Viết tiếp vụ Công ty Khải Thái huy động hàng trăm tỷ đồng của người dân:

Những chiêu hút tiền độc nhất vô nhị

Một tuần sau khi cơ quan CSĐT Bộ Công an đồng loạt khám xét trụ sở chính và hai chi nhánh của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái để điều tra hành vi "Kinh doanh trái phép", nhiều nhà đầu tư vẫn rất bình tĩnh và cho rằng mình không bị Công ty Khải Thái "lừa" vì hằng tháng vẫn nhận tiền lãi đầy đủ. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư còn nổi cáu với phóng viên khi chúng tôi tiếp cận để tìm hiểu thủ đoạn huy động vốn của Công ty Khải Thái. Họ không hiểu rằng, số tiền lãi hằng tháng mà họ nhận được từ Khải Thái chính là bản chất của chiêu thức "lấy mỡ nó rán nó".

>> Phát hiện tiếp Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư Khải Thái huy động trái phép hàng trăm tỷ đồng

Trong quá trình thu thập tư liệu, chúng tôi được một số nhân viên kinh doanh của Công ty Khải Thái cung cấp những thông tin về ông chủ Saga (tức Hsu Ming Jung, 39 tuổi, người Đài Loan) cũng như những chiêu trò kinh doanh độc nhất vô nhị của Saga.

Nhân viên kinh doanh trúng thưởng 12 Iphone/tháng

Phải rất vất vả, chúng tôi mới tiếp cận được anh Nguyễn Văn Tuấn, nhân viên kinh doanh của Công ty Khải Thái. Anh Tuấn kể, anh làm cho Khải Thái từ tháng 2/2014, không có lương cứng mà chỉ được chia phần trăm nếu mở được hợp đồng với nhà đầu tư. Mức đầu tư thấp nhất vào công ty là 100 triệu đồng, nếu đầu từ dưới 6 tháng thì hưởng lãi 30%/ năm, còn trên 6 tháng lãi suất tối thiểu là 35%/năm. Theo anh Tuấn, Khải Thái thường tuyển ồ ạt nhân viên kinh doanh qua thông báo tìm việc làm nhưng nhiều nhất là người trước giới thiệu người sau, hình thức gần giống với đại lý bảo hiểm nhân thọ và bán hàng đa cấp.

Việc tuyển nhân viên cũng vô cùng dễ dãi, không cần tiêu chí gì, bất cứ ai xin vào cũng được, không cần bằng cấp, miễn là mở được hợp đồng với nhà đầu tư. Đặc biệt, Công ty Khải Thái có mức thưởng rất cao khi nhân viên kinh doanh kéo được nhà đầu tư đổ tiền vào. Anh Tuấn cho biết, nếu mở được hợp đồng 500 triệu thì nhân viên kinh doanh được thưởng 80 triệu (tương đương gần 20% hợp đồng).

Ngoài ra, mỗi tháng công ty đều cho nhân viên hoàn thành nhiệm vụ bốc thăm trúng thưởng. Cá biệt có nhân viên trúng tới 12 chiếc điện thoại Iphone một tháng. "Tháng nào cũng có người trúng Iphone, Ipad, xe máy SH, laptop Macbook... Ví dụ tháng này công ty gọi đầu tư được 20 tỷ thì sẽ có 20 Iphone và 20 Ipad và hợp đồng được đánh số, cuối tháng tổng kết và bốc thăm, vào số của ai người đó sẽ trúng", anh Tuấn kể.

Bốn đối tượng chóp bu của Công ty Khải Thái trước khi bị bắt giữ.
Bốn đối tượng chóp bu của Công ty Khải Thái trước khi bị bắt giữ.

Trước mức thưởng siêu khủng, nhiều nhân viên kinh doanh đã vận động người nhà, bạn bè đầu tư tiền vào Khải Thái. Cá biệt có người về nhà đặt cả sổ đỏ vay ngân hàng để lấy tiền đầu tư, vì như vậy họ vừa được thưởng lớn lại vừa nhận mức lãi hằng tháng rất cao. Theo anh Tuấn, nhân viên của công ty ra vào liên tục, nhưng thường là khoảng vài trăm người. Mỗi nhân viên kinh doanh như anh Tuấn, khi bắt đầu nhận việc sẽ được các trưởng phòng kinh doanh dạy cách tiếp cận khách hàng, dạy cách đánh forex (giống như chơi chứng khoán nhưng ở đây sản phẩm là vàng và các cặp ngoại tệ). Chơi liên tục tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 7 và chủ nhật. Phiên châu Á đóng cửa sẽ đến phiên châu Âu mở cửa, nếu châu Âu đóng cửa thì chơi phiên của Mỹ.

