Theo đó, ông Nguyễn T.K. (ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và bà Nguyễn Th.V. (ở xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) là bạn bè quen biết. Bà Nguyễn Th.V. là bạn của Lê Th.H. (ở xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá; hiện ở khu dân cư An Khang, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).
Ngày 22/3/2024, bà Nguyễn Th.V. nói với ông Nguyễn T.K. là Lê Th.H. cần mua thửa đất tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của bà Phạm Thị N.Y. (trú phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) với giá 2 tỷ 350 triệu đồng và Lê Th.H. đã tìm được người bán lại là bà Đặng L.A. (trú phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh) với giá 3,6 tỷ đồng (lợi nhuận 1 tỷ 250 triệu đồng) và nhờ ông K. đứng ra giao dịch với chủ đất.
Bà Nguyễn Th.V. nói với ông K. là Lê Th.H. và bà Đặng L.A. là bạn bè nên không muốn ra mặt để nhận là người bán, vì như vậy sẽ bị nói bán kê giá cho bạn bè. Bà V. nhờ ông K. đứng ra giao dịch với chủ đất, khi tới hạn công chứng thì 3 bên sẽ ra văn phòng công chứng, lấy tiền của người mua sau để thanh toán lại cho chủ đất. Sau đó, ông K. gặp bà V. và Lê Th.H. để thống nhất nội dung làm việc như trên. Ông K. nói với Lê Th.H. và bà V. rằng, ông không mua thửa đất này mà chỉ đứng ra giao dịch giúp Lê Th.H. thì được H. đồng ý.
Đến ngày 2/4/2024, ông K., Lê Th.H. cùng bà V. và một người bạn của ông K. là anh Tạ V.P. (trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đến nhà bà Phạm Thị N.Y. đặt cọc số tiền 300 triệu đồng để nhận chuyển nhượng thửa đất trên. Cùng ngày, ông K. và Lê Th.H. và những người trên đến gặp bà Đặng L.A. nhận cọc số tiền 300 triệu đồng để bán lại thửa đất trên, thời hạn đặt cọc và nhận cọc đều từ ngày 2/4 đến 10/4/2024.
Ông K. cho biết, số tiền 300 triệu đồng đặt cọc là của Lê Th.H. đưa cho chủ đất là bà Phạm Thị N.Y., ông chỉ ký giấy ủy quyền chứ không phải bỏ tiền ra. Sau khi đặt cọc tiền cho chủ đất và nhận cọc của bà L.A, trên đường về huyện Long Thành thì Lê Th.H. đổi ý, nói không thực hiện như ý định ban đầu được, mà bây giờ ông K. và anh P. phải bỏ ra số tiền 1 tỷ 850 triệu đồng để chồng cho chủ đất, Lê Th.H. bỏ vào 200 triệu đồng. Sau khi mua bán xong sẽ chia lợi nhuận cho ông K. và anh P. 900 triệu đồng.
Ông K. không đồng ý như vậy vì ông không có tiền để mua, tuy nhiên vài ngày sau đó bà L.A. liên tục hối thúc cần công chứng sớm để chồng tiền nhận đất. Lê Th.H. cũng liên tục hối thúc ông K. bỏ tiền ra công chứng cho chủ đất, chỉ cần công chứng với chủ đất xong thì cùng trong ngày, Lê Th.H. sẽ đưa bà L.A. xuống chồng tiền mua đất cho ông.
“Việc liên tục bị hối thúc và cảm thấy tin tưởng Lê Th.H. vì nghĩ cô ta đang có bầu sẽ nói thật nên tôi và anh P. đã đi vay từ bạn bè để có đủ số tiền 1 tỷ 850 triệu đồng như H. yêu cầu. Đến sáng 5/4/2023, chúng tôi và Lê Th.H. đến nhà bà Phạm Thị N.Y. để chồng đủ số tiền mua đất còn lại hơn 2 tỷ đồng, nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Phạm Thị N.Y. cùng chồng là ông Phú V.B. (SN 1963) ký hợp đồng uỷ quyền toàn quyền định đoạt thửa đất nêu trên cho tôi”, ông K. chia sẻ.
Sau khi chủ đất ký hợp đồng uỷ quyền toàn quyền thửa đất trên, Lê Th.H. nói 14h30 cùng ngày sẽ đưa bà L.A. xuống phòng công chứng ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để công chứng hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên. Đến chiều cùng ngày, đợi mãi không thấy Lê Th.H. đưa bà L.A. xuống công chứng hợp đồng như đã nói. Sau đó bà L.A. báo lại là không xuống được vì bận việc cá nhân. Những ngày sau đó bà L.A. liên tục đưa ra các lý do để né tránh việc ký hợp đồng.
