Nữ đội trưởng ở đơn vị trọng điểm điều tra án về tài chính, ngân hàng

Là người đứng đầu của một đơn vị “đặc thù”, điều tra án kinh tế trong lĩnh vực nhạy cảm là tài chính, ngân hàng; thực hiện điều tra, xác minh đơn thư tố giác tội phạm; điều tra xác minh các vụ án, thực hiện phòng ngừa tội phạm có liên quan trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng…  5 năm qua, người nữ chỉ huy ấy đã ghi dấu ấn.

Từ năm 2020 đến năm 2025, Đội Phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng đều đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; là đơn vị đi đầu trong phòng ngừa, đấu tranh án kinh tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng… Trong thành tích chung của tập thể, có vai trò nổi bật của người nữ Đội trưởng sâu sát, trách nhiệm với công việc. Với những kết quả, thành tích đã đạt được, 5 năm liên tiếp, Trung tá Hoàng Thu Hương đã nhiều lần được Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội… tặng Bằng khen; được Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng Giấy khen. 

Say mê phá án

Dù đã hình dung về một “bông hoa thép” của lực lượng điều tra nhưng khi gặp Trung tá Hoàng Thu Hương, tôi vẫn bất ngờ về trí nhớ, sự nhanh nhẹn và quyết đoán của chị… Tư duy sắc bén, cách làm việc khoa học của chị có lẽ cũng xuất phát từ đặc điểm của dân chuyên toán, khi còn là học sinh của một trường cấp 3 trên địa bàn Hà Nội.

Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân với tấm bằng xuất sắc, Trung tá Hoàng Thu Hương về nhận công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội. Ban đầu, chị được phân công về Đội tham mưu tổng hợp của đơn vị, công việc vào thời điểm đó là làm các báo cáo ngày, tuần, tháng, quý, năm cùng các chuyên đề; tham mưu cho toàn lực lượng Cảnh sát kinh tế về công tác nghiệp vụ…  Sau gần 3 năm làm tổng hợp, chị được giao phụ trách mảng án liên quan đến lĩnh vực giao thông và bưu điện rồi được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Tài chính và ngân hàng là lĩnh vực đặc thù; nếu chỉ huy đội không hiểu sâu, không nắm bắt được thì không thể chỉ đạo anh em phá án. Hiểu được điều đó, Trung tá Hoàng Thu Hương đã tự mình học tập để nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân hàng; hiểu rõ, nắm chắc đặc thù, lĩnh vực, địa bàn để từ đó đề ra phương hướng công tác cụ thể để cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chị chia sẻ: “Tội phạm về tài chính, ngân hàng là tội phạm “ẩn”; đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt…

Trong khi đó, một sự biến động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng cũng có thể tác động rất lớn đến kinh tế, đặc biệt ở địa bàn trung tâm như Thủ đô Hà Nội. Do vậy, chỉ huy phải sâu sát quán xuyến với công việc; trinh sát phải là cán bộ có kinh nghiệm, thạo việc thì mới có thể phá án thành công”. Cũng bởi thế mà từ khi được bổ nhiệm làm Đội trưởng, hiếm có thứ bảy, chủ nhật nào chị được ở nhà. Thật may mắn khi chị có chồng cũng là một điều tra viên của cơ quan Bộ, anh đồng cảm và chia sẻ với công việc của chị. Vì thế, khi đã sắp xếp ổn thoả việc nhà, chị lại cùng các cán bộ của đơn vị lăn xả vào công việc; luôn bám sát công việc và có những chỉ đạo rất kịp thời.

 “Hằng ngày, trong các buổi giao ban, tôi đều kiểm việc và giao việc mới, đọc từng hồ sơ vụ án, vụ việc để trao đổi với cán bộ điều tra và điều tra viên, từ đó thống nhất quan điểm… Đi cùng trinh sát, hướng dẫn cách tiếp cận, cách vào địa bàn, cách thu thập thông tin nắm tình hình. Đồng thời, giao trinh sát giỏi kèm người yếu hơn; người nhiều việc kèm người ít việc…” - Trung tá Hoàng Thu Hương cho biết. Chị chia sẻ, muốn phá án thành công, quá trình trinh sát phải nắm rõ về đối tượng; về di, biến động cũng như phương thức và thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Từ đó, lựa chọn thời điểm phá án phù hợp để nhanh chóng bắt giữ; thu thập tài liệu chứng cứ, tang vật, tránh để các đối tượng phi tang vật chứng, tẩu tán tài sản.

