Rủ người yêu, anh em ruột tham gia tiêu thụ tiền giả

Ngày 20-12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo trong đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả xuyên quốc gia do Chu Thị Oanh (48 tuổi, trú xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) cầm đầu. 

Thông qua giới thiệu của một đối tượng trung gian, đầu năm 2016, Oanh đã xuống Bắc Ninh dự Hội Lim và gặp Nguyễn Văn Hòa (47 tuổi, trú xã Kim Chân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Tại lần gặp mặt này, Hoà đồng ý mua tiền giả từ Oanh với tỷ lệ 4 tiền giả mua được 10 tiền thật. 

Sau khi nhận tiền do Hòa chuyển khoản, Oanh đến cửa khẩu Tà Lùng mua tiền giả từ một người phụ nữ Trung Quốc và mang xuống Bắc Ninh giao cho Hòa. Nhận được tiền giả, Hòa đưa một số cho người quen là Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi, trú xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và bạn gái của Hòa là Đinh Thị Tuyết (32 tuổi, trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đi tiêu thụ ở Bắc Ninh và Thái Nguyên bằng cách mua các hàng hoá giá trị nhỏ để được trả lại tiền thật.

Sau đó, Hòa tiếp tục mua thêm tiền giả từ Oanh và cùng Tuân mang vào huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam gặp Đào Văn Cần (27 tuổi, quê xã Đào Xá, H. Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, đang lao động tại Phước Sơn) rủ Cần tiêu thụ tiền giả và sẽ được hưởng 50% số tiền thật thu được. Cần đồng ý và tiếp tục rủ anh trai là Đào Văn Ninh (35 tuổi) cùng tham gia.

Chiều 29-4, cả 3 đón xe khách đến TP. Buôn Mê Thuộc (tỉnh Đắc Lắk). Tại đây, Hòa đưa cho Cần 20 triệu tiền giả, Tuân 2 triệu tiền giả để đi tiêu thụ. Thấy việc kiếm tiền thuận lợi, những lần tiếp theo, Tuân rủ theo người yêu là Nguyễn Thị Nguyệt (34 tuổi, trú xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cùng vào Đắc Lắk tiêu thụ tiền giả...

Các đối tượng trong đường dây tàng trữ, tiêu thụ tiền giả tại phiên toà
Các đối tượng trong đường dây tàng trữ, tiêu thụ tiền giả tại phiên toà

Sáng 15-5, Đào Văn Cần cùng Ninh đến các quầy tạp hóa ven đường và khu vực chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tiêu thụ được 15 tờ tiền giả thì bị Công an huyện Thăng Bình phát hiện bắt giữ.

Mặc dù anh em Cần, Ninh đã bị bắt giữ, nhưng ngày 16-5, Hòa tiếp tục chuyển cho Oanh 25 triệu tiền thật để mua 100 triệu tiền giả và hẹn Oanh giao nhận tiền tại tỉnh Đắc Nông. Ngày 18-5, Hòa và Tuyết đến thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắc Nông) để chuẩn bị nhận tiền giả thì bị lực lượng Công an bắt giữ. 

Đến ngày 19-5, Cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ Chu Thị Oanh tại Thị trấn Gia Nghĩa, thu giữ 200 triệu đồng tiền giả đối tượng giấu trong hành lý...

Trước những hành vi phạm tội mà các bị cáo trên đã gây ra, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Chu Thị Oanh 20 năm tù, Nguyễn Văn Hòa 18 năm tù, Nguyễn Văn Tuân 9 năm tù, Nguyễn Thị Nguyệt  8 năm tù, Đào Văn Cần 7 năm, Đinh Thị Tuyết và Đào Văn Ninh cùng bị tuyên án 4 năm tù.

Thân Lai

Các tin khác

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.