Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án này dự kiến diễn ra trong ba ngày (từ 28/6 đến 30/6). Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn, Chánh Tòa kinh tế (TAND cấp cao tại Hà Nội) được phân công làm Chủ tọa phiên tòa.
Sau phiên toà sơ thẩm, có ba bị cáo làm đơn kháng cáo gồm: Đinh Văn Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (thành viên góp vốn của Công ty Trung Dũng). Trong đó, bị cáo Đinh Văn Dũng kháng cáo kêu oan.
Hai bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đến thời điểm hiện nay, có 7 luật sư đã đăng ký tham gia bào chữa cho ba bị cáo tại phiên toà và bảo vệ cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
 |
| Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm. |
Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà, thời điểm đó là Chủ tịch Hội đồng quản nghị BIDV (đã mất năm 2019) chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, BIDV Chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là 1.664 tỷ đồng. Trong số đó, Công ty Bình Hà gây thiệt hại 799 tỷ đồng, Công ty Trung Dũng gây thiệt hại 865 tỷ đồng cho BIDV.
Trong quá trình giải ngân cho Công ty Bình Hà vay vốn, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV... Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.
Đối với Công ty Trung Dũng, trong quá trình cho vay theo hạn mức, do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị cáo Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam đã quyết định giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 26 khoản còn dư nợ, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo khoản giải ngân cho vay để đảo nợ.
Đối với tất cả 26 khoản vay trên, các bị cáo đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Công ty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến dư nợ lớn, gây thiệt hại cho BIDV 865 tỷ đồng.
Với hành vi phạm tội như trên, ngày 2/11/2020, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 12 bị cáo trong vụ án này. Trong đó, cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV Trần Lục Lang bị tuyên phạt 8 năm tù; cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV Đoàn Ánh Sáng bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về cùng tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Cùng tội danh trên, cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh Kiều Đình Hòa bị tuyên phạt 5 năm tù; cựu Trưởng phòng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh Lê Thị Vân Anh bị tuyên phạt 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo; cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành Ngô Duy Chính bị tuyên phạt 7 năm tù; cựu Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành Nguyễn Xuân Giáp bị tuyên phạt 6 năm tù; cựu Trưởng phòng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV Chi nhánh Hà Thành Phạm Hồng Quang bị tuyên phạt 4 năm tù; cựu cán bộ quản lý khách hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành Đặng Thành Nam bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù.
Đối với 4 bị cáo phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt: cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng Đoàn Hồng Dũng 18 năm tù; cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà Trần Anh Quang 13 năm tù; cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà Đinh Văn Dũng 12 năm tù và cựu Giám đốc Công ty Hà Nam Nguyễn Thị Thanh Sơn 3 năm tù.
Bản án sơ thẩm xác định, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, vi phạm các quy định về cho vay. Các bị cáo nguyên là cán bộ BIDV là người có chức vụ, trách nhiệm quản lý tiền của Nhà nước nhưng đã làm trái quy định, cấp tín dụng trái quy định gây thiệt hại cho ngân hàng.
Tuy nhiên, các bị cáo đều thực hiện hành vi phạm tội với mong muốn hoàn thành dự án và bị ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV) gây áp lực. Nhóm bốn bị cáo còn lại là những người trong công ty vay vốn, nhưng cố ý lợi dụng sơ hở của BIDV để sử dụng tiền vay sai mục đích, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
