Nữ giám đốc "tiêu sạch" 5,8 tỷ đồng do đối tác chuyển nhầm

Nữ giám đốc, chiếm giữ hơn 5,8 tỉ đồng của hai công ty chuyển nhầm vào tài khoản của mình và tiêu xài hết, ra toà xin khoan hồng do phá sản?

Hôm nay (11-7), TAND TP.HCM  đã tuyên phạt Nguyễn Thị Nở (SN 1980, ngụ quận 12) 4 năm tù về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”. Đồng thời, buộc bị cáo này trả lại toàn bộ số tiền cho hai công ty bị hại hơn 5,8 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Nở là Giám đốc Công ty Lucky Star và Morning Star. Tháng 10-2015, Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) ký hợp đồng mua 594 tấn phân bón các loại của Công ty TNHH Việt Hóa Nông với giá hơn 228.000 USD. 

Vài ngày sau, Công ty Heng Pich Chhay nhận được email từ đối tác, đề nghị thanh toán vào tài khoản công ty của Nở. Sau khi chuyển tiền, Công ty Heng Pich Chhay cử đại diện đến kho của Công ty Việt Hóa Nông lấy hàng thì được đối tác cho biết không yêu cầu chuyển tiền cho bên thứ ba. Nhưng trước đó, ngay khi nhận được ngoại tệ chuyển vào tài khoản, Nở đã bán lại cho ngân hàng lấy hơn 5 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Nở tại tòa ngày 11/7
Nguyễn Thị Nở tại tòa ngày 11/7

 Tương tự, khoảng tháng 7-2016, Công ty Impulse (Mỹ) ký hợp đồng với một công ty có trụ sở tại Tây Ninh mua hơn 21.900 bộ quần áo. Theo thỏa thuận, công ty ở Mỹ sẽ thanh toán tiền vào tài khoản của ông Jeong Hun Nam mở tại ngân hàng bên Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, Công ty Impulse sau đó nhận được thông báo qua email đề nghị thanh toán 33.620 USD vào tài khoản Công ty Morning Star. Chuyển tiền xong, nhân viên Công ty Impulse liên hệ với ông Hun Nam thông báo. Tuy nhiên, ông này cho biết không có việc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của công ty khác.

Phát hiện việc chuyển tiền nhầm, các công ty trên yêu cầu Nở trả lại nhưng Nở không đồng ý.  Sau đó, họ làm đơn tố cáo lên công an. Kết quả điều tra xác định, địa chỉ email của ông Jeong Hun Nam đã có người tác động, còn email của Công ty Việt Hóa Nông bị làm giả bằng cách ghi sai một ký tự.

Nở cho rằng, số tiền nhận được là do khách hàng thanh toán cho công ty của mình. Nở khai đứng ra mở công ty để thu gom quần áo xuất khẩu đi châu Phi, nhưng việc kinh doanh, quan hệ với khách hàng là do người chồng Okonkwo Ikenna Christopher (quốc tịch Nigieria) thực hiện.

 Ngày 26-7-2016, Nở nhận được thông báo của chồng có tiền khách hàng chuyển vào tài khoản rút ra trả nợ cho người tên là Bùi Thị Vi 350 triệu đồng, còn lại đưa cho anh ta. Hiện nở không biết Christopher ở đâu.

 Kết quả xác minh cho thấy các công ty của Nở chỉ làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa sang Nigeria, không có quan hệ làm ăn với hai công ty đã chuyển nhầm tiền...

Tại toà, Nở cho biết, công ty nay đã phá sản, chồng đã bỏ đi, bản thân đơn độc nuôi ba con nhỏ, mẹ già yếu. Từ đó, bị cáo mong tòa cho án treo để ở ngoài có cơ hội đi làm kiếm tiền trả nợ....

Bùi Phan

Các tin khác

“Lương y Hoàng Linh” bị bắt vì bán thuốc gia truyền dởm

“Lương y Hoàng Linh” bị bắt vì bán thuốc gia truyền dởm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị những ai là bị hại trong vụ án trên chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Ninh trước ngày 31/12/2026 để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP đã được vá: doanh nghiệp cần cập nhật ngay

Hai lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP đã được vá: doanh nghiệp cần cập nhật ngay

Ngày 22/10, Cục An ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, hai lỗ hổng bảo mật mang mã CVE-2026-109618 và CVE-2026-109619 trong ngôn ngữ lập trình PHP đã có bản vá chính thức. Người dùng internet thông thường không bị ảnh hưởng trực tiếp và có thể tiếp tục sử dụng bình thường. Các tổ chức, doanh nghiệp vận hành website có sử dụng PHP nên rà soát hệ thống và cập nhật bản vá sớm.

Xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”

Xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son về hành vi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, quy định tại khoản 5, Điều 18, Nghị định 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Khởi tố kẻ đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội vì ghen

Khởi tố kẻ đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội vì ghen

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quý Hoan (SN 1979, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) về tội "Giết người", liên quan vụ sát hại tài xế ô tô trên phố Bắc Cầu.

Bắt tạm giam nam thanh niên đập phá ô tô trên đường phố

Bắt tạm giam nam thanh niên đập phá ô tô trên đường phố

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Lương Lộc (SN 1991, thường trú tại phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Ngày 22/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng; trong đó đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 đối tượng; xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với 70 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan…

 Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Các lực lượng Công an đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng 4 phạm nhân thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 ở thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã trốn khỏi nơi giam giữ. Trong số đó có 3 phạm nhân đều đang mang án phạt tù 20 năm, 1 phạm nhân mang án phạt tù 10 năm.

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bị can Bùi Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái ruột 11 tuổi và 9 tuổi trong thời gian dài, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của các cháu.

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, nổ máy tăng ga bỏ chạy...

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.