Rủ nhau làm giả thông tin cá nhân chiếm đoạt tiền tỷ

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo câu kết với nhau làm giả thông tin cá nhân để vay và chiếm đoạt tiền số tiền lớn của ngân hàng.

Các bị cáo gồm: Hoàng Mạnh Tuyền (SN 1992, quê Hưng Yên), Hoàng Đình Cường (SN 1997, quê Hưng Yên), Phạm Thị Lan Anh (SN 1997, quê Quảng Ninh), Nguyễn Quang Huy (SN 1992), Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1991) và Nguyễn Đăng Hiệp (SN 1996) cùng ở Hải Phòng. Nhóm bị cáo này truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, cuối năm 2018, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Fe Credit) triển khai sản phẩm cho vay tiêu dùng thông qua các hợp đồng tín dụng bằng phương tiện điện tử, sử dụng ứng dụng cho vay tự động $Snap. Do Thảo làm về lĩnh vực tư vấn cho vay tiền thông qua ứng dụng $Nap cho Fe Credit nên biết được những sơ hở của ngân hàng.

Các bị cáo tại phiên toà.

Các bị cáo tại phiên toà.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2019, Thảo đã cùng Phạm Quang Duy (đang bỏ trốn và bị truy nã) sử dụng CMND của người khác, sau đó bóc ảnh ra và lấy ảnh của Thảo và Duy dán vào. Tiếp đó, Thảo và Duy dùng phần mềm photoshop để tạo ra hình ảnh các CMND trên máy tính. Từ giấy tờ giả mạo này, Thảo và Duy ra ngân hàng mở tài khoản hoặc sử dụng tài khoản cá nhân.

Sau khi có được tài khoản ngân hàng, Thảo và Duy dùng ứng dụng trên điện thoại để đăng ký phần mềm vay tiền $Nap của Fe Credit, đồng thời điền thông tin giả vào hợp đồng tín dụng điện tử... rồi đề nghị công ty cho vay giải ngân vào các tài khoản đã mở tại ngân hàng. Khi được ngân hàng giải ngân, Thảo và Duy ra cây ATM để rút tiền.

Cũng với thủ đoạn tương tự, tháng 5/2019, Thảo đã rủ các bị cáo khác trong vụ án này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Fe Credit số tiền lớn. Quá trình điều tra, Thảo khai đã cùng Duy làm giả 20 bộ hồ sơ giả và chiếm đoạt 500 triệu đồng. Nhưng quá trình điều tra, Fe Credit mới cung cấp được 8 bộ hồ sơ giả do Duy và Thảo thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt theo hợp đồng là hơn 179 triệu đồng. Còn 12 bộ hồ sơ hiện chưa làm rõ được.

Cáo trạng xác định, dù được rủ tham gia vào đường dây lừa đảo này, nhưng bị cáo Tuyền lại chiếm đoạt được nhiều tiền nhất.

Cụ thể, sau khi được Duy và Thảo rủ tham gia hình thức lừa đảo trên, từ tháng 5 đến tháng 6/2019, Tuyền làm giả 31 bộ hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt của Fe Credit hơn 775 triệu đồng. Các CMND trong các hồ sơ vay tiền của Fe Credit đều do Tuyền tự làm giả bằng cách dùng phần mềm Photoshop CS2 để “qua mặt” công ty cho vay tiền.

Không chỉ tự mình dùng phương thức trên để lừa đảo, Tuyền còn mách cho bị cáo khác cách vay tiền Fe Credit mà không phải trả. Qua đó bị cáo đồng phạm của Tuyền cũng chiếm đoạt được tiền của công ty cho vay.

Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Công ty bị chiếm đoạt tiền đề nghị HĐXX yêu cầu các bị cáo phải bồi thường cho họ số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuyền 14 năm tù, buộc bồi thường cho Fe Credit 775 triệu đồng. Các bị cáo khác tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 12 tháng tù đến 12 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX cũng buộc các bị cáo phải bồi thường cho cho Fe Credit số tiền đã chiếm đoạt.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…