Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của bà T.T.Y (trú huyện Hải Hà) tố giác Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng thông qua việc huy động góp vốn kinh doanh.
Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT xác định, từ cuối năm 2018 Phạm Thị Thanh Huệ đã đưa ra thông tin gian dối về việc ký hợp đồng đại lý hàng hoá là bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa… trị giá nhiều tỷ đồng với Tập đoàn Tân Á Đại Thành và được chiết khấu phần trăm cao.
Huệ đã đề nghị bà Y. góp vốn nhập hàng để cùng hưởng lợi nhuận, do tin tưởng thông tin Huệ đưa ra nên từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2020, bà Y. và người thân trong gia đình đã nhiều lần chuyển tiền cho Huệ, với tổng số tiền 5 tỷ đồng.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh còn nhận được đơn của chị N.T.Đ và ông B.V.B (cùng trú huyện Hải Hà) tố giác Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng, cũng với thủ đoạn tương tự như trên.
Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Thanh Huệ đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai sử dụng số tiền chiếm đoạt được để chi tiêu cá nhân, đồng thời trích từ chính số tiền này để “chia lãi” cho nạn nhân.
Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng phát đi thông báo, đề nghị tổ chức, cá nhân nào bị Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (phường Hồng Hà, TP Hạ Long; Điều tra viên thụ lý vụ án Bùi Đức Cảnh, SĐT: 0913.196.559).
“Nữ quái” dùng chiêu độc lừa đảo các chủ tiệm vàng 
Huy động tiền đáo hạn ngân hàng, hai nữ quái chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng 
