Theo đơn tố cáo, chị B.T.T.T (quê TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) là sinh viên của một trường đại học ở Bình Dương. Cách đây không lâu, có một đối tượng tự xưng là Công an gọi điện thoại cho chị T. yêu cầu đến Công an TP Gia Nghĩa để làm việc.
Khi chị T. nói đang đi học ở Bình Dương thì đối tượng thông báo chị T. liên quan đến đến một đường dây rửa tiền. Để chứng minh đối tượng gửi cho chị T. nhiều văn bản của Công an, Viện kiểm sát thể hiện chị T. là nghi can trong vụ án rửa tiền.
Do muốn chứng minh mình vô tội, chị T. đồng ý hợp tác để điều tra. Thấy cá đã cắn câu, đối tượng yêu cầu chị T. chuyển tiền qua tài khoản do bọn chúng chỉ định để tiến hành kiểm tra, nếu không liên quan vì thì chúng sẽ chuyển trả lại. Đối tượng còn đề nghị chị T. tuyệt đối giữ bí mật thông tin, nếu chị nói với người khác nghe thì sẽ rất nguy hiểm cho người đó.
Lo sợ, chị T. âm thầm chuyển khoản nhiều đợt tiền tổng cộng gần 3 tỷ đồng vào hai tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau đó thì chị T. không còn liên lạc được với đối tượng nên trình báo cơ quan Công an.
Nghe điện thoại của đối tượng giả danh Công an, tài khoản “bốc hơi” gần 1,4 tỷ đồng 
Mất 1,5 tỷ đồng vì làm theo hướng dẫn của kẻ giả danh Công an 
Giả danh Công an, lừa đảo 300 triệu đồng 
