Trước đó vào cuối tháng 11/2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận đơn của bà Đỗ Thị N.L (SN 1987, trú ở thôn La Vang 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn) cùng một số người dân, tố giác bà Hồ Thị Thùy Ngân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể là trong 3 năm (2021-2023), với mác Giám đốc Công ty TNHH Chuyển phát nhanh “P and T”, người phụ nữ này đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng; kêu gọi góp vốn đầu tư vào một số dự án đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; góp vốn mua cổ phần để hưởng lợi tức cổ đông từ Công ty TNHH Chuyển phát nhanh “P and T” do Hồ Thị Thùy Ngân điều hành.
Sau khi vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, kết hợp thông báo truy tìm người bị hại, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận xác định, bằng những thủ đoạn nêu trên, Hồ Thị Thùy Ngân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã khám xét nơi ở của bị can theo phê chuẩn của Viện Kiểm sát cùng cấp.
Khởi tố giám đốc công ty lừa đảo và gian lận bảo hiểm xã hội 
Đánh bóng hình ảnh để lừa đảo, nữ “đại gia ảo” lãnh án chung thân 
