Kết quả xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, cùng với các chứng cứ tài liệu thu thập trong quá trình điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2016, Nguyễn Thị Ngọc Phượng gia nhập kinh doanh bất động sản bằng nguồn tiền vay mượn của nhiều người. Mặc dù thua lỗ không có tiền trả nợ nhưng đến tháng 1/2022 Phượng vẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp và làm Giám đốc Công ty CP thương mại dịch vụ MaiKa Hồng Phát.
Thêm một lần nữa lâm vào tình trạng thua lỗ nặng, trong khi Phượng không có tài sản hoặc nguồn thu nhập nào khác, nên đến tháng 3/2022 tổng số tiền treo nợ của 7 người dân và 1 ngân hàng lên đến gần 23,8 tỷ đồng.
Do bị đòi nợ ráo riết nên Phượng tiếp cận và nói dối với nhiều người là Công ty Hồng Phát đang kinh doanh bất động sản uy tín, hiệu quả và có khả năng hỗ trợ nhiều người tìm được nguồn thu nhập cao khi góp vốn kinh doanh bất động sản, khiến cho một số người nhầm tưởng sự thật. Trong số đó, ông Chu Xuân Th nhiều lần đưa tiền cho Phượng mượn và góp vốn kinh doanh bất động sản, nhưng kết cục đã bị Phượng thực hiện hành vi gian dối để lừa đảo chiếm đoạt 530 triệu đồng.
Với số tiền chiếm đoạt nêu trên, Nguyễn Thị Ngọc Phượng bị khởi tố, bắt tạm giam theo quy định tại khoản 4, điều 174 BLHS.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ một số vụ việc khác có liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng này để xử lý đúng quy định pháp luật.
Tìm bị hại có liên quan đến vụ án lừa đảo bất động sản 
Giám định tâm thần lại bà “trùm” lừa đảo bất động sản 
