Nữ giám đốc "tiêu sạch" 5,8 tỷ đồng do đối tác chuyển nhầm

Nữ giám đốc, chiếm giữ hơn 5,8 tỉ đồng của hai công ty chuyển nhầm vào tài khoản của mình và tiêu xài hết, ra toà xin khoan hồng do phá sản?

Hôm nay (11-7), TAND TP.HCM  đã tuyên phạt Nguyễn Thị Nở (SN 1980, ngụ quận 12) 4 năm tù về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”. Đồng thời, buộc bị cáo này trả lại toàn bộ số tiền cho hai công ty bị hại hơn 5,8 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Nở là Giám đốc Công ty Lucky Star và Morning Star. Tháng 10-2015, Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) ký hợp đồng mua 594 tấn phân bón các loại của Công ty TNHH Việt Hóa Nông với giá hơn 228.000 USD. 

Vài ngày sau, Công ty Heng Pich Chhay nhận được email từ đối tác, đề nghị thanh toán vào tài khoản công ty của Nở. Sau khi chuyển tiền, Công ty Heng Pich Chhay cử đại diện đến kho của Công ty Việt Hóa Nông lấy hàng thì được đối tác cho biết không yêu cầu chuyển tiền cho bên thứ ba. Nhưng trước đó, ngay khi nhận được ngoại tệ chuyển vào tài khoản, Nở đã bán lại cho ngân hàng lấy hơn 5 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Nở tại tòa ngày 11/7
Nguyễn Thị Nở tại tòa ngày 11/7

 Tương tự, khoảng tháng 7-2016, Công ty Impulse (Mỹ) ký hợp đồng với một công ty có trụ sở tại Tây Ninh mua hơn 21.900 bộ quần áo. Theo thỏa thuận, công ty ở Mỹ sẽ thanh toán tiền vào tài khoản của ông Jeong Hun Nam mở tại ngân hàng bên Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, Công ty Impulse sau đó nhận được thông báo qua email đề nghị thanh toán 33.620 USD vào tài khoản Công ty Morning Star. Chuyển tiền xong, nhân viên Công ty Impulse liên hệ với ông Hun Nam thông báo. Tuy nhiên, ông này cho biết không có việc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của công ty khác.

Phát hiện việc chuyển tiền nhầm, các công ty trên yêu cầu Nở trả lại nhưng Nở không đồng ý.  Sau đó, họ làm đơn tố cáo lên công an. Kết quả điều tra xác định, địa chỉ email của ông Jeong Hun Nam đã có người tác động, còn email của Công ty Việt Hóa Nông bị làm giả bằng cách ghi sai một ký tự.

Nở cho rằng, số tiền nhận được là do khách hàng thanh toán cho công ty của mình. Nở khai đứng ra mở công ty để thu gom quần áo xuất khẩu đi châu Phi, nhưng việc kinh doanh, quan hệ với khách hàng là do người chồng Okonkwo Ikenna Christopher (quốc tịch Nigieria) thực hiện.

 Ngày 26-7-2016, Nở nhận được thông báo của chồng có tiền khách hàng chuyển vào tài khoản rút ra trả nợ cho người tên là Bùi Thị Vi 350 triệu đồng, còn lại đưa cho anh ta. Hiện nở không biết Christopher ở đâu.

 Kết quả xác minh cho thấy các công ty của Nở chỉ làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa sang Nigeria, không có quan hệ làm ăn với hai công ty đã chuyển nhầm tiền...

Tại toà, Nở cho biết, công ty nay đã phá sản, chồng đã bỏ đi, bản thân đơn độc nuôi ba con nhỏ, mẹ già yếu. Từ đó, bị cáo mong tòa cho án treo để ở ngoài có cơ hội đi làm kiếm tiền trả nợ....

