Phó giám đốc “nổ” quen biết lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khoe ảnh chụp với một số lãnh đạo cấp cao, nhằm tạo sự tin tưởng của cá nhân, tổ chức để lừa, chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng.

Ngày 14/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân 16 năm tù, Nguyễn Sỹ Huấn 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra HĐXX còn tuyên bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Phó giám đốc “nổ” quen biết rộng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản -0
Hai bị cáo, Nguyễn Thị Thanh Vân và Nguyễn Sỹ Huấn tại tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Vân là Phó Giám đốc Công ty Đại Hưng Phát và được giám đốc ủy quyền toàn quyền sử dụng con dấu và thực hiện các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty.

Nguyễn Thị Thanh Vân tự giới thiệu là luật sư giỏi, có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo nhà nước cao cấp, có thể giải quyết được nhiều tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài.

Tin tưởng vào giới thiệu của Nguyễn Thị Thanh Vân, các cá nhân và tổ chức đã ký kết các thỏa thuận hoàn thiện giấy chứng nhận với Vân.

Cụ thể, khoảng tháng 1/2019, ông N.T.S gặp Vân nhờ giải quyết vụ việc tranh chấp đòi lại khoản tiền 500 triệu đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại huyện Nhà Bè (cũ), TP Hồ Chí Minh. Phí thù lao làm dịch vụ là 250 triệu đồng, ông S. đã thanh toán cho Vân. Sau đó, do không thực hiện được, Vân đã trả lại số tiền này cho ông S.

Trong thời gian này, Vân biết ông S. đang rao bán căn nhà tại quận 7 (cũ), TP Hồ Chí Minh giá 10 tỷ đồng. Vân liên hệ đặt vấn đề muốn mua và cho biết bản thân quen với nhiều lãnh đạo cấp cao. Vân còn cho ông S. xem hình ảnh Vân chụp với một số lãnh đạo cấp cao, nhưng đây chỉ là ảnh ghép.

Đồng thời, Vân khẳng định việc mua căn nhà cũng liên quan đến chỉ đạo của các lãnh đạo cấp cao. Vân cũng thường xuyên liên lạc với những lãnh đạo này để có đường dây "chạy án", chuyên gỡ rối những vụ đất đai phức tạp, kéo dài.

Phó giám đốc “nổ” quen biết rộng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản -0
Hai bị cáo Vân và Huấn sau phiên xử.

Sau khi thấy ông S. tin tưởng, Vân đưa thông tin về các thửa đất đang cần phải giải quyết tranh chấp, đòi lại đất và đề nghị được cấp giấy chứng nhận, được chia 50% đất sau khi thực hiện xong công việc được ủy quyền.

Tin tưởng, ông S cùng Vân thỏa thuận về việc ông S. bán căn nhà cho Vân với giá 10 tỷ đồng, rồi sử dụng 7,9 tỷ đồng góp vốn cùng Vân hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên. Do ông S. cần tiền mặt nên Vân sẽ hoàn trả cho ông số tiền chênh lệch sau khi góp vốn là 2 tỷ đồng.

Do bản thân Vân không có năng lực tài chính, nợ tiền của nhiều người và có nợ xấu tại ngân hàng, nên Vân đã nhờ Nguyễn Sỹ Huấn (có mối quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với Vân) thay Vân thực hiện mua bán nhà với ông S.

Sau đó, Huấn sẽ đem nhà đi thế chấp để vay vốn tại ngân hàng 6,4 tỷ đồng. Sau khi được ngân hàng giải ngân, Vân chuyển khoản trả cho ông S. 2 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Vân sử dụng để chi cho hoạt động của công ty, trả nợ và chi xài cá nhân.

Cũng bằng thủ đoạn này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân còn cung cấp thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo nhà nước cao cấp, có khả năng giải quyết được nhiều tranh chấp đất đai phức để bị hại L.T.T tin tưởng,

Lê Thị Thu tin tưởng, cùng đồng ý góp vốn hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 30.000m2 đất tọa lạc tại Đồng Nai, chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng.

Tại tòa cả hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bùi Thanh

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…