Ngày 15/5, tin từ cơ quan tố tụng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đồng Thị Bích Hồng, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tây Sơn (Công ty Tây Sơn), trụ sở tại phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhưng bị can Hồng đã vắng mặt nơi cư trú.
Công ty Tây Sơn ký hợp đồng bao thanh toán hạn mức với Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Nội (ACB Hà Nội) và cấp hạn mức bao thanh toán cho Công ty Tây Sơn 14 tỷ đồng thời hạn 12 tháng. Tài sản đảm bảo mức bao thanh toán các khoản phải thu của Công ty Tây Sơn là "nhà cung cấp" tại Công ty Big C Việt Nam có giá trị hơn 15,5 tỷ đồng.
Từ 31/5/2010, Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt thuộc ACB Hà Nội đã giải ngân cho Công ty Tây Sơn 9 khế ước với tổng số tiền hơn 10,5 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là 15 hóa đơn GTGT của Công ty Tây Sơn cho Big C Thăng Long và Big C Hải Phòng, trị giá hơn 29 tỷ đồng.
Trong các lần giải ngân, Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt - ACB Hà Nội không yêu cầu Công ty Tây Sơn giao nộp các chứng từ mua bán hàng hóa hoặc đơn đặt hàng, bản đối chiếu công nợ theo quy định của ACB. Đây là kẽ hở để Hồng lợi dụng, làm giả chứng từ rút vốn số tiền hơn 10,5 tỷ đồng sử dụng sai mục đích.
Phát hiện Công ty Tây Sơn sử dụng hóa đơn khống để rút tiền, Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt - ACB Hà Nội phải trình báo ngay cho cơ quan Công an thì lại thỏa thuận "nội bộ", buộc bà Hồng phải cam kết hoàn trả toàn bộ khoản vay trong tháng 9/2010. Sau đó bị can Hồng vắng mặt tại địa phương.
Cơ quan điều tra đã xác minh tại Big C Thăng Long và Big C Hải Phòng, được biết hai đơn vị này có mua hàng của Công ty Tây Sơn, nhưng không có hàng hóa trên 15 hóa đơn GTGT mà Công ty Tây Sơn nộp cho Phòng Giao dịch Hoàng Quốc Việt - ACB Hà Nội.
Như vậy, Hồng sử dụng chứng từ lập khống để lừa đảo chiếm đoạt hơn 10,5 tỷ đồng của ACB Hà Nội
