Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt hai “trùm” buôn lậu vàng là bị cáo Trần Thị Hoàn (Chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế, ở Lào Cai) từ 12 đến 13 năm tù và bị cáo Phạm Tuấn Hải (cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) từ 11 đến 12 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.
Với vai trò đồng phạm, 6 bị cáo khác là các nhân viên của Trần Thị Hoàn và những người vận chuyển vàng thuê qua biên giới, tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị mức án từ 18 tháng tù đến 7 năm tù.
Trong vụ án, ba bị cáo thuộc Công ty Vàng Việt Nam là Trần Như My (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Phùng Thị Thuyết (cựu Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (cựu Kế toán trưởng) bị đề nghị án từ 18 tháng tù treo đến 36 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phạm tội buôn lậu nộp lại giá trị số vàng tương ứng. Theo đó, Hoàn phải chịu trách nhiệm về 309 kg vàng, tương đương hơn 680 tỷ đồng (thời điểm phạm tội tháng 10/2024) và Hải phải chịu trách nhiệm về 237 kg vàng, tương 528 tỷ đồng. Các bị cáo khác cũng bị đề nghị phải chịu trách nhiệm dân sự về số vàng và tiền tương ứng với hành vi phạm tội. Viện kiểm sát ghi nhận 8 bị cáo đã nộp được 985 triệu đồng.
Viện kiểm sát đánh giá, thời gian qua thị trường vàng trong nước “nóng”. Để mua được một lượng vàng, người dân phải xếp hàng, đặt chỗ, chen lấn. Có thời điểm, vàng trở thành mặt hàng khan hiếm “ảo”, đẩy giá leo thang.
Lợi dụng tình trạng khan hiếm, nhiều người đầu cơ, gom hàng, tìm cách móc nối với các đầu nậu trong và ngoài nước để buôn lậu, mua vàng nguyên liệu từ nước ngoài với giá thấp. Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, họ đưa vàng vào trong nước, bán cho các tiệm vàng làm nguyên liệu chế tác trang sức để kiếm lời.
Trước thực trạng trên, Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt nhằm xây dựng thị trường vàng ổn định, minh bạch. Các cơ quan chức năng đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án, trong đó có nhiều vụ điển hình đã được đưa ra xét xử, các bị cáo chủ mưu bị tuyên mức án nghiêm khắc. Vụ án hôm nay cũng là một trường hợp điển hình.
Các bị cáo trong vụ án đã lợi dụng những sơ hở trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng và chính sách đối với cư dân biên giới. Khi qua cửa khẩu, lực lượng chức năng chủ yếu kiểm tra hàng hóa, ít kiểm soát người qua lại, chỉ yêu cầu đăng ký vào sổ theo dõi của biên phòng.
Các bị cáo còn lợi dụng địa hình nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch, sông ngòi và sự chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới để móc nối với một số người Trung Quốc và chủ tiệm vàng trong nước, mua bán vàng lậu, thuê người vận chuyển, gia công, xóa dấu vết rồi bán lại cho người có nhu cầu, hưởng chênh lệch.
Theo Viện kiểm sát, các bị cáo đều là người trưởng thành, có hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vàng, nhưng vì lợi nhuận đã bất chấp vi phạm pháp luật để hưởng lợi bất hợp pháp.
Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường vàng, gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, tạo dư luận xấu, nên cần có bản án nghiêm khắc để răn đe.
Truy tố các bị can trong vụ án buôn lậu vàng và trốn thuế hơn 1.200 tỷ đồng 
Xét xử cựu Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam cùng 10 bị cáo trong đường dây buôn lậu 546kg vàng 
