Sáng nay, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo hầu tòa phúc thẩm

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị xét xử phúc thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Ngoài ra, còn 49 bị cáo khác thuộc nhóm nhân viên của Tập đoàn FLC hoặc là cựu lãnh đạo, cán bộ Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh cũng có mặt tại phiên xét xử.

Trong số các bị cáo hầu tòa phúc thẩm sáng nay, nhiều bi cáo được tòa án cấp sơ thẩm tuyên án treo như: Phạm Trung Minh (cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam), Lê Thị Tuyết Hằng (cựu Thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh), Lê Văn Sắc (Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty FLC Land)…

Được biết, lý do những bị cáo được hưởng án treo hoặc không có kháng cáo vẫn bị xét xử phúc thẩm vì một số bị cáo khác trong vụ án kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Do đó, các bị cáo đã được tuyên án treo hoặc không kháng cáo nhưng vẫn phải hầu tòa phúc thẩm để Hội đồng xét xử làm rõ lời khai của những bị cáo liên quan.

Ngoài các bị cáo, một số bị hại cũng kháng cáo yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường. Bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội trước đó đã tuyên phạt Trịnh Văn Quyết cùng hai bị cáo khác là em ruột của Quyết gồm Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga phải bồi thường dân sự.

Trong vụ án này, Trịnh Văn Quyết cùng hai em ruột kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, 135 bị hại và 387 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng kháng cáo bản án sơ thẩm với các lý do khác nhau.

Phiên tòa dự kiến diễn ra nhiều ngày. Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm 3 Thẩm phán do Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2017 đến năm 2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng. 

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng cáo buộc, từ năm 2014 đến năm 2016, các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty Faros. Tuy nhiên, bị cáo Quyết ký khống hồ sơ, lập chứng từ góp vốn khống để nâng vốn doanh nghiệp lên hơn 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Faros trên HOSE để bán, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Trong vụ án, nhóm lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh bị cáo buộc vì có quen biết Trịnh Văn Quyết nên tạo điều kiện cho cổ phiếu ROS lên sàn sai quy định.

Bản án sơ thẩm xác định, số tiền Quyết và hai em gái phải khắc phục trong vụ án này là 2.467 tỷ đồng. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, 50 bị cáo và người liên quan đã nộp 264 tỷ đồng. 

Số tiền khoảng 2.200 tỷ đồng còn lại được tòa cấp sơ thẩm xác định anh em Quyết phải chịu trách nhiệm. Chia theo tỷ lệ, bị cáo Quyết phải tiếp tục khắc phục 1.870 tỷ đồng, Huế 252 tỷ đồng và Nga 83 tỷ đồng.

Thông tin từ luật sư của bị cáo Quyết cho biết, thực hiện cam kết tại phiên tòa phúc thẩm bị hoãn hồi cuối tháng 3 vừa qua, ngay sau đó, gia đình bị cáo Quyết khắc phục hậu quả vụ án thêm hơn 100 tỷ đồng nữa, thành gần 1.100 tỷ đồng.

Đặc biệt mới đây, vợ bị cáo Quyết là bà Lê Thị Ngọc Diệp tiếp tục nộp hơn 1.400 tỷ đồng vào Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội để khắc hậu quả vụ án thay chồng. Như vậy, anh em Trịnh Văn Quyết đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Cụ thể là khắc phục thừa hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, một công ty chứng khoán liên quan cũng đã nộp tiền khắc phục.

Mức án sơ thẩm của các bị cáo:

Tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) 21 năm tù.

Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC) 14 năm tù.

Trịnh Thị Thúy Nga (Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) 8 năm tù.

Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC) 8 năm 6 tháng tù.

Trịnh Văn Đại (Phó Tổng Giám đốc Công ty FLC Faros, anh họ Quyết) 11 năm tù.

Nguyễn Văn Mạnh (Trưởng nhóm vật tư phòng mua sắm Công ty FLC Land, chồng Trịnh Thị Thúy Nga) 6 năm tù.

