Nữ nhân viên hợp đồng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ huy động tiền của khách hàng để gửi vào Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, nhưng do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Sâm đưa ra thông tin gian dối về việc gửi tiền hưởng ưu đãi ngoài lãi suất, qua đó chiếm đoạt tiền tỷ của ba bị hại.

15/01/2024 16:55

Giả mạo nhân viên ngân hàng lừa đảo: Thủ đoạn cũ nhưng cách thức ngày càng tinh vi

Ngày 15/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Sâm (SN 1988, trú tại xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là nhiều cá nhân.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 29/3/2022, Công an huyện Thanh Oai nhận được đơn tố giác của chị Phạm Thị Minh Lý (SN 1986) và bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1946) đều trú tại huyện Thanh Oai cùng tố giác Trần Thị Sâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn nhận tiền gửi tiết kiệm lãi suất ưu đãi.

Kết quả điều tra xác định, Sâm là nhân viên hợp đồng tại Bưu điện xã Kim Thư, huyện Thanh Oai từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2021.

Nữ nhân viên bưu điện lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ -0 — Bị cáo Sâm tại phiên tòa ngày 15/1.

Mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ huy động tiền của khách hàng để gửi vào Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, nhưng do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Sâm đưa ra thông tin gian dối về việc, chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt huyện Thanh Oai có chương trình ưu đãi đối với nhân viên bưu điện khi gửi tiết kiệm được hưởng lãi suất ưu đãi 10%/ năm và gửi 100 triệu đồng sẽ được tặng 1 chỉ vàng hoặc 5 triệu đồng.

Tin tưởng điều này, chị Phạm Thị Minh Lý đã trao đổi lại với mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Xuân và mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hợi để cùng đưa tiền cho Sâm gửi tiết kiệm hưởng ưu đãi.

Để các bị hại tin tưởng, mỗi lần giao tiền, Sâm đều lập phiếu yêu cầu mở tài khoản của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với nội dung, họ tên người gửi, số tiền gửi. Sau đó, Sâm ký tên, đóng dấu ngày của Bưu điện huyện Thanh Oai vào phiếu và giao cho bị hại.

Bà Nguyễn Thị Xuân đã chuyển cho Sâm 3 lần với tổng số tiền 600 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hợi và chị Nguyễn Thị Lý chuyển Sâm 360 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền của ba bị hại, Sâm viết và ký tên vào 6 phiếu yêu cầu mở tài khoản của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt rồi đưa cho họ giữ. Ngày 22/10/2021, do có việc cần lấy tiền nên chị Lý yêu cầu Sâm rút tiền cho mình. Lúc này, Sâm lấy lý do thủ quỹ của bưu điện bỏ trốn nên chưa có tiền trả.

Sau nhiều lần bị chị Lý đòi tiền, Sâm mới thừa nhận đã gian dối chiếm đoạt tiền của các bị hại, đồng thời viết 2 bản cam kết đưa cho bà Hợi và bà Xuân với nội dung, Sâm nhận tiền của họ để gửi tiết kiệm, nhưng sau khi nhận tiền không nộp tiền vào bưu điện như cam kết, mà sử dụng để chi tiêu cá nhân và dùng để chữa bệnh cho chồng đang bị ung thư thực quản, điều trị tại Bệnh viện K.

Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng truy tố. Trình bày trước HĐXX, Trần Thị Sâm cho biết, bản thân là lao động chính của gia đình. Do chồng và bố chồng bị bệnh hiểm nghèo, không có tiền chạy chữa, thuốc thang nên mới nảy sinh ý đồ xấu và chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Đến thời điểm phiên tòa mở ra, gia đình bị cáo đã bán nhà để có tiền khắc phục toàn bộ hậu quả cho các bị hại. Các bị hại cũng có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án và nguyên nhân, bối cảnh, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 9 năm tù. Đây là mức án thấp hơn nhiều so với điều khoản của tội danh bị cáo bị truy tố.