Sau 2 ngày xét xử, ngày 24/1, TAND TP Hồ Chí Minh TAND đã tuyên phạt Lê Chí Trung (SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH Đông Hưng) tù chung thân và Phan Quốc Lợi (SN 1993, Phó Giám đốc Công ty Đông Hưng) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trung bị buộc bồi thường số tiền còn chiếm đoạt.
Liên quan vụ án, Ngô Thanh Quang (Kế toán trưởng công ty Đông Hưng) đã chết nên Công an TP Hồ Chí Minh đình chỉ điều tra.
Theo cáo trạng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đông Hưng TTT (Công ty Đông Hưng) do Lê Chí Trung thành lập và là Giám đốc điều hành, Phan Quốc Lợi làm Phó giám đốc, Ngô Thanh Quang làm kế toán trưởng.
Sau khi thành lập công ty, Lê Chí Trung trực tiếp thỏa thuận nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất có diện tích từ 60 đến 100m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hoặc đang trong quá trình hoàn tất thủ tục tách thửa tại phường Bình Chiểu và phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.
Vì không đủ khả năng tài chính để thanh toán cho các chủ đất, Lê Chí Trung chỉ đạo nhân viên Công ty Đông Hưng đứng tên trên các thửa đất mà Trung đã mua (ký biên bản cam kết chỉ đứng tên chủ sở hữu trên GCNQSDĐ cho Lê Chí Trung), ký tên vào các Hợp đồng thế chấp tài sản, thỏa thuận vay trung, dài hạn... để thế chấp các thửa đất này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Bình Dương, giúp Trung vay tiền. Trung hứa sẽ chi từ 5 - 10 triệu đồng cho một nhân viên sau khi đứng tên giúp giám đốc vay tiền.
Sau đó, Trung yêu cầu các nhân viên này ủy quyền cho Trung, Lợi, Quang, hoặc Đinh Tiến H. (cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Bình Dương) để thuận tiện trong việc thanh toán tiền vay, lãi vay, cũng như thực hiện việc chuyển nhượng mua bán, sang nhượng… Bằng hình thức này, Trung và các đồng phạm thực hiện nhiều biên bản thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán một thửa đất cho nhiều người, chiếm đoạt tiền của khách hàng .
Khi sự việc bị phát hiện Trung và đồng bọn đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu, trốn tránh trách nhiệm,
Cụ thể, đối với thửa đất số 641, tờ bản đồ số 33, tọa lạc tại phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, Lê Chí Trung cùng đồng phạm là Ngô Thanh Quang đã ký hợp đồng, nhận tiền để bán cho 4 khách hàng, sau đó không thực hiện, không hoàn trả theo thỏa thuận, chiếm đoạt của 4 người này 8,7 tỷ đồng.
Cùng thủ đoạn trên, Trung và đồng phạm đã bán cho nhiều người chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều khách hàng 11 thửa đất khác.
Cáo trạng xác định, Lê Chí Trung và đồng phạm có hành vi tìm mua, hoặc đặt cọc mua các thửa đất, trực tiếp ký tên hoặc chỉ đạo Ngô Thanh Quang, Phan Quốc Lợi ký tên trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ đó thu tiền của khách hàng theo hợp đồng nhưng không thực hiện thủ tục công chứng chuyển nhượng theo thỏa thuận, chiếm đoạt 37 tỷ đồng của 17 cá nhân.
Tổng giám đốc lừa đảo của khách hàng hơn 25 tỷ đồng 
Nữ giám đốc lừa bán dự án “ma” chiếm đoạt 184 tỷ đồng 
Bắt Giám đốc lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng tiền cọc 
