Nợ nhiều tỷ đồng không có khả năng chi trả, giám đốc lập sổ nợ giả để tiếp tục nợ

Ngày 27/11, TAND TP Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Liên (SN 1983, trú tại TP Huế), Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai (viết tắt là Công ty Liên Trai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, bị cáo Liên khai nhận, Công ty Liên Trai có quan hệ mua bán vật liệu xây dựng (VLXD) với Công ty TNHH Châu Phong Thịnh. Thời gian đầu, Công ty Liên Trai thanh toán đúng hạn, tuy nhiên về sau thường xuyên chậm trả khiến số nợ tăng dần. Đến tháng 4/2023, Công ty Liên Trai đã nợ hơn 3 tỷ đồng tỷ đồng và không được Công ty TNHH Châu Phong Thịnh tiếp tục bán hàng.

Nợ nhiều tỷ đồng không có khả năng chi trả, giám đốc lập sổ nợ giả để tiếp tục nợ -0
Nguyễn Thị Thanh Liên lập sổ nợ giả để đối phó với doanh nghiệp bán hàng. 

Để có thể mua thêm VLXD, bị cáo Liên đã nghĩ ra thủ đoạn gian dối, nói với Giám đốc Công ty TNHH Châu Phong Thịnh rằng Công ty TNHH Thương mại Cư Trinh đang mua hàng của Liên Trai với số lượng lớn và sắp tới sẽ thanh toán nợ.

Nhằm tạo lòng tin, Liên lập một cuốn sổ công nợ giả, chèn thêm số tiền mà Công ty Cư Trinh “đang nợ” với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng (thực tế Công ty Cư Trinh không nợ số tiền này-PV). Sau đó, Liên chụp ảnh cuốn sổ này và gửi qua Zalo cho nhân viên Công ty TNHH Châu Phong Thịnh để xác minh.

Nợ nhiều tỷ đồng không có khả năng chi trả, giám đốc lập sổ nợ giả để tiếp tục nợ -0
Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Liên.

Tin tưởng vào hình ảnh sổ công nợ, Công ty TNHH Châu Phong Thịnh đồng ý cho Công ty Liên Trai tiếp tục mua nợ hàng các lô hàng VLXD với trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Sau khi bán lại cho đối tác và khách hàng, Công ty Liên Trai chỉ thanh toán cho Công ty TNHH Châu Phong Thịnh được 2,9 tỷ đồng và sau đó mất khả năng chi trả.

Như vậy, số tiền bị cáo Liên chiếm đoạt của Công ty TNHH Châu Phong Thịnh là 3,562 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Liên thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét lời khai và toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Liên là nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp. Vì vậy, TAND TP Huế tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Liên 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hải Lan

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…