Trước đó, ngày 21/9/2020, ông Đỗ Anh Dũng có đơn tố giác gửi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị xử lý theo pháp luật đối với Nguyễn Sỹ Tá và đề nghị thu hồi số tiền ông bị chiếm đoạt.
Kết quả điều tra xác định, khoảng cuối năm 2018, Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Đức Anh (viết tắt là Công ty Đức Anh) muốn bán Dự án Đảo Núi Cuống (thuộc địa bàn xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh).
Công ty Đức Anh nhờ Nguyễn Sỹ Tá, khi đó là Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Ủy ban Dân tộc tìm đối tác mua dự án và có lập giấy ủy quyền với nội dung cho phép Nguyễn Sỹ Tá thay mặt công ty giao dịch với đối tác… Khi đối tác đồng ý mua thì Nguyễn Sỹ Tá thông báo cho Hội đồng quản trị để các thành viên ký hợp đồng sang nhượng, bán toàn bộ cổ phần cho đối tác.
Do có quen biết với ông Đỗ Anh Dũng nên Nguyễn Sỹ Tá mang theo một quyển quy hoạch địa điểm Đảo Núi Cuống đến gặp ông Dũng và giới thiệu với rằng, địa điểm đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn.
Nguyễn Sỹ Tá nói rằng, dự án và Công ty Đức Anh là của mình, vì trước đây Tá làm giám đốc một nhà khách, chuyên phục vụ các lãnh đạo nên được cho dự án.
Tin tưởng Nguyễn Sỹ Tá là cán bộ Nhà nước không đứng tên được, mới nhờ người giúp việc và lái xe đứng tên hộ nên ông Đỗ Anh Dũng đồng ý mua và thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh là 400 tỷ đồng. Hai bên thống nhất đặt cọc trước 80 tỷ đồng và Nguyễn Sỹ Tá đề nghị ông Đỗ Anh Dũng giữ bí mật chuyện này để Tá đi cảm ơn các lãnh đạo và cũng để thuận lợi hơn cho việc xin thêm diện tích xây dựng sau này.
Nguyễn Sỹ Tá đề nghị, số tiền còn lại 320 tỷ đồng (trong tổng số tiền 400 tỷ đồng) sẽ ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh. Ông Đỗ Anh Dũng đồng ý và giao nhân viên chuẩn bị thỏa thuận đặt cọc, hồ sơ pháp lý để chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh với giá trị ghi trong hợp đồng là 320 tỷ đồng.
Ngày 10/1/2019, các cổ đông Công ty Đức Anh đến trụ ở Tập đoàn Tân Hoàng Minh để ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi các cổ đông ra về, Nguyễn Sỹ Tá lên tầng 5 Tòa nhà Tập đoàn Tân Hoàng Minh để nhận số tiền đặt cọc.
Khi hết thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, nhưng cổ đông Công ty Đức Anh không nhận được tiền chuyển nhượng. Ngày 15/2/2019, cổ đông Công ty Đức Anh có công văn đơn phương chấm dứt hợp đồng và quyết định hủy ủy quyền đối với Nguyễn Sỹ Tá do không thực hiện đúng cam kết.
Cũng trong thời gian này, ông Đỗ Anh Dũng tìm hiểu và biết Dự án Đảo Núi Cuống không được phê duyệt quy hoạch xây dựng du lịch, dịch vụ như lời Nguyễn Sỹ Tá nói.
Giữa tháng 3/2019, khi ông Đỗ Anh Dũng làm việc với các cổ đông của Công ty Đức Anh đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì mới biết công ty và dự án không phải của Nguyễn Sỹ Tá. Khi nhận đặt cọc 80 tỷ đồng của ông Đỗ Anh Dũng, Tá không thông báo, không chuyển số tiền này cho các cổ đông của Công ty Đức Anh.
Do đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lập hợp đồng mới để đặc cọc và mua cổ phần với các cổ đông thật sự của Công ty Đức Anh. Đồng thời, ông Đỗ Anh Dũng yêu cầu Nguyễn Sỹ Tá phải hoàn trả số tiền 80 tỷ đồng đã nhận. Tuy nhiên, Nguyễn Sỹ Tá mới trả lại cho ông Đỗ Anh Dũng 33 tỷ đồng, còn chiếm giữ 47 tỷ đồng.
Ông Đỗ Anh Dũng sau đó nhiều lần đòi tiền nhưng Nguyễn Sỹ Tá vẫn khẳng định, dự án là của Tá, các cổ đông chỉ là đứng tên hộ và còn cam kết trong vòng một tháng sẽ cho UBND tỉnh Quảng Ninh làm lại văn bản cho thực hiện dự án du lịch.
Quá trình điều tra, Nguyễn Sỹ Tá liên tục thay đổi lời khai. Nguyễn Sỹ Tá cho rằng, số tiền 80 tỷ đồng là do ông Đỗ Anh Dũng hứa thưởng cho Tá nếu giúp mua nhanh được dự án.
Trong một vụ án khác, ông Đỗ Anh Dũng đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tại sản” với cáo buộc, ông Dũng và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng của hơn 6.630 nhà đầu tư trái phiếu. Liên quan đến vụ án này, con trai ông Đỗ Anh Dũng là Đỗ Hoàng Việt cũng bị tuyên phạt 36 tháng tù cùng tội danh trên.
Quá trình mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Tá, Hội đồng xét xử công bố đơn xin xét xử vắng mặt của ông Đỗ Anh Dũng với lý do, hiện đang bị tạm giam, với lý do sức khỏe không tốt, huyết áp cao, khó thở, không đảm bảo sức khỏe để tham gia phiên tòa. Trong đơn, ông Đỗ Anh Dũng cho biết, ủy quyền cho luật sư tham gia phiên tòa.
Ngoài sự vắng mặt của ông Đỗ Anh Dũng, một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng vắng mặt. Bà Đinh Thị Hải Yến (đại diện Công ty Đức Anh) cho biết, dự án liên quan đến vụ án đã chuyển nhượng cho người khác vào tháng 12/2021. Hội đồng xét xử yêu cầu đại diện Công ty Đức Anh cung cấp tài liệu về việc chuyển nhượng trên...
Ngoài lý do trên, bị cáo Nguyễn Sỹ Tá đề nghị phải có mặt ông Đỗ Anh Dũng tại tòa nên đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.
Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm, số tiền bị chiếm đoạt nêu trong đơn của ông Đỗ Anh Dũng có sự mâu thuẫn với kết quả trong cáo trạng. Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát đề nghị cần triệu tập pháp nhân mới nhận chuyển nhượng dự án trên đến phiên tòa để làm sáng tỏ thêm một số nội dung liên quan.
Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.
Chưa thể phán quyết cựu Vụ trưởng của Ủy ban Dân tộc chiếm đoạt 47 tỷ đồng 
Cựu Phó Vụ trưởng lừa đảo gần 50 tỷ lĩnh án chung thân 