Một trong những chiêu mà các trưởng phòng kinh doanh thường dạy lại các nhân viên của mình khi tiếp cận và vận động nhà đầu tư bỏ tiền, là nhân viên được phép "nổ" với bất cứ hình thức nào, miễn là mở được hợp đồng. Vì thế, có người nói với nhà đầu tư rằng Khải Thái huy động vốn để kinh doanh bất động sản, người lại bảo công ty có đội ngũ chuyên gia kinh doanh vàng trên mạng rất giỏi, lợi nhuận lên tới vài chục phần trăm/tháng, người khác lại khoe công ty sắp mở spa cao cấp...

Cơ quan điều tra đang khám xét trụ sở Công ty Khải Thái.
Cơ quan điều tra đang khám xét trụ sở Công ty Khải Thái.

Nhưng bộ não thực sự và cũng là người duy nhất quản lý tiền của nhà đầu tư là Tổng Giám đốc Hsu Ming Jung (tên tiếng Anh là Saga, 39 tuổi, người Đài Loan). Còn Giám đốc Nguyễn Mạnh Linh (27 tuổi) thì chỉ là thứ bù nhìn không hơn không kém. Anh này thuộc hộ cận nghèo, học hết lớp 12, nhà ở tận vùng sâu nhất của tỉnh Ninh Bình. Không hề có một chút kiến thức nào về tài chính, kinh doanh, nhưng Linh được hưởng lương những 20 triệu đồng, chỉ với nhiệm vụ duy nhất là đến công ty ký giấy tờ theo lệnh của Saga. Việc ký tá thường diễn ra vào buổi tối khi các nhân viên về hết. Chính vì chỉ cần làm việc vài chục phút buổi tối nên trong giờ hành chính không mấy khi Linh có mặt ở công ty. Có lần Linh ký khống một lúc vài quyển phiếu thu theo lệnh của Saga. Linh là Giám đốc thứ 3 của công ty và mới chỉ làm cho Saga được khoảng 1 năm nay.

Một số nhân viên kinh doanh kể, dáng dấp của Giám đốc Nguyễn Mạnh Linh nhìn nhếch nhác không khác gì anh xe ôm. Và anh ta "chết" vì tham cũng như thiếu hiểu biết, bởi thứ duy nhất không mất tiền mua chỉ có thể là miếng pho mát nằm trong chiếc bẫy chuột.

Gi được hp đng được thưởng cao hơn m hp đng mi

Sau khi Saga bị bắt, ngoài nỗi lo lắng anh ta để lại cho các nhà đầu tư thì giờ đây, nhiều nhân viên kinh doanh cũng đang lao đao khốn khổ vì anh ta. Ngay trong phòng của anh Tuấn, đã có người muốn tự tử vì trót huy động bố mẹ vợ đầu tư vào công ty với số tiền lên tới ngót tỷ đồng. Mấy ngày hôm nay, ngoài việc an ủi nhà đầu tư (khách hàng) của mình, anh Tuấn còn phải đến công ty để an ủi một số đồng nghiệp, sợ họ trong lúc quẫn bách sẽ dại dột làm liều.

Cá biệt, có trường hợp anh H - một nhân viên kinh doanh, huy động tiền của đám cho vay nặng lãi ở địa bàn quận Nam Từ Liêm. Khi tiếp cận đám này, anh H trót "nổ" rằng công ty đang đầu tư kinh doanh Spa, giờ sự việc vỡ lở, đám đầu gấu biết đã bị cả anh H lẫn Công ty Khải Thái lừa nên đã sùng sục đi tìm, đồng thời bắn tin sẽ "xin tí tiết" nếu không thu hồi được vốn.

