Nhóm buôn xăng giả đã thu về gần 2 nghìn tỷ từ việc bán dung môi

Theo Cơ quan điều tra, từ khi thành lập Công ty TNHH MTV Phạm Sơn đến khi bị phát hiện, Nguyễn Thị Thu Hòa cùng đồng bọn đã bán dung môi cho 291 tổ chức, cá nhân với tổng khối lượng hơn 150 triệu lít, thu về gần 2 nghìn tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án “Sản xuất, buôn bán xăng giả” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông mà Báo CAND đã thông tin, theo tài liệu mà Cơ quan điều tra cung cấp cho thấy, trong quá trình kinh doanh xăng dầu, nhiên liệu động cơ, Công ty TNHH Hoàng Thụy Vy (địa chỉ đóng tại tỉnh Đồng Nai) do Hoàng Thụy Minh Việt (SN 1976, trú tại tỉnh Đồng Nai), là người đại diện theo pháp luật cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1985) biết được việc dùng các chất dung môi như: Solmix, Orgasol, BMSol Petro,… pha trộn vào xăng A95 (tỷ lệ pha trộn dung môi, xăng nền A95, bột màu Azo) rồi bán ra thị trường sẽ có lợi nhuận cao hơn so với việc bán xăng A95 mua từ các nhà phân phối chính hãng nên đã tìm cách sản xuất bán ra thị trường.

Qua giới thiệu, Loan và Việt biết được Nguyễn Thị Thu Hòa (SN 1981, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn, TP Cần Thơ), là nơi kinh doanh các loại dung môi này nên vào khoảng tháng 11/2016, Việt và Loan trực tiếp liên hệ với Hòa để mua các chất dung môi về pha trộn vào xăng A95, sau đó bán lại cho các cửa hàng xăng dầu khác kiếm lời.

Cửa hàng xăng dầu Vinh Quang, nơi nhóm đối tượng bị bắt quả tang khi buôn bán chất dung môi để sản xuất xăng giả (năm 2019)
Cửa hàng xăng dầu Vinh Quang, nơi nhóm đối tượng bị bắt quả tang khi buôn bán chất dung môi để sản xuất xăng giả (năm 2019)

Biết được việc làm này của vợ chồng Việt, sáng 20/1/2019, Hồ Thị Nhẫn (SN 1993, trú tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) gọi điện thoại cho Loan đặt mua 27.000 lít dung môi các loại. Nhận được hợp đồng, Loan cho Nguyễn Quang Thuận (SN 1984, tài xế lái xe của Loan) cùng Việt điều khiển xe ô tô bồn đến Cần Thơ nhận 27.000 lít dung môi từ Hòa rồi vận chuyển đến tỉnh Đắk Nông giao cho Nhẫn.

Đến khoảng 22h khuya 24/1/2019, Thuận và Việt điều khiển xe bồn đến Đắk Nông và được Hồ Văn Hùng (SN 1995, là em trai của Nhẫn được Nhẫn thuê để chỉ dẫn xe giao hàng cho các cửa hàng xăng dầu) chỉ đường cho xe đến cửa hàng xăng dầu Vinh Quang (ở TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) do Phạm Hồng Quang (SN 1980) làm chủ để giao 10.000 lít dung môi. Khi các đối tượng đang xả được khoảng 4.000 lít dung môi từ hầm xăng số 7 xuống bồn ngầm của cửa hàng xăng dầu Vinh Quang thì bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang.

Theo kết quả giám định, bồn ngầm của cửa hàng xăng dầu Vinh Quang có khối lượng 7.686 lít (đã pha dung môi) và 2 bồn kim loại hình trụ, có khối lượng là 8.892 lít xăng tại cửa hàng xăng dầu này dù chưa được bơm dung môi vào, chưa pha trộn nhưng lại có chất lượng không phù hợp với quy định.

Các loại chất dung môi mà các đối tượng dùng để pha chế, sản xuất xăng giả
Các loại chất dung môi mà các đối tượng dùng để pha chế, sản xuất xăng giả

Theo lời khai của các đối tượng cho thấy, từ tháng 3/2018 đến ngày 24/1/2019, Phạm Hồng Quang đã nhiều lần mua dung môi của Nhẫn với khối lượng 36.000 lít. Với số lượng dung môi này, Quang dùng để pha trộn với xăng A95 rồi bán ra thị trường. Cũng trong thời gian này, Nhẫn mua của Loan và Việt 774.000 lít dung môi. Trong đó, Nhẫn bán lại cho các cửa hàng xăng dầu khác với khối lượng 747.000 lít để thu lợi bất chính.

Đối với Loan và Việt, từ ngày 3/1/2017 đến ngày 24/1/2019, Loan và Việt đã mua của Hòa tổng số lượng dung môi là 20.021.500 lít, trị giá hơn 253,1 tỷ đồng. Trong đó, Loan và Việt bán lại cho Nhẫn 774.000 lít để thu lợi bất chính. Trong đó, số lượng mà Nhẫn, Hùng, Việt và Loan phải chịu trách nhiệm là 774.835 lít (số lượng tại cửa hàng xăng dầu Vinh Quang là 7.686 lít, dung môi trên xe ô tô là 20.149 lít và 774.000 lít dung môi mua trước đó), có trị giá tương đương số lượng của hàng thật là hơn 16,1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã làm rõ, tính từ khi Công ty MTV Phạm Sơn được thành lập đến ngày 24/1/2019, Hòa đã bán dung môi cho 291 tổ chức, cá nhân với tổng khối lượng 155.705.984 lít, tổng trị giá hơn 1.959 tỷ đồng. Trong đó, có 940.000 lít bán cho Nguyễn Văn Hướng (SN 1970, chủ DNTN thương mại Tâm Anh Đắk Nông, đóng tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông); 20.021.500 lít bán cho Công ty TNHH Hoàng Thụy Vy (ở tỉnh Đồng Nai) do vợ chồng Loan và Việt làm chủ.

