Nhóm buôn xăng giả đã thu về gần 2 nghìn tỷ từ việc bán dung môi

Theo Cơ quan điều tra, từ khi thành lập Công ty TNHH MTV Phạm Sơn đến khi bị phát hiện, Nguyễn Thị Thu Hòa cùng đồng bọn đã bán dung môi cho 291 tổ chức, cá nhân với tổng khối lượng hơn 150 triệu lít, thu về gần 2 nghìn tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án “Sản xuất, buôn bán xăng giả” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông mà Báo CAND đã thông tin, theo tài liệu mà Cơ quan điều tra cung cấp cho thấy, trong quá trình kinh doanh xăng dầu, nhiên liệu động cơ, Công ty TNHH Hoàng Thụy Vy (địa chỉ đóng tại tỉnh Đồng Nai) do Hoàng Thụy Minh Việt (SN 1976, trú tại tỉnh Đồng Nai), là người đại diện theo pháp luật cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1985) biết được việc dùng các chất dung môi như: Solmix, Orgasol, BMSol Petro,… pha trộn vào xăng A95 (tỷ lệ pha trộn dung môi, xăng nền A95, bột màu Azo) rồi bán ra thị trường sẽ có lợi nhuận cao hơn so với việc bán xăng A95 mua từ các nhà phân phối chính hãng nên đã tìm cách sản xuất bán ra thị trường.

Qua giới thiệu, Loan và Việt biết được Nguyễn Thị Thu Hòa (SN 1981, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn, TP Cần Thơ), là nơi kinh doanh các loại dung môi này nên vào khoảng tháng 11/2016, Việt và Loan trực tiếp liên hệ với Hòa để mua các chất dung môi về pha trộn vào xăng A95, sau đó bán lại cho các cửa hàng xăng dầu khác kiếm lời.

Cửa hàng xăng dầu Vinh Quang, nơi nhóm đối tượng bị bắt quả tang khi buôn bán chất dung môi để sản xuất xăng giả (năm 2019)
Cửa hàng xăng dầu Vinh Quang, nơi nhóm đối tượng bị bắt quả tang khi buôn bán chất dung môi để sản xuất xăng giả (năm 2019)

Biết được việc làm này của vợ chồng Việt, sáng 20/1/2019, Hồ Thị Nhẫn (SN 1993, trú tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) gọi điện thoại cho Loan đặt mua 27.000 lít dung môi các loại. Nhận được hợp đồng, Loan cho Nguyễn Quang Thuận (SN 1984, tài xế lái xe của Loan) cùng Việt điều khiển xe ô tô bồn đến Cần Thơ nhận 27.000 lít dung môi từ Hòa rồi vận chuyển đến tỉnh Đắk Nông giao cho Nhẫn.

Đến khoảng 22h khuya 24/1/2019, Thuận và Việt điều khiển xe bồn đến Đắk Nông và được Hồ Văn Hùng (SN 1995, là em trai của Nhẫn được Nhẫn thuê để chỉ dẫn xe giao hàng cho các cửa hàng xăng dầu) chỉ đường cho xe đến cửa hàng xăng dầu Vinh Quang (ở TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) do Phạm Hồng Quang (SN 1980) làm chủ để giao 10.000 lít dung môi. Khi các đối tượng đang xả được khoảng 4.000 lít dung môi từ hầm xăng số 7 xuống bồn ngầm của cửa hàng xăng dầu Vinh Quang thì bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang.

Theo kết quả giám định, bồn ngầm của cửa hàng xăng dầu Vinh Quang có khối lượng 7.686 lít (đã pha dung môi) và 2 bồn kim loại hình trụ, có khối lượng là 8.892 lít xăng tại cửa hàng xăng dầu này dù chưa được bơm dung môi vào, chưa pha trộn nhưng lại có chất lượng không phù hợp với quy định.

Các loại chất dung môi mà các đối tượng dùng để pha chế, sản xuất xăng giả
Các loại chất dung môi mà các đối tượng dùng để pha chế, sản xuất xăng giả

Theo lời khai của các đối tượng cho thấy, từ tháng 3/2018 đến ngày 24/1/2019, Phạm Hồng Quang đã nhiều lần mua dung môi của Nhẫn với khối lượng 36.000 lít. Với số lượng dung môi này, Quang dùng để pha trộn với xăng A95 rồi bán ra thị trường. Cũng trong thời gian này, Nhẫn mua của Loan và Việt 774.000 lít dung môi. Trong đó, Nhẫn bán lại cho các cửa hàng xăng dầu khác với khối lượng 747.000 lít để thu lợi bất chính.