Song song với việc đưa ra mức thưởng khủng cho các nhân viên nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, Saga cũng cực kỳ thủ đoạn khi ép các trưởng phòng dưới quyền vận động để các nhà đầu tư không phá hợp đồng. Saga còn đặt ra quy định nếu nhà đầu tư phá hợp đồng sẽ bị phạt 10%  và không được hưởng lãi. Nhưng nếu giữ được hợp đồng, nhân viên sẽ được thưởng nhiều hơn cả việc mở được hợp đồng mới. Chính vì thế, nhiều trưởng phòng kinh doanh đã tự bỏ tiền túi của mình ra hoặc vận động người thân đầu tư để mua lại hợp đồng nhằm lĩnh thưởng. Có tháng Saga ép mỗi phòng kinh doanh phải hút được 40 tỷ đồng (Khải Thái có khoảng 10 phòng kinh doanh), nếu không đạt mức này sẽ bị phạt 40 triệu đồng.

"Từ ngày đi làm đến bây giờ, tôi chưa thấy công ty nào thưởng cho nhân viên cao như Công ty Khải Thái. Có người được thưởng tới 2 tỷ đồng nhưng hiện đang rất hoảng loạn vì bị đám tín dụng đen đe dọa" - lời anh Tuấn. "Cũng có nhiều nhân viên nghi ngờ vì không thấy công ty kinh doanh gì nhưng không ai dám hỏi. Mỗi khi tiếp xúc, Saga thường nói công ty có đội ngũ chuyên gia đánh forex ở Hồng Kong rất giỏi, mỗi tháng lãi vài chục triệu đô nên không ai hỏi thêm nữa" - anh Tuấn nói thêm.

Kiểm đếm số tiền thu được tại Công ty Khải Thái.
Kiểm đếm số tiền thu được tại Công ty Khải Thái.

Tìm hiểu từ một số nhân viên khác, chúng tôi được biết, Saga cực kỳ giỏi trong việc gieo vào đầu các nhân viên một niềm tin mãnh liệt vào sự phát triển của công ty. Bên ngoài luôn tỏ ra là một ông chủ lắm tiền nhiều của, tự tin vào khả năng kinh doanh của mình, nhưng thực tế thời gian gần đây, Saga đã có những biểu hiện hoang mang và thường ép các trưởng phòng kinh doanh phải bằng mọi giá giữ chân nhà đầu tư.

Để củng cố niềm tin cho nhân viên cũng như nhà đầu tư rằng công ty đang làm ăn rất phát đạt, tháng 6/2014, Saga đã tổ chức cho 500 nhân viên trong công ty đi du lịch Hạ Long 2 ngày rất hoành tráng. Cuối tháng 9 vừa qua, tức là chỉ trước khi "vỡ trận" một thời gian ngắn, một lễ tổng kết hoành tráng không kém cũng được tổ chức khiến các nhân viên đều tin là công ty đang phát triển như vũ bão. Thậm chí, có nhiều người là nhà đầu tư sẵn sàng bỏ công việc đang làm để xin sang làm nhân viên kinh doanh cho Khải Thái. Có người lại gom nhiều tỷ đồng của người thân "gửi" vào Khải Thái để được thưởng cao và lấy tiền chênh lệch lãi suất.

Cũng thông qua anh Tuấn, chúng tôi đã tiếp xúc được với một số nhà đầu tư. Hầu hết họ chỉ đồng ý nói chuyện qua điện thoại và yêu cầu giấu tên thật vì sợ lộ ra sẽ tan cửa nát nhà. Đáng thương nhất là trường hợp cô N. ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - một cán bộ nghỉ hưu. "Hơn 30 năm công tác, tôi dành dụm được gần 700 triệu đồng gửi vào ngân hàng kiếm thêm chút tiền gọi là an dưỡng tuổi già. Hôm đó có đứa cháu họ đến gạ gẫm: Cô gửi tiền vào ngân hàng lãi suất đáng bao nhiêu. Để cháu đầu tư vào Công ty Khải Thái lãi cao gấp mấy lần. Công ty cháu lớn lắm, mỗi tháng lãi vài chục triệu USD. Ban đầu tôi không tin vì thời điểm khó khăn này, doanh nghiệp sống được đã khó, lấy đâu ra lãi cao thế. Nhưng nó cứ đến thuyết phục suốt mà lý lẽ đưa ra rất hợp lý nên tôi đã đến ngân hàng rút toàn bộ tiền tiết kiệm đưa cho nó và mang về nhà tờ phiếu thu tiền. Mới lĩnh được 1 tháng tiền lãi thì vụ việc xảy ra. Liệu tôi có trắng tay không nhà báo?", cô N. cay đắng nói

Nhóm PV

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.