Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, sau một thời gian tách hồ sơ điều tra, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Đại Thế (SN 1991), trú tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định về tội “Vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.
Qua tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 11h30’ ngày 13/9/2021, tại khu vực thôn Hưng Đạo, thị trấn Tây Đăng, huyện Ba Vì, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Ba Vì phát hiện một vụ mua, bán trái phép 2 cá thể tê tê, thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.
Tiếp đó, ngày 21/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Huy Minh, Nguyễn Minh Lâm. Ngày 14/12/2021, Công an huyện Ba Vì cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Xuân Tâm cùng với tội “Vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.
Mở rộng vụ án, cơ quan Công an phát hiện người thuê Tâm là Đồng Đại Thế, đồng thời phối hợp với Công an xã Yên Hồng, huyện Ý Yên (Nam Định), nơi cứ trú của Thế để triệu tập đối tượng lên làm việc. Tuy nhiên, sau khi biết việc vận chuyển của Tâm bị Công an phát hiện, Thế đã rời khỏi nơi cư trú.
Quá trình điều tra, xác minh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy nắm được Thế đang làm quản lý tại một nhà hàng ẩm thực trên đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nên đã phối hợp với Công an phường Đông Thành triệu tập Thế đến cơ quan Công an làm việc.
Tại đây, Thế khai nhận, được một người đàn ông thông qua mạng xã hội Zalo đặt mua 2 cá thể tê tê với giá 3 triệu đồng/kg. Sau đó, Thế lên mạng xã hội Facebook đặt mua của Hồ Thị Phương (SN 1993), trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 2 cá thể tê tê nặng 8kg với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hẹn nhận hàng tại bến xe Nước Ngầm, Hà Nội.
Sáng 13/9/2021, Tâm đi nhận thùng hàng mà Thế thuê chở 2 cá thể tê tê từ bến xe Nước Ngầm đi Ba Vì giao cho khách, với tiền công vận chuyển là 1,5 triệu đồng (Tâm trả trước 300 nghìn đồng cho nhà xe tiền cước phí).
Sau khi giao hàng thành công, Thế sẽ chuyển tiền cho Tâm qua số tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, khi Tâm đang giao hàng cho Phan Huy Minh, người đi nhận 2 cá thể thay cho đồng nghiệp là Nguyễn Văn Lâm thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.
Đối với đối tượng Hồ Thị Phương, đang bị Công an tỉnh Bắc Kạn bắt giữ vì có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 4 cá thể tê tê khác.
Bắt vụ vận chuyển 36 cá thể tê tê trên xe khách 
Bắt giữ hơn nửa tấn cá thể tê tê sống 
Bị khởi tố vì nuôi nhốt trái phép 19 cá thể tê tê 