Đối với Loan và Việt, từ ngày 3/1/2017 đến ngày 24/1/2019, Loan và Việt đã mua của Hòa tổng số lượng dung môi là 20.021.500 lít, trị giá hơn 253,1 tỷ đồng. Trong đó, Loan và Việt bán lại cho Nhẫn 774.000 lít để thu lợi bất chính. Trong đó, số lượng mà Nhẫn, Hùng, Việt và Loan phải chịu trách nhiệm là 774.835 lít (số lượng tại cửa hàng xăng dầu Vinh Quang là 7.686 lít, dung môi trên xe ô tô là 20.149 lít và 774.000 lít dung môi mua trước đó), có trị giá tương đương số lượng của hàng thật là hơn 16,1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã làm rõ, tính từ khi Công ty MTV Phạm Sơn được thành lập đến ngày 24/1/2019, Hòa đã bán dung môi cho 291 tổ chức, cá nhân với tổng khối lượng 155.705.984 lít, tổng trị giá hơn 1.959 tỷ đồng. Trong đó, có 940.000 lít bán cho Nguyễn Văn Hướng (SN 1970, chủ DNTN thương mại Tâm Anh Đắk Nông, đóng tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông); 20.021.500 lít bán cho Công ty TNHH Hoàng Thụy Vy (ở tỉnh Đồng Nai) do vợ chồng Loan và Việt làm chủ.

Hàng triệu lít dung môi được Ban chuyên án bắt giữ tại kho của các đối tượng
Hàng triệu lít dung môi được Ban chuyên án bắt giữ tại kho của các đối tượng

Theo lời khai của Hòa, trong quá trình bán dung môi cho các đối tượng này, Hòa biết được mục đích các đối tượng mua dung môi về là để pha trộn với xăng A95 và sau khi pha trộn xong các đối tượng bán xăng không đạt chất lượng này cho người tiêu dùng nhưng vì lợi nhuận nên vẫn làm ngơ.

Theo một cán bộ điều tra chuyên án cho biết, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã kê biên hàng chục thửa đất, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng và thu giữ, tạm giữ nhiều tài liệu đồ vật, vật chứng liên quan để đảm bảo trong quá trình xét xử và thi hành án. “Ngoài ra, đối với 44 tổ chức, 191 cá nhân mua dung môi của Công ty TNHH MTV Phạm Sơn thông qua Nguyễn Thị Thu Hòa; các tổ chức, cá nhân khác mua dung môi của Hoàng Thụy Minh Việt, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Hướng và Hồ Thị Nhẫn thì hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật”, vị cán bộ điều tra này thông tin.

Văn Thành

Các tin khác

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Ngày 1/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết gần đây vẫn ghi nhận một số vụ việc lừa đảo qua không gian mạng với các bị hại đều còn rất trẻ. Các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi nhằm thao túng tâm lý, gây áp lực và điều khiển hành vi của bị hại từ xa, khiến nạn nhân thực hiện những yêu cầu bất thường, dẫn đến thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân.

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Từ một bài viết đăng tải trên mạng xã hội TikTok, một đối tượng từng có 3 tiền án biết được một trường học vừa lắp đặt dàn máy tính ở phòng thực hành tin học. Đối tượng này đã đi xe khách từ Đà Nẵng vào phía Đông Đắk Lắk để tháo trộm hàng loạt linh kiện máy tính trị giá khoảng 455 triệu đồng.

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo trực tuyến và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 113 đối tượng người nước ngoài, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Các lực lượng Công an vẫn đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kết hợp siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát xuyên suốt ngày đêm trên các tuyến giao thông, vận động người dân phát hiện tố giác, để sớm truy bắt 3 phạm nhân đang bị truy nã đặc biệt sau khi trốn khỏi Trại giam A2.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Duy Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam phải chịu trách nhiệm toàn bộ về số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Ngọ phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 344 tỷ đồng.

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Từ hành vi lợi dụng lòng tin của người quen đến những mối quan hệ hình thành trên mạng xã hội, trẻ em có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm hại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thực tế các vụ việc được phát hiện, xử lý cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tuyến biên giới đất liền Tây Nam trải dài qua nhiều vùng địa hình phức tạp, từ núi cao, rừng rậm đến sông rạch chằng chịt, nối liền hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. Tuyến biên giới không chỉ là sự giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năng động mà còn là địa bàn bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ráo riết lợi dụng.