Phanh phui đường dây sản xuất hàng loạt sản phẩm thực phẩm chức năng giả

Chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa đấu tranh, triệt xoá.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng thời gian vào đầu năm 2020, đối tượng Hoàng Thị Ngọc (SN 1988), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất tân thảo dược Nam Hoa (Công ty Nam Hoa) có đăng bán các loại thuốc gia truyền dân tộc Dao của bà Triệu Thị Hòa, trú tại xã Yên Sơn, huyện Bà Vì, TP Hà Nội (thuốc lá, thuốc dạng cao và viên tể), qua tài khoản facebook “Triệu Thị Hòa”.

Từ đó, đối tượng Nguyễn Thị Hợi (SN 1983), trú tại xã Ea BHốck, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk là Giám đốc Công ty TNHH Trần Kim Huyền (Công ty Trần Kim Huyền) đọc được bài và hỏi mua với mục đích để bán lại kiếm lời. Sau khi mua sản phẩm của Ngọc, Hợi thấy mẫu mã bao bì không đẹp nên đã trao đổi với Ngọc thiết kế lại mẫu mã bao bì, đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm, công bố và cho Hợi được độc quyền phân phối.

Đề nghị của Hợi đã được Ngọc đồng ý và đã cùng với Hợi thiết kế mẫu mã bao bì, đặt tên cho sản phẩm theo ý tưởng của Hợi. Cả hai thoả thuận, Hợi có trách nhiệm đặt in bao bì, tem nhãn rồi chuyển cho Ngọc để Ngọc đóng gói thành phẩm. Sau đó Ngọc chuyển sản phẩm về cho Hợi để Hợi độc quyền bán các sản phẩm này ra thị trường.

Để có nguyên liệu sản xuất ra các loại thực phẩm chức năng theo yêu cầu của Hợi, Ngọc đã trao đổi và được bà Triệu Thị Hòa đồng ý cho Ngọc được độc quyền phân phối các sản phẩm thuốc gia truyền của bà Hòa. Tuy nhiên, do thuốc gia truyền của dân tộc Dao không nằm trong danh mục thuốc đông y nên không thể kiểm nghiệm và công bố nên Ngọc đã tự lên công thức (do Ngọc có học Trung cấp ngành Y học cổ truyền tại Học viện y học cổ truyền Tuệ Tĩnh) từ các cây thuốc đông y có công dụng chữa bệnh, bổ sung sức khỏe như thuốc gia truyền của dân tộc Dao để ghi tên các loại cây này trên  bao bì.

Sau đó Ngọc mua các Giấy kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm TSL Chi nhánh Hà Nội; Trung tâm kiểm nghiệm Hi – Tech Nam Định rồi tự công bố sản phẩm và nộp hồ sơ tại Ban an toàn thức phẩm Bắc Ninh để đưa sản phẩm ra thị trường đối với 12 sản phẩm, bao gồm: Thảo mộc kháng sinh TKH; Thanh huyết đan; Ngọc mẫu hoàng cung; Vương Thọ Đan; Vương đường huyết đan; Trinh nữ hoàng cung; Nam Vương TKH; Anti Gout TKH; Cao trĩ sâm đỏ (dang viên đặt và dạng kem bôi); Thảo mộc giảm cân TKH; Thảo mộc tăng cân TKH và An Cốt Vương TKH.

Tài liệu của cơ quan Công an xác định, từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2022, theo yêu cầu của Hợi, Ngọc đã sản xuất với khối lượng rất lớn đối với 12 sản phẩm nêu trên để chuyển cho Hợi bán. Tuy nhiên, đến cuối năm 2022 do chi phí vận chuyển cao, thêm vào đó quá trình vận chuyển hàng hóa bị móp méo, xây xước hộp nên Hợi đã trao đổi và được Ngọc đồng ý chuyển nguyên liệu dạng thành phẩm vo viên để Hợi tự đặt in bao bì, tem nhãn, đóng gói bán ra thị trường.

Kể từ đó, Ngọc đã sản xuất thành phẩm thô (dạng viên hoàn, kem) đóng gói vào các bao tải sau đó chuyển cho Hợi. Tùy theo từng loại sản phẩm và theo giá từng thời điểm, Ngọc bán sản phẩm cho Hợi từ 200.000 đồng/kg đến 750.000 đồng/kg. Sau đó, Hợi trực tiếp hoàn thiện 12 sản phẩm và đã bán lại cho Nguyễn Thị Hằng (SN 1989), trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội là đại lý phân phối các sản phẩm của Công ty Trần Kim Huyền (do Hợi làm giám đốc), Hằng được hưởng lợi nhuận thông qua doanh số bán hàng. Theo đó, Hằng đã bán cho nhiều khách hàng, trong đó có Phạm Thị Toán trú tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Thị Hợi; làm việc với Nguyễn Thị Hằng và Phạm Thị Toán, các đối tượng đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan Cơ quan điều tra khối lượng sản phẩm thực phẩm chức năng rất lớn, bao gồm: 1.945 hộp Vương Đường Huyết đan; 5.009 hộp Ngọc mẫu hoàng cung; 2.579 hộp Thảo mộc bôi da TKH; 106 hộp An cốt vương TKH; 695 hộp Antigout TKH; 2.879 hộp Thảo mộc kháng sinh TKH; 2.164 hộp Vương Thọ Đan; 203 hộp Thảo mộc tăng cân TKH; 2.800 hộp Viêm xoang TKH; 6.924 hộp thanh huyết đan; 317 Nam vương TKH; 28 hộp Thảo mộc giảm cân TKH; 1.812 hộp viên đặt Cao trĩ sâm đỏ và 7.275 hộp Viên đặt trinh nữ hoàng cung. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn tạm giữ một một số sản phẩm khác, hiện đang tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ.

Căn cứ vào kết quả giám định, kết quả định giá (lô hàng trị giá gần 1 tỷ đồng) và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, cơ quan Công an xác định Hoàng Thị Ngọc đã có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khởi nơi cư trú (do bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) đối với Hoàng Thị Ngọc về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” quy định tại khoản 3 điều 193 BLHS.

Hiện nay, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Hoàng Thị Ngọc và các đối tượng có liên quan.