây dựng chung cư, trong khi, Công ty Đinh Huỳnh không có chức năng kinh doanh bất động sản. Mặt khác, Ánh còn nhờ ông Nguyễn Văn Hải mạo danh nhân viên kế toán, thủ quỹ của công ty Đinh Huỳnh để lập phiếu thu tiền của bà Quy.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn, Ánh tiếp tục thông tin gian dối là dự án đang được thực hiện. Bằng thủ đoạn trên, Đinh Kim Ánh đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Kim Quy hơn 12,4 tỷ đồng. Sau đó, Ánh trả nhiều lần cho bà Quy  hơn 4,5 tỷ đồng, còn chiếm đoạt bà Quy hơn 7 tỷ đồng. Ngày 3/3/2021, Ánh bị bắt  tạm giam.

Đối với ông Huỳnh Vân Đức, Nguyễn Văn Hải…, quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định các cá nhân này không biết Ánh tự ý sử dụng pháp nhân, con dấu, không phát hiện chứng cứ biết hoặc cùng với Ánh thực hiện hành vi để lừa đảo nên không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bùi Thanh

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.