Ông K. cho biết, xâu chuỗi các sự kiện nêu trên, ông nhận thấy đây là một nhóm lừa đảo có tổ chức bằng thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của ông nên đã làm đơn gửi đến cơ quan Công an.
“Việc giao dịch, chúng tôi đã lập giấy mua bán chuyển tiền viết tay với chủ đất, đồng thời chủ đất chỉ làm thủ tục uỷ quyền cho tôi để định đoạt mảnh đất trên. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong cho chủ sử dụng đất, tôi có mang bìa đỏ đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra thì được biết, vị trí đất mà Lê Th.H. dẫn tôi đi xem và vị trí thực tế của mảnh đất là khác nhau và giá trị cũng khác nhau”, ông K cho biết.
Cũng với thủ đoạn như trên, cuối tháng 6/2024, chị Nguyễn Thị T. (trú phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh) bị nhóm đối tượng này lừa đảo số tiền gần 6 tỷ đồng.
Các đối tượng nói với chị Nguyễn Thị T. rằng tổng diện tích 2 mảnh đất ở xã Hoà Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là 2.628m2, chủ đất là bà Phạm Thị N.Y... Lê Th.H. nói với chị Nguyễn Thị T. là bà L.A. đồng ý mua 2 thửa đất trên với giá 10.774.800.000đ, nhưng bà N.Y. chỉ bán có 6 tỷ đồng.
Chị T. cho biết, do tin tưởng và tin nhắn Lê Th.H. cho xem thấy xác nhận việc bà L.A. đã đặc cọc mảnh đất với giá trên, mà bà N.Y. chỉ bán với giá 6 tỷ đồng. Qua một hồi thuyết phục và những lời hứa sẽ thành công của Lê Th.H. nên chị T. đồng ý đi vay tiền và cùng Lê Th.H. đến nhà bà N.Y. ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức để đặt cọc đất với số tiền 800 triệu đồng.
Các đối tượng thực hiện thủ đoạn hối thúc giống với cách thực hiện với ông K. như nêu trên nên chị T. đã đi vay số tiền hơn 5 tỷ đồng để trả nốt cho bà N.Y. và ký hợp đồng uỷ quyền toàn quyền định đoạt 2 thửa đất trên tại một văn phòng công chứng ở TP Thủ Đức. Đến ngày giao dịch thì bà L.A. và Lê Th.H. lấy lý do và không thực hiện việc giao dịch mua bán thửa đất trên.
“Thấy dấu hiệu lừa đảo của các đối tượng, tôi vội vàng gọi cho bà L.A., Lê Thị H. và N.Y. để xác định thông tin, nhưng các đối tượng đều tắt máy. Tôi cũng đến nơi ở của đối tượng N.Y., Lê Th.H. nhưng đều đóng cửa và có dấu hiệu bỏ trốn đi nơi khác. Sau đó tôi có trực tiếp đi tìm 2 mảnh đất trên thì gặp được ông Dương Tấn H. tại ấp 5, xã Hoà Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và được biết 2 mảnh đất trên nguyên của ông Dương Tấn H., tháng 3 vừa rồi ông mới bán với giá 200 triệu đồng/mảnh (hai mảnh là 400 triệu đồng)”, chị T. buồn bã cho hay.
Ngày 6/10, ông K. cho biết, ông phải đi Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 để khám sức khỏe tâm thần, bác sĩ chẩn đoán ông bị phản ứng stress cấp (F43.0). Lý do là sau khi ông liên hệ với Lê Thị H. để đòi lại tiền thì bị đối tượng xưng là chồng của H. đe dọa nếu ông tiếp tục đòi tiền sẽ giết khi ông ra đường. Còn chị Nguyễn Thị T. đi vay số tiền hơn 5 tỷ đồng liên tục bị người cho vay đòi nợ nên tinh thần khủng hoảng, có lúc định tự tử.
Trong các vụ lừa đảo trên, có người chủ quan không đi xem đất, có người đi xem đất thì đối tượng dẫn đến một mảnh đất khác nhưng các bị hại đều chủ quan không xác minh trước khi giao dịch. Bị hại cho biết, đối tượng hối thúc ngay trong buổi chiều phải đặt cọc, không thì chủ đất sẽ bán cho người khác, trong khi không phải bỏ tiền ra mà chỉ đứng ký tên ủy quyền. Những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên, hãy đến cơ quan Công an trình báo.
Cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động 
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới trong giao thương quốc tế 
