Nguyên nhận tiền của các cá nhân nhưng không thực hiện theo thỏa thuận, cắt đứt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nguyên về tội danh trên. Tuy nhiên bị can không có mặt tại địa chỉ nơi cư trú, đi đâu không rõ, do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định truy nã.
Đầu năm 2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Chúc Phương (quốc tịch Hàn Quốc) vì hành vi lừa đảo môi giới lao động thời vụ đi Hàn Quốc chiếm đoạt của nhiều người hàng chục tỷ đồng. Phương lấy chồng Hàn Quốc, thường về Việt Nam tư vấn, nhận tiền của nhiều người có nhu cầu đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc với mức lương 40-50 triệu đồng. Mỗi trường hợp, Phương thu phí thấp nhất 35 triệu đồng. Nhưng sau khi nhận hồ sơ, Phương bày ra nhiều khoản phí khác yêu cầu nạn nhân nộp thêm hàng chục triệu đồng để chiếm đoạt.
Bước đầu, Cơ quan Công an đã làm việc với 111 trường hợp và những người này trình báo đã bị Phương chiếm đoạt hơn 10,5 tỷ đồng, trong đó có người chuyển cho đối tượng hơn 1,4 tỷ đồng.
Mới đây, vào đầu tháng 4/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, đã nhận tin báo về tố giác tội phạm của ông Huỳnh Văn Tuấn (SN 1975, ngụ thị trấn Giồng Riềng) về việc ông cùng 7 người thân trong gia đình bị lừa đảo hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “xuất khẩu lao động”.
Theo trình bày của ông Tuấn, vào khoảng tháng 6/2023, sau khi nghe con gái của ông là H.K.O (đang lao động tại Hàn Quốc) cho biết, có chị bạn tên là Trần Bảo Ngọc, cũng đi làm bên Hàn Quốc, đang cần hơn 40 lao động phổ thông làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
Ông Tuấn đã đăng ký cho ông và 7 người thân trong gia đình (ngụ ở huyện Giồng Riềng và huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) cùng đi làm. Kết nối qua Zalo với người tên Trần Bảo Ngọc, Ngọc cho biết ngày 15/1/2024, tất cả 8 người sẽ xuất ngoại sang Hàn Quốc, nhưng phải đóng phí. Từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, cả 8 người đã chuyển tổng cộng trên 600 triệu đồng vào các tài khoản khác nhau mà Ngọc yêu cầu.
Ông Tuấn và 7 người thân cũng đã về TP Hồ Chí Minh gặp một người đàn ông tên T. để khám sức khỏe, làm thủ tục xin visa đi Hàn Quốc. Chi phí cho các khoản khám sức khỏe, mua áo phao, dịch tiếng Hàn Quốc… mỗi người phải đóng cho Ngọc gần 5 triệu đồng, nhưng không có bất kỳ giấy tờ gì xác nhận…
Đến ngày xuất ngoại, Trần Bảo Ngọc bỗng dưng biến mất, hủy kết bạn Zalo với mọi người. Khi sự việc vỡ lở thì con gái ông Tuấn cho biết, tại Hàn Quốc cô chỉ biết và gặp Ngọc vài lần, nhưng không rõ nơi ở và quê quán của cô ta. Cô chỉ nghe nói là Ngọc đang cần nhiều lao động phổ thông và cô ta có thể làm thủ tục xuất ngoại nên đã kết nối với người thân…
Vào giữa tháng 3 vừa qua, bà T.A.T.T.L. (SN 1965, ngụ phường 19, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đã làm đơn tố giác tội phạm gửi các cơ quan chức năng về việc mình bị người tên Nguyễn Trung Thành (SN 1987, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ và đầu tư Duy Thành, có địa chỉ tại một cao ốc ở quận Ba Đình, Hà Nội và văn phòng chi nhánh ở một cao ốc trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP Hồ Chí Minh) lừa đảo.
Vào tháng 6/2023, Thành gọi điện thoại cho bà L. thông báo có chương trình xuất khẩu đi Australia theo diện visa 482 (visa tay nghề tạm trú, được cấp cho những người lao động nước ngoài được doanh nghiệp ở Australia bảo trợ sang đó làm việc). Thành cho biết chương trình khá mở rộng với đương đơn có độ tuổi từ 18 đến 65, không cần bằng cấp tay nghề cũng như trình độ tiếng Anh, có thể đưa thân nhân đi theo… Tin tưởng, bà L. liền ký hợp đồng đưa con mình đi Australia, và bà được đi cùng con theo diện thân nhân đi chung.
Đến giữa tháng 11/2023, bà L. được Thành chuyển cho visa 482 qua email kèm theo vé máy bay khởi hành từ TP Hồ Chí Minh đi Melbourne, Australia (vào ngày 29/11/2023). Đến thời điểm đó, bà L. đã chuyển cho Thành hơn 280 triệu đồng… Sau đó, một người bạn của bà L. là bà T.B.T.H (SN 1976, ngụ TP Thủ Đức) cũng ký hợp đồng với Thành cho em mình đi hợp tác lao động…
Thế nhưng chuyến bay đi Australia của bà L. bị hoãn. Theo bà L., qua xác minh ban đầu, Đại sứ quán Australia chưa cấp visa 482 cho bà cũng như cho bà H.
Vào giữa tháng 3 vừa qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cũng cho biết thời gian qua, đơn vị này tiếp nhận phản ánh về một số trường hợp người lao độngvà doanh nghiệp thỏa thuận ký hợp đồng tư vấn, giới thiệu đi làm việc ở nước ngoài, cụ thể là sang Canada, nhưng sau đó không thực hiện được các nội dung ký kết ban đầu.
Một số đơn vị đăng tải tuyển dụng xuất khẩu lao động Canada, với mức lương rất hấp dẫn. Điều kiện tham gia lại không cần tiếng Anh, hứa hẹn chỉ cần qua 1 năm làm việc là sẽ có “thẻ xanh”... Tuy nhiên, điều này là sai sự thật, ở Canada không có chương trình nào gọi là xuất khẩu lao động như ở Nhật Bản hay Hàn Quốc…
Gần đây, Sở này còn tiếp nhận phản ánh của một doanh nghiệp bị mạo danh để tư vấn, giới thiệu chương trình đi làm việc tại Australia trên mạng xã hội.
Thời gian qua, Bộ Công an cũng như Công an các địa phương đã nhiều lần khuyến cáo người dân trước khi muốn đi xuất khẩu lao động ở nước nào, cần phải tìm hiểu kỹ thị trường và những công ty, trung tâm xuất khẩu lao động của Nhà nước hoặc tư nhân được cấp phép đưa người đi lao động. Người dân cũng cần cẩn thận với những lời mời chào hấp dẫn, nhưng lại không có hợp đồng rõ ràng, không có sự bảo đảm của cơ quan chức năng, có thể là mánh khóe của các đối tượng, đường dây lừa đảo, mua bán người.
Lừa xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng 
Tìm nạn nhân bị giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tài sản 