Hàng triệu lít dung môi được Ban chuyên án bắt giữ tại kho của các đối tượng
Hàng triệu lít dung môi được Ban chuyên án bắt giữ tại kho của các đối tượng

Theo lời khai của Hòa, trong quá trình bán dung môi cho các đối tượng này, Hòa biết được mục đích các đối tượng mua dung môi về là để pha trộn với xăng A95 và sau khi pha trộn xong các đối tượng bán xăng không đạt chất lượng này cho người tiêu dùng nhưng vì lợi nhuận nên vẫn làm ngơ.

Theo một cán bộ điều tra chuyên án cho biết, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã kê biên hàng chục thửa đất, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng và thu giữ, tạm giữ nhiều tài liệu đồ vật, vật chứng liên quan để đảm bảo trong quá trình xét xử và thi hành án. “Ngoài ra, đối với 44 tổ chức, 191 cá nhân mua dung môi của Công ty TNHH MTV Phạm Sơn thông qua Nguyễn Thị Thu Hòa; các tổ chức, cá nhân khác mua dung môi của Hoàng Thụy Minh Việt, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Hướng và Hồ Thị Nhẫn thì hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật”, vị cán bộ điều tra này thông tin.

Văn Thành

Các tin khác

Hiểm họa ma túy và cuộc chiến không ngừng nghỉ

Hiểm họa ma túy và cuộc chiến không ngừng nghỉ

Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe người sử dụng mà còn là nguồn gốc phát sinh tội phạm. Để ngăn chặn sự xâm nhập và tác hại của ma túy, Công an thành phố (CATP) Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cuộc chiến phòng chống ma túy, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Quyết tâm xóa sổ các ổ nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia

Quyết tâm xóa sổ các ổ nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia

Trước sự truy quét gắt gao từ nước bạn, các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia đang có xu hướng dịch chuyển vào nội địa, móc nối với các chủ cơ sở lưu trú hám lợi để thiết lập các "đại bản doanh" hoạt động khép kín. Lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh quyết tâm ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để địa bàn trở thành nơi ẩn náu của tội phạm quốc tế.

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Lợi dụng sự nhẹ dạ và cả tin của một bộ phận đồng bào Mông tại địa bàn tỉnh Lào Cai, các phần tử xấu đã tuyên truyền, lôi kéo một số người dân tham gia tổ chức “Ân điển cứu rỗi”; tổ chức sinh hoạt gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lào Cai  đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn xóa bỏ tổ chức này.

Truy tìm và áp giải một phụ nữ thi hành án phạt tù

Truy tìm và áp giải một phụ nữ thi hành án phạt tù

Sau khi được tạm hoãn thi hành án lần thứ nhất, một nữ bị án tiếp tục xin tạm hoãn lần thứ hai nhưng không được chấp nhận, nên “chuồn” khỏi nơi cư trú. Vì thế cơ quan chức năng phải xác minh, truy tìm và áp giải nữ bị án này đi thi hành án phạt tù.

Phát hiện 3 đối tượng truy nã qua công tác tiếp nhận công dân

Phát hiện 3 đối tượng truy nã qua công tác tiếp nhận công dân

Vào hồi 9h ngày 17/6, Phòng quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tiếp nhận công dân bị phía Campuchia trao trả tại Đồn Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh.

Báo động tình trạng học sinh, sinh viên ở Huế vi phạm pháp luật

Báo động tình trạng học sinh, sinh viên ở Huế vi phạm pháp luật

Trong số hơn 1.800 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tại Huế thì có hơn 850 học sinh, sinh viên - chiếm khoảng 48%. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Rà 300 camera, bắt đối tượng phá két sắt trộm 600 triệu đồng

Rà 300 camera, bắt đối tượng phá két sắt trộm 600 triệu đồng

Vụ trộm táo tợn xảy ra giữa “thanh thiên, bạch nhật” đã gây rúng động thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh, TP Hà Nội. Số tài sản bị mất rất lớn, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm trốn tránh việc điều tra, truy xét của cơ quan Công an.

Tạt sơn hàng xóm vì mâu thuẫn trong lúc xây nhà

Tạt sơn hàng xóm vì mâu thuẫn trong lúc xây nhà

Bình sử dụng xe gắn máy, lấy bạt che biển số rồi chở thùng sơn đến nhà chị T. tạt nhiều lần vào nhà để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi thực hiện hành vi, Bình đem tang vật ném xuống sông phi tang…

Hiệu quả từ đường dây nóng tố giác tội phạm ma túy

Hiệu quả từ đường dây nóng tố giác tội phạm ma túy

Ma túy không chỉ là hiểm họa đối với mỗi gia đình mà còn là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự xã hội. Thông qua đường dây nóng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị về các hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, giúp lực lượng Công an triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy trên địa bàn.

Đối tượng Hồ Quốc Thân.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi tại Công ty Cổ phần Triệu Nụ cười

Ngày 9/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án hình sự Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) “Tàng trữ tiền giả” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; nâng tổng số các bị can bị bắt giữ trong vụ án lên 10 đối tượng. Qua đó làm rõ hơn hành vi lừa đảo tinh vi của các đối tượng. 

Bắt đối tượng nhiều lần đe doạ giết vợ

Bắt đối tượng nhiều lần đe doạ giết vợ

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Cao Đức Tuấn trú xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị đã ép vợ là Đinh Thị Mỹ Linh đi cùng Tuấn trên xe ô tô đầu kéo di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau. Trên đường đi, Tuấn nhiều lần