Trước đó, Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Đà Nẵng kiểm tra, bắt quả tang Phạm Hà Long (SN 1987, quê quán quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đang đi thu tiền cho vay trả góp của một người phụ nữ tại đường Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thu giữ một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Long tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Cơ quan Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu gồm sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, giấy vay tiền của người vay và nhiều sổ hộ khẩu, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, bằng lái xe... của người vay tiền, đồng thời bắt giữ một đối tượng khác là Trần Thanh Tùng (1984, quê quận Đống Đa, TP Hà Nội, đang ở chung phòng trọ với Long).
Tại Cơ quan điều tra, Long khai nhận cùng Tùng từ Hà Nội vào Đà Nẵng và tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2018. Các đối tượng thông qua nhiều kênh để tìm kiếm, tiếp xúc với người có nhu cầu vay tiền và trực tiếp đến gặp, xác minh nơi ở, nơi làm việc hoặc buôn bán và yêu cầu họ thế chấp các loại giấy tờ để được vay. Với thủ đoạn trên, Long đã cho hàng trăm cá nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng vay tiền với gói thấp nhất 3 triệu đồng và cao nhất là 50 triệu đồng, lãi suất vay từ 146% đến 304%/năm. Các đối tượng cho vay các gói trả góp từ với các kỳ hạn 30, 40, 50 đến 100 ngày.
Hằng ngày, Long với nhiệm vụ tìm kiếm người vay, thẩm định và thu tiền của người vay tiền hằng ngày rồi ghi chép vào sổ sách. Tùng chịu trách nhiệm quản lý và chụp hình sổ sách rồi báo lại số liệu cho đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Tuấn Vũ (SN 1990, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội). Vũ là đối tượng cầm đầu, cung cấp tiền để Long và Tùng hoạt động hành vi cho vay lãi nặng. Ngoài ra từ tháng 5/2021, Long còn hoạt động cho vay riêng lẻ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Căn cứ lời khai và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 14/12, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ Trần Tuấn Vũ tại nơi cư trú và di lý về Đà Nẵng.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Phá băng nhóm cho vay lãi nặng gần 50 tỷ đồng 
Phá băng nhóm ép tiếp viên nữ vay lãi nặng 
