Kết thúc phiên xử vụ chiếm đoạt gần 270 tỷ đồng từ Sàn vàng Khải Thái:

“Ông trùm” sàn vàng Khải Thái lĩnh án chung thân và bồi thường cho bị hại 249 tỷ đồng

Ngoài hình phạt tù chung thân, HĐXX còn buộc bị cáo Hsu Ming Jung phải bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt là 249 tỷ đồng.

Sau nhiều ngày TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 270 tỷ đồng từ Sàn vàng Khải Thái, chiều 15-12, HĐXX đã kết thúc phiên toà này. Thay mặt HĐXX, Chủ toạ phiên toà Nguyễn Ngọc Huân đã công bố bản án.

Theo bản án sơ thẩm, bằng hình thức lừa đảo huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư, bị cáo Hsu Minh Jung (tức “Saga”), 42 tuổi, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc là “ông trùm” Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái (viết tắt là Công ty Khải Thái) cầm đầu cùng 6 đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của 724 bị hại với số tiền gần 270 tỷ đồng. 

Bị cáo Hsu Minh Jung và đồng phạm tại phiên xử chiều 15-12.
Bị cáo Hsu Minh Jung và đồng phạm tại phiên xử chiều 15-12.

Trong vụ án này, Hsu Ming Jung được xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Khải Thái. Hsu Ming Jung tự đưa ra những thông tin gian dối về hoạt động của Công ty Khải Thái, chỉ đạo nội dung đào tạo cho các cán bộ chủ chốt, nhân viên kinh doanh của công ty này tư vấn cho khách hàng, làm các khách hàng tin tưởng gửi tiền ủy thác đầu tư vào công ty thông qua việc ký hợp đồng ủy thác đầu tư (là hình thức kinh doanh không được Nhà nước cho phép) để huy động nguồn tiền của khách hàng là người Việt Nam nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của họ.

Các bị cáo được xác định giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Hsu Ming Jung trong việc huy động tiền gửi của khách hàng để chiếm đoạt gồm: Phan Kiện Trung (33 tuổi, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), kinh doanh tự do. Nguyễn Mạnh Linh (30 tuổi, trú tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, Ninh Bình), cựu Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái. 

Đoàn Thị Luyến (30 tuổi, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cựu Giám đốc phụ trách chi nhánh Charmvit, Công ty Khải Thái. Tăng Hải Nam (42 tuổi, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội), cựu Giám đốc phụ trách chi nhánh Lotte, Công ty Khải Thái. Đinh Thị Hồng Vinh (32 tuổi, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), cựu Giám đốc phụ trách chi nhánh Plaschem, Công ty Khải Thái. 

Trịnh Hoàng Bình 42 tuổi, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội), cựu Kế toán trưởng Công ty Khải Thái và các nhân viên khác thuộc Công ty Khải Thái dùng nhiều hình thức quản cáo không đúng sự thật để tư vấn đối với 724 khách hàng là người Việt Nam thông qua việc ký hợp đồng ủy thác đầu tư để thu số tiền gần 290 tỷ đồng. Trong số tiền này, Công ty Khải Thái trả lãi một phần cho khách hàng, còn lại chiếm đoạt gần 270 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định, quá trình làm việc tại Công ty Khải Thái, các bị cáo đều biết rõ công ty này không hoạt động kinh doanh như đã đăng ký với cơ quan có chức năng, nhưng họ vẫn trực tiếp giao dịch với khách hàng, tư vấn tạo niềm tin cho khách hàng tin tưởng gửi tiền vào Công ty Khải Thái. Việc Hsu Ming Jung chi lương, thưởng cao là động lực để các bị cáo giúp Hsu Ming Jung chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng. 

Tại xét xử, dù bị cáo Hsu Ming Jung và một số đồng phạm quanh co, không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào quá trình thẩm vấn công khai căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Hsu Ming Jung và các đồng phạm đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động tiền gửi của khách hàng dưới “vỏ bọc” ủy thác đầu tư. Việc các bị cáo không thành khẩn chỉ để trốn tránh pháp luật xử lý.

Sau khi phân tích, đánh giá toàn bộ về vụ án này, HĐXX cá thể hoá vai trò phạm tội của từng bị cáo và mức độ hưởng lợi trái phép luật từ việc làm sai phạm của “ông trùm” Hsu Ming Jung để áp dụng hình phạt tương xứng với hành vi tội danh. 

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Hsu Ming Jung tù chung thân, Phan Kiện Trung 20 năm tù, Nguyễn Mạnh Linh 20 năm tù, Đoàn Thị Luyến 15 năm tù, Tăng Hải Nam 14 năm 6 tháng tù, Đinh Thị Hồng Vinh 14 năm tù và Trịnh Hoàng Bình 4 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 BLHS). Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Hsu Ming Jung phải bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt là 249 tỷ đồng. 

Các bị cáo khác tuỳ theo số tiền hưởng lợi bất hợp pháp từ Công ty Khải Thái mà bị HĐXX buộc phải bồi thường cho bị hại theo luật định.

NGUYỄN HƯNG

Các tin khác

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Quá trình xác minh, Công an phường Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện đối tượng sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) hoạt động tại khu vực cấm bay. Đối tượng này có quyết định truy tìm của Công an TP Hồ Chí Minh liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Dù không được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược, Mạnh vẫn tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc và công dụng của các sản phẩm “Quả Trâu cổ khô”, “Dòi thân tím (Bọ mắm)” và “Rau mương khô”, khiến khách hàng tin tưởng đặt mua…

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ mở phiên tòa hình sự trực tuyến, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thiện (SN 1954, cư trú ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.