Từ năm 2020 đến nay, Trung tá Hoàng Thu Hương đã tham gia điều tra hơn 70 vụ án, với hàng trăm đối tượng; thu hồi cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Mỗi vụ án có một khó khăn và kỷ niệm riêng. Song lần triệt phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của nhóm đối tượng do Nguyễn Việt Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện miền Bắc Việt Nam cầm đầu để lại cho chị nhiều ấn tượng. Chị nhớ lại, vào thời điểm đó, qua công tác nắm tình hình, chị và đồng đội đã phát hiện những dấu hiệu bất thường trong việc vay vốn tại một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

Từ thông tin thu thập được, một câu hỏi đặt ra đối với Trung tá Hoàng Thu Hương, vì sao một công ty nhỏ, hoạt động cầm chừng, không có nhân viên lại cùng lúc vay tiền của nhiều ngân hàng với số tiền đặc biệt lớn. Sau khi xác minh, chị cùng đồng đội nhận thấy dấu hiệu của việc làm giấy tờ giả để chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Sau khi chị cùng đồng đội xác định thì đối tượng đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh, đây là thời điểm dịch COVID-19 trên địa bàn này diễn biến phức tạp. Khi ấy, sau khi cân nhắc, chị quyết định báo cáo lãnh đạo đơn vị cử một tổ công tác vào TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình này, tổ công tác phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do thời điểm đang tiến hành cách ly; đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó.

Song với quyết tâm cao, các trinh sát đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng. Qua trình điều tra đã chứng minh làm rõ được hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức; lập công ty “ma” để ký hợp đồng kinh tế, hợp thức hoá hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của Cường và đồng bọn tại một ngân hàng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cường và 2 đồng bọn về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hay như vụ án xâm phạm trái phép vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VietNam Airlines). Từ công tác trinh sát, chị và đồng đội đã phát hiện Lê Minh Tuấn (trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh) là lập trình viên, viết phần mềm, viết web để hỗ trợ các đại lý bán vé máy bay của hãng hàng không VietNam Airlines. Tuấn có một website tên là “vigas.net”, trên trang có đầy đủ thông tin kiểm tra chuyến bay, tìm kiếm mã đặt chỗ, tìm kiếm theo tên các đại lý khác… Để có được các thông tin cho trang web vigas.net, Tuấn phải truy cập vào hệ thống của VietNam Airlines.

Ngoài ra, Tuấn còn dựa vào các chương trình khuyến mại của VietNam Airlines dành cho khách bay hạng thương gia từ Úc đi châu Âu. Do khách không biết thông tin nên Tuấn đã mạo danh họ để tạo thẻ bông sen vàng, ép thẻ vào chuyến bay của khách để nhận điểm… Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Trung tá Hoàng Thu Hương và đồng đội đã điều tra; xác định Tuấn cùng với Đặng Thị Tuyết Trinh đã có hành vi sử dụng quyền quản trị của người khác xâm nhập trái phép vào cơ sở dữ liệu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam lấy cắp dữ liệu về tình trạng chuyến bay để đưa vào trang web do cá nhân Tuấn xây dựng. Từ căn cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố Tuấn và Trinh về hành vi phạm tội trên.

Trăn trở với từng vụ án

Khi đơn vị thực hiện thêm công tác điều tra, đồng nghĩa với việc cán bộ của Đội phải song song cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ trinh sát và điều tra vụ án; không như trước kia, chỉ khởi tố vụ án rồi bàn giao. Theo nhiệm vụ mới đã “ôm” án tức là phải theo từ lúc bắt đầu đến khi vụ án được đưa ra xét xử. Điều đó, đòi hỏi cường độ và trách nhiệm công việc của chị và đồng đội nặng nề hơn nhiều. Trong quá trình đó, Trung tá Hoàng Thu Hương đã tạo ra những đột phá quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ như đột phá giải quyết đơn tồn; là đơn vị đầu tiên phát hiện, khám phá kinh doanh thương mại điện tử trốn thuế để cảnh tỉnh lĩnh vực.

Từ đó, số tiền thu thuế của Hà Nội đã tăng vọt, người dân tự kê khai và dẫn đầu số thu cả nước; đột phá trong việc phá các sòng bài Pocker… đã phát hiện, khởi tố 4 bị can về tội trốn thuế, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và báo cáo Bộ Công an triển khai nắm tình hình, nhân rộng trong cả nước… Đặc biệt là việc điều tra, làm rõ sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty VEAM. Trong vụ án này, từ việc mày mò, tìm kiếm tài liệu, chị đã chỉ đạo CBCS thu thập tài liệu đánh giá toàn bộ vụ việc xảy ra cách đây hàng chục năm. Từ đó, đã khởi tố 2 vụ với 9 bị can…

Trước những thông tin thu thập được, người nữ đội trưởng ấy luôn đau đáu câu hỏi phải làm gì để chứng minh được tội phạm, trong khi phương thức và thủ đoạn của tội phạm luôn thay đổi. Từ trăn trở đó và bằng kinh nghiệm thực tiễn; sự nhaỵ cảm của một nữ Đội trưởng giàu kinh nghiệm, chị đã cùng lãnh đạo, chỉ huy và CBCS nghiên cứu tài liệu để điều tra, khám phá nhiều vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; có hướng nhận định chính xác hướng điều tra để tránh lãng phí thời gian, lực lượng… Từ đó, nhiều vụ án hóc búa đã được điều tra làm rõ.