Trước đó, Văn phòng điều tra Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ, SN 1970, trú tại khối phố Yên Đồng, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh và anh Trần Văn Bính, SN 1996, trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và hai người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà là nhân viên một Ngân hàng TMCP chi nhánh tại Hà Tĩnh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối làm thủ tục “đảo khế” cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác của công dân, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác định đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà (HKTT: Thôn 10, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), là nhân viên làm việc tại một Ngân hàng TMCP chi nhánh Hà Tĩnh từ tháng 6/2018, giữ vị trí chuyên viên Tổ khách hàng cá nhân - Phòng khách hàng.
Từ khoảng năm 2020, Hà tham gia chơi tiền ảo trên mạng internet và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng qua phần mềm. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Hằng Hà lợi dụng danh nghĩa nhân viên cán bộ ngân hàng, đã đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Cụ thể đầu tháng 7/2021, Hà đã nói dối anh Trần Văn Bính, Hà có 2 khoản vay của khách hàng đến thời hạn đảo khế, một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục đảo khế cho khách. Để tạo lòng tin là có việc đảo khế tại Ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay.
Tin tưởng Hà mượn để vay đảo khế nên anh Bính chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.
Với thủ đoạn tương tự Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải, SN 1967, trú tại khối phố 9, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh số tiền 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Quy ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thái ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh số tiền 140 triệu đồng. Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt là 2,9 tỷ đồng.
Sau chiếm đoạt được số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân và không còn khả năng trả lại, và tìm cách bỏ trốn.
Hành vi của Nguyễn Thị Hằng Hà đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Nguyễn Thị Hằng Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Ngày12/10, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Cơ quan CSĐT đề nghị ai là người bị Nguyễn Thị Hằng Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, thông tin cho Điều tra viên Lê Thái Hà – ĐT 0943.288.788.
Bắt giam nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách 
Giả nhân viên ngân hàng giải quyết nợ xấu, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng 
