Nữ giám đốc nghi chiếm hàng chục tỷ đồng

Ngày 7-9, Báo CAND đăng thông tin về việc Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm bà Ngô Hoàng Cát Tiên (SN 1974; HKTT phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Nhật Linh Sài Gòn (đóng tại quận 1, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Công Thu (ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

Sau khi báo phát hành, bà Lâm Thị Tình, Giám đốc Công ty TNHH Quang Vinh Hàm Tân (trụ sở đặt tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đến Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh cho biết mình cũng là nạn nhân của bà Tiên với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 6,8 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 1 nạn nhân khác bị bà Tiên lừa chiếm đoạt 18 tỷ đồng.

Bà Tình trình bày, năm 2015, bà với ông Lê Quảng (ngụ tỉnh Đồng Nai) có giao dịch mua bán hạt điều thô với nhau. Cuối tháng 9-2016, ông Quảng nói cần bán lô hạt điều 400 tấn với giá 36,5 triệu đồng/tấn, tổng giá trị 14,6 tỷ đồng; nếu đồng ý mua thì bà đặt cọc trước 2 tỷ đồng, 1 tuần sau sẽ có hàng. Ngày 5-10-2016, bà Tình chuyển đủ tiền cọc nhưng đợi mãi chẳng thấy hàng đâu. Đến ngày 28-10-2016, ông Quảng nói hàng đã có, bà Tình phải chuyển đủ tiền thì mới được nhận hàng.

Theo yêu cầu của ông Quảng, số tiền còn lại bà Tình trực tiếp giao dịch với bà P.T.X. (ngụ tỉnh Đồng Nai; đã chết vào đầu năm 2019 do bị bệnh). Ngay trong ngày, bà Tình chuyển cho bà X. 4 tỷ đồng; đồng thời, chuyển cho Công ty Cổ phần XNK Nhật Linh Sài Gòn 4 tỷ đồng theo đề nghị của bà X. (vì bà X. nói bà có cổ phần trong công ty này). Phần còn lại 4,6 tỷ đồng cũng được bà Tình chuyển khoản cho bà X. vào ngày 2-11-2016 để đủ số tiền mua hàng là 14,6 tỷ đồng.

Tiền đã trao nhưng hàng thì không có, bà Tình lên tận nhà ông Quảng để hỏi thì ông Quảng dẫn đi gặp bà X. Bà X. hứa hẹn nhưng rồi cũng chỉ giao cho bà Tình hơn 150 tấn hạt điều với trị giá hơn 5,6 tỷ đồng. Khi bà Tình đòi hàng gay gắt, bà X. nói mình cũng là nạn nhân vì đã đưa tiền cho bà Ngô Hoàng Cát Tiên nên dẫn bà Tình đến Công ty Cổ phần XNK Nhật Linh Sài Gòn để gặp bà Tiên.

Tại đây, bà Tiên chốt lại còn nợ bà Tình hơn 8,8 tỷ đồng, sẽ trả cho bà Tình bằng hạt điều thô hoặc bằng tiền. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là lời hứa suông của bà Tiên. Bà Tình miệt mài đòi nợ, đến ngày 13-1-2017, bà Tiên đưa cho bà Tình một tờ séc ghi số tiền trả cho bà Tình hơn 8,6 tỷ đồng nhưng khi đến ngân hàng thì mới biết trong tài khoản Công ty Nhật Linh chẳng có đồng nào.

Bà Lâm Thị Tình trình bày vụ việc ở Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh.
Bà Lâm Thị Tình trình bày vụ việc ở Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh.

Sợ bà Tình tố cáo mình đến cơ quan Công an, ngày 25-1-2017, bà Tiên mang một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) diện tích 6.689m2 ở ấp 4, xã Long An, huyện Cần Giuộc (Long An) đứng tên vợ chồng ông Nguyễn Hồng Dương cùng một hợp đồng chuyển nhượng (không công chứng) thể hiện vợ chồng ông Dương đã bán miếng đất này cho bà Tiên với giá 11 tỷ đồng để “thế chấp” cho bà Tình nhằm đảm bảo cho khoản nợ.

Nghi ngờ bà Tiên lừa mình, bà Tình đi tìm hiểu thì mới hay vợ chồng ông Dương không hề quen biết và cũng không có chuyện bán đất cho bà Tiên. Bà Tình không còn niềm tin gì nữa nên quyết định tố cáo bà Tiên đến cơ quan Công an. Sau đó, bà Tiên trả cho bà Tình thêm 2 tỷ đồng nữa rồi…bỏ trốn! Qua xác minh của cơ quan Công an, sổ đỏ mà Tiên đưa cho bà Tình là thật nhưng vì sao Tiên có được sổ đỏ này thì chưa được làm rõ.

Cùng với trường hợp của bà Tình, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết cũng đã tiếp nhận đơn của ông T.Q.N (ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) tố cáo bà Tiên chiếm đoạt 18 tỷ đồng. Theo trình bày của ông N, đầu năm 2017, qua người quen giới thiệu, ông N. đồng ý cho bà Tiên vay 18 tỷ đồng.

Đổi lại, bà Tiên giao cho ông N. 2 sổ đỏ (cùng 1 thửa đất nhưng có 2 người đồng sở hữu) ở quận 6 cùng giấy ủy quyền cho ông N., toàn quyền định đoạt thửa đất trên. Tuy nhiên, khi ông N. đến Văn phòng đăng ký đất đai quận 6 để làm thủ tục giấy tờ liên quan đến thửa đất thì phát hiện là sổ đỏ dởm…

Mã Hải

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.