Nhóm tài xế “chế” giấy tờ giả để lừa vay vốn

Tài xế tên Khởi đã làm giả giấy CMND, giấy phép lái xe, sau đó cùng hai đồng nghiệp đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của Công ty Home Credit thông qua hình thức vay mua điện thoại trả góp...

Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đề nghị truy tố 3 bị can Nguyễn Văn Khởi (28 tuổi) trú tại quận Hoàng Mai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu và Nguyễn Ngọc Phong (31 tuổi) cùng trú tại quận Hoàng Mai và Cao Xuân Tân (28 tuổi, trú ở quận Thanh Xuân - Hà Nội) về tội danh  lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự.

Theo kết luận điều tra, cả 3 đối tượng đều là lái xe và quen biết nhau. Do thiếu tiền tiêu sài khi nhặt được giấy chứng minh nhân dân (CMND) của anh Ma Trung Hiếu (23 tuổi, quê ở Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Thành Long (29 tuổi, quê ở Kỳ Anh, tỉnh Lạng Sơn), Khởi đã làm giả giấy CMND, giấy phép lái xe của anh Hiếu và Long sau đó cùng Phong và Tân đưa ra thông tin gian dối không đúng sự thật để chiếm đoạt tiền của Công ty Home Credit thông qua hình thức vay mua điện thoại trả góp của Công ty CP Thế giới di động.

Theo đó, tháng 2-2017, Khởi và Tân sử dụng CMND của anh Hiếu tới cửa hàng thế giới di động trên đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội) để lấy chiếc điện thoại Samsung J7 Prime do Khởi đã đăng ký vay online và được duyệt trước đó.

Theo nội dung hợp đồng khách hàng Ma Trung Hiếu sẽ mua chiếc điện thoại này với giá 6,2 triệu đồng tại cửa hàng Thế giới di động và được Công ty Home Credit hỗ trợ cho vay 4,5 triệu đồng.

Tại đây, Tân đã ký hợp đồng với tên Ma Trung Hiếu để nhận tiền vay, sau đó nộp trước số tiền mua điện thoại là 1,8 triệu đồng. Lấy được điện thoại, Tân đưa Khởi bán cho người không quen biết giá 4,5 triệu đồng và chia cho Tân 2,3 triệu đồng.

Sau đó, Tân và Khởi nhặt được CMND của anh Nguyễn Thành Long tại bến xe Giáp Bát đã tới cửa hàng điện thoại của Thế giới di động khác cùng trên đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Cũng với thủ đoạn trên, Khởi và Tân đã vay 4,5 triệu đồng của Công ty Home Credit để mua chiếc Samsung J7 Prime với giá 6,2 triệu đồng. Sau khi lấy điện thoại, Khởi bán được 4,6 triệu đồng và chia nhau. Tương tự với thủ đoạn trên, Khởi và Phong chiếm đoạt số tiền 12,4 triệu đồng của Công ty Home Credit.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội xác định, do sơ suất nên anh Hiếu và anh Long bị mất CMND và không hề quen biết với người có tên Cao Xuân Tân, không ký kết hợp đồng tín dụng với Công ty Home Credit.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, chị Nguyễn Thị N. và Vương Thị P. N. đề là nhân viên Công ty Home Credit cho biết, khi hướng dẫn cho khách hàng có tên Ma Trung Hiếu, Nguyễn Thành Long ký hợp đồng vay 9 triệu đồng mua điện thoại thì ảnh trên CMND và người ký chính là Cao Xuân Tân.

Qua tài liệu giám định kết luận 2 bản hợp đồng tín dụng với chữ ký mẫu là do Nguyễn Xuân Tân ký và viết. Như vậy, các đối tượng này bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của Công ty nêu trên gần 29 triệu đồng.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.