Quen trai "tây" trên facebook, bị lừa hàng trăm triệu

Ngày 20-7, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị D, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội tố cáo việc bị một người có tên là Smith Hary, sinh sống tại Luân Đôn (Vương quốc Anh) lừa đảo chiếm đoạt  328 triệu đồng của chị.

Theo đơn chị D trình bày: Khoảng tháng 5-2019, chị quen và kết bạn qua facebook với một người ngoại quốc, nói tiếng Anh, có tên là Smith Harry, 39 tuổi. Người này giới thiệu với chị D đang là phi công của một hãng hàng không uy tín, vợ đã chết... 

Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại nói chuyện, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết, cho dù chưa một lần gặp mặt trực tiếp với nhau.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Qua những cuộc trò chuyện như vậy, chị D được Smith Harry cho biết sắp sang Campuchia tham dự một khóa tập huấn. Đến ngày 5-6, chị D nhận được điện thoại của Smith Harry nói rằng thẻ ngân hàng của anh ta không sử dụng được tại Campuchia, vì vậy, muốn vay của chị D một số tiền chi tiêu, sau khi về nước Anh sẽ trả lại.

Dù chỉ quen biết nhau qua facebook, nhưng chị D thấy những thông tin mà Smith Harry đưa ra rất trùng khớp. Chẳng hạn, số điện thoại nói chuyện qua ứng dụng Viber của Smith Harry được đăng ký tại Dubai, trùng khớp với thông tin mà anh ta nói trước đó là thường xuyên lái máy bay từ Luân Đôn đến Dubai và ngược lại. 

Cuộc gọi điện thoại từ máy điện thoại cố định của khách sạn đến chị D cũng hiển thị số cuộc gọi đúng là từ đất nước Campuchia... Điều này làm chị D bước đầu khá tin tưởng. Theo đó, chị D đã 9 lần chuyển tiền theo yêu cầu vay của Smith Harry. 

Những lần Smith Harry vay tiền của chị D đều gắn với một sự kiện cần đến tiền như: Trả tiền phòng khách sạn, trả tiền học phí đào tạo, tiền mua quà tặng,... Tuy nhiên, có một điểm khác lạ mà chị D còn mất cảnh giác, đó là các lần chuyển tiền tới tài khoản người nhận đều là tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam và tên chủ tài khoản cũng là người Việt Nam?

Đáng lưu ý trong lần chuyển tiền thứ 4 theo yêu cầu của Smith Harry, chị D còn được Smith Harry dàn xếp cho nói chuyện với một người Campuchia tự xưng là nhân viên Chính phủ, thể hiện số điện thoại gọi đến đúng là đầu số của Campuchia, nói rằng Smith Harry đang nợ 10.000 USD tiền đóng học phí khóa tập huấn. Chị D thương tình hứa chuyển 4.000 USD (tương đương 92 triệu đồng) cho anh này. Smith Harry hứa sẽ bay trở lại Luân Đôn trong đêm 12-6 chuyển trả tiền cho chị D... 

Song sau đó cũng không thấy số tiền chuyển trả. Chị D thắc mắc thì Smith Harry nói tài khoản VNĐ của chị D không tương thích với chính sách ngân hàng của anh ta nên không chuyển được. Smith Harry yêu cầu chị D cung cấp thông tin cá nhân để tạo cho chị D tài khoản tiền USD tại Luân Đôn nhằm thuận tiện cho việc chi trả. 

Chị D tưởng thật đã cung cấp đủ tên, ngày sinh, số tài khoản VNĐ, số tài khoản ngoại tệ, số chứng minh nhân dân theo yêu cầu của Smith Harry nhưng vẫn không thấy tiền Smith Harry chuyển trả. 

Lúc này, các số điện thoại  đã từng liên lạc với chị D liên quan đến việc vay tiền, chuyển tiền đều không liên lạc được. Biết mình đã bị lừa, chị D đã làm đơn trình báo với cơ quan công an. Hiện tại, chị D còn lo lắng thông tin cá nhân của chị có thể bị bọn tội phạm lợi dụng để lừa đảo.

Tiếp nhận đơn của chị D, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra, xác minh để có hướng xử lý.

Qua vụ việc này lại một lần nữa nhắc nhở người dân không nên tin tưởng giao dịch tiền bạc, cung cấp thông tin cá nhân cho những người làm quen trên mạng xã hội. Bởi đang có những đường dây tội phạm đa quốc gia, lợi dụng công nghệ thông tin để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Tại Việt Nam, những nạn nhân bị lừa như chị D không phải là hiếm, đã từng có nhiều vụ tương tự được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.