Bùi Phan

Các tin khác

Bắt 2 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

Bắt 2 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phát (SN 1996, ngụ xã Vĩnh Xuân) và Phạm Thế Tạo (SN 1995, ngụ xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi mua bán, trao đổi, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Kéo bạn con trai đi trả thù khiến 1 người tử vong

Kéo bạn con trai đi trả thù khiến 1 người tử vong

Bị đánh Vũ chạy xe về nhà thì thấy bạn của con trai đang ngồi nhậu nên rủ cả nhóm đi tìm ông Một để trả thù. Cả nhóm xông vào đánh khiến ông Một bị thương nặng tử vong sau 1 ngày cấp cứu…

 Tung tin giá bia tăng cao để chiếm đoạt tiền đặt cọc mua hàng

Tung tin giá bia tăng cao để chiếm đoạt tiền đặt cọc mua hàng

Sau vài lần cung cấp bia thùng với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường, một gã nhân viên tiếp thị tung tin giá bia sắp tăng cao để các đại lý, tiệm tạp hóa đặt hàng số lượng lớn, thì đối tượng cung cấp bia mới đòi tiền đặt cọc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an vào cuộc xác minh tố cáo vi phạm quy chế thi ở trường THPT Lê Trực

Công an vào cuộc xác minh tố cáo vi phạm quy chế thi ở trường THPT Lê Trực

Tỉnh Quảng Trị thành lập tổ công tác đặc biệt gồm các cơ quan chức năng sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, chính quyền địa phương… vào cuộc kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực sau khi xuất hiện có thông tin vi phạm quy chế thi tại điểm thi này.

Khởi tố 3 bị can gây ô nhiễm môi trường vì tái chế bao bì ở Thanh Hóa

Khởi tố 3 bị can về tội "Gây ô nhiễm môi trường"

Ngày 10/7, tin từ UBND xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Gây ô nhiễm môi trường". Động thái này được xem là bước xử lý mạnh tay đối với tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm tại một trong những "điểm nóng" tái chế bao bì của địa phương.

Bắt tạm giam thủ kho tham ô tài sản của doanh nghiệp

Bắt tạm giam thủ kho tham ô tài sản của doanh nghiệp

Ngày 10/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quốc Kỳ (SN 2004, ngụ xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Người đàn ông tử vong khi đuổi bắt 2 tên cướp "ăn bay"

Người đàn ông tử vong khi đuổi bắt 2 tên cướp "ăn bay"

Ngày 9/7, Viện KSND Khu vực 5 TP Cần Thơ phê chuẩn quyết định của cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt khẩn cấp đối Thạch Nhật Khải (SN 2003, ngụ xã Kế Sách, TP Cần Thơ) về hành vi “Cướp giật tài sản”. Đồng phạm của Khải là Khưu Minh Tiến (SN 1995, ngụ xã Thới An Hội, TP Cần Thơ) đang bị tạm giữ hình sự.

Đối tượng bẻ gãy bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” lĩnh 42 tháng tù

Đối tượng bẻ gãy bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” lĩnh 42 tháng tù

Cơ quan chức năng xác định tại thời điểm đối tượng vào Đại Nội Huế, khi đến Điện Thái Hòa, leo qua hàng rào bảo vệ ngồi lên và bẻ gãy bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” bị rối loạn tâm thần nặng do sử dụng Methamphetamine trong thời gian dài, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Mua bán dữ liệu dưới vỏ bọc của công ty khởi nghiệp, 3 đối tượng bị khởi tố

Mua bán dữ liệu dưới vỏ bọc của công ty khởi nghiệp, 3 đối tượng bị khởi tố

Các đối tượng thuê tên miền, sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài, quảng bá trên Facebook, Telegram, TikTok, Instagram, Google nhằm thu hút người tham gia. Hoạt động vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng dưới vỏ bọc là một công ty khởi nghiệp về Công nghệ, được tổ chức với mô hình chuyên nghiệp gồm quản trị, kỹ thuật, marketing, hỗ trợ khách hàng, kế toán và thanh toán.

3 giờ truy bắt thủ phạm sát hại bạn tình, phi tang xác trong bao tải

3 giờ truy bắt thủ phạm sát hại bạn tình, phi tang xác trong bao tải

Liên quan vụ án giết người, phi tang xác nạn nhân phát hiện tại khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3, phường Hiệp Bình (TP Hồ Chí Minh), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ đối tượng gây án và làm rõ động cơ gây án của đối tượng.

Khởi tố 42 đối tượng mua bán dữ liệu và đánh bạc

Khởi tố 42 đối tượng mua bán dữ liệu và đánh bạc

Từ vụ mua bán dữ liệu, mở rộng điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự  Công an TP Hà Nội đã làm rõ vụ mua bán dữ liệu với quy mô lớn.