Trịnh Tuân (Giám đốc Công ty FLC Land, cháu họ Quyết) 4 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thị Hồng Dung (họ hàng với Quyết) 4 năm tù.

Tội “Thao túng thị trường chứng khoán”:

Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng Giám đốc Công ty BOS) 24 tháng tù.

Chu Tiến Vượng (cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS) 24 tháng tù.

Nguyễn Thị Thanh Phương (Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty BOS) 20 tháng tù.

Bùi Ngọc Tú (Phó trưởng Phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty BOS) 20 tháng tù.

Nguyễn Thị Thu Thơm (Phó trưởng Phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty BOS) 20 tháng tù.

Quách Thị Xuân Thu (Kế toán trưởng Công ty BOS) 16 tháng tù.

Trần Thị Lan (Kế toán trưởng Công ty BOS) 16 tháng tù.

Trịnh Văn Nam (nhân viên Công ty Hàng không Tre Việt, cháu họ Quyết) 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Trịnh Thị Thanh Huyền (nhân viên Công ty FLC Homes, chị họ Quyết) 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Nguyễn Thị Nga (nhân viên Ban kế toán Tập đoàn FLC, cháu họ Quyết) 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Hoàng Thị Huệ (nhân viên Công ty thương mại và dịch vụ số FLC, cháu họ Quyết) 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Đỗ Thị Huyền Trang (Phó trưởng Phòng kế toán Tập đoàn FLC, cháu họ Quyết) 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Nguyễn Quang Trung (lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành, em rể Quyết) 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

Đỗ Như Tuấn (cựu Tổng Giám đốc Công ty Faros) 7 năm tù.

Đỗ Quang Lâm (cựu Tổng Giám đốc Công ty Faros) 6 năm tù.

Nguyễn Văn Thanh (cựu trưởng Ban kiểm soát Công ty Faros) 7 năm tù.

Đàm Mai Hương (cựu Kế toán trưởng Công ty Faros) 3 năm tù.

Nguyễn Bình Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Faros) 5 năm tù.

Hoàng Thị Thu Hà (Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land, em họ Quyết) 7 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Tiến Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Faros) 5 năm tù.

Lê Thành Vinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Faros) 3 năm tù.

Nguyễn Thanh Bình (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty RTS) 6 năm tù.

Lê Tân Sơn (cựu Phó Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT Tập đoàn FLC) 3 năm tù.

Trần Thế Anh (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC) 3 năm tù.

Đặng Thị Hồng (cựu Phó trưởng Ban Pháp chế Tập đoàn FLC) 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Lê Văn Sắc (Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty FLC Land) 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Trương Văn Tài (nhân viên Văn phòng Tập đoàn FLC, lái xe cho Quyết) 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Nguyễn Minh Điểm (nhân viên Công ty BOS) 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Trịnh Thị Út Xuân (nhân viên Công ty dịch vụ số FLC) 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Phạm Thanh Hương (Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin) 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Phạm Thị Hải Ninh (cựu Phó trưởng Ban đầu tư Tập đoàn FLC) 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Nguyễn Thiện Phú (Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Faros) 5 năm tù.

Nguyễn Ngọc Tỉnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội) 6 năm tù.

Lê Văn Tuấn (Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) 5 năm 6 tháng tù.

Trần Thị Hạnh (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP) 4 năm tù.

Tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”:

Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) 6 năm 6 tháng tù.

Lê Hải Trà (cựu Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực, Thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) 5 năm tù.

Trầm Tuấn Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) 5 năm 6 tháng tù.

Lê Thị Tuyết Hằng (cựu Giám đốc Phòng quản lý và thẩm định niêm yết, Thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) 3 năm tù cho hưởng án treo.

Tội “Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”:

Lê Công Điền (cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) 36 tháng tù.

Dương Văn Thanh (cựu Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) 24 tháng tù.

Phạm Trung Minh (cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Riêng bị can Doãn Văn Phương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty Faros) đang bỏ trốn nên cảnh sát truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.