Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét và bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Trung Nguyên và Nguyễn Thị Ngọc Lan để điều tra về hành vi tham ô tài sản tại chung cư Golden Mansion trên đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận.
Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, tài liệu với các đơn vị, cá nhân liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án. Theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT, BQTCC đã bổ sung thêm một số tài liệu như sao kê ngân hàng, báo cáo thu chi quỹ bảo trì, báo cáo kết quả kiểm toán... cho cơ quan điều tra.
Trước đó, Cơ quan CSĐT (Công an quận Phú Nhuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại BQTCC Golden Mansion.
Thông tin từ BQTCC Golden Mansion, từ năm 2021 chủ đầu tư đã bàn giao 45 tỷ đồng là quỹ bảo trì chung cư cho BQTCC. Đến tháng 11/2022, Ban quản trị chung cư đã trích ra 23 tỷ đồng để gửi tại Vietcombank và tháng 12/2021 tiếp tục gửi một khoản khác có giá trị 22 tỷ đồng vào Vietcombank.
Đến các kỳ đáo hạn sau đó của gói tiết kiệm 23 tỷ đồng, Ban quản trị đã giữ lại phần tiền lãi và 1 tỷ đồng tiền gốc để chi cho việc bảo trì. Số tiền còn lại 22 tỷ đồng, tháng 11/2023 Ban quản trị đã rút ra để gửi 10 tỷ đồng vào Nam Á Bank và gửi 12 tỷ đồng vào Vietinbank. Nhưng thời điểm đó, các thành viên BQTCC phát hiện ông Lê Trung Nguyên, Trưởng ban và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó ban đã rút 2 tỷ đồng để chi tiêu việc cá nhân và chỉ gửi tại Vietinbank 10 tỷ đồng.
Sự việc ngay sau đó đã được các thành viên khác trong BQTCC phát hiện, hai người này đã trả lại số tiền trên cộng với khoản tiền lãi. Đối với “gói” 22 tỷ đồng, sau vài lần đáo hạn và đem gửi tại Ngân hàng OCB, tháng 4/2022 cư dân và BQTCC đã thống nhất rút ra để gửi vào Vietcombank. Tuy nhiên, do BQTCC đã hết nhiệm kỳ nên ngân hàng không nhận gửi tiết kiệm mà yêu cầu chờ UBND quận Phú Nhuận ký quyết định mới công nhận thành viên BQTCC sau khi hội nghị nhà chung cư bầu bổ sung thành viên mới.
Trong thời gian chờ đợi này, ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã tự ý chuyển số tiền 22 tỷ đồng thuộc quỹ bảo trì của chung cư Golden Mansion vào tài khoản cá nhân của ông Lê Trung Nguyên. Một năm sau, đến kỳ đáo hạn, các thành viên BQTCC và cư dân yêu cầu rút số tiền trên ra mới phát hiện sự việc.
Ngay sau đó, BQTCC đã làm việc với hai cá nhân trên và ngày 6/6/2024, ông Lê Trung Nguyên mới khắc phục, trả lại cho quỹ bảo trì chung cư được 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là 12 tỷ đồng gốc và 1,9 tỷ đồng tiền lãi ông L.T.N chưa thể khắc phục.
Báo cáo từ BQTCC Golden Mansion cho biết, theo quy chế hoạt động, ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được phép thay mặt BQT giao dịch tại ngân hàng. Nhưng để rút và chuyển được tiền, phải có biên bản thống nhất ý kiến của BQT kèm theo. Ngoài ra, phải có chữ ký của hai thành viên trên và có đóng dấu của BQT.
Lý giải về việc các cá nhân BQT được tự ý rút số tiền trên, đại diện ngân hàng cho rằng ngân hàng căn cứ vào biên bản buổi họp BQT ngày 20/6/2022 với các nội dung ủy quyền cho ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được thay mặt BQT giao dịch tại ngân hàng và theo yêu cầu của BQT thống nhất đồng thời có hai chữ ký và có dấu của BQT.
Sau khi phát hiện vụ việc thất thoát quỹ bảo trì chung cư, ba thành viên còn lại của BQTCC đã đồng loạt ký đơn tố cáo ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đến Công an quận Phú Nhuận.
Khởi tố vụ án tham ô tài sản sau vụ gây thất thoát hàng chục tỷ đồng quỹ bảo trì chung cư 
Loay hoay tìm cách cưỡng chế chủ đầu tư không chịu bàn giao quỹ bảo trì chung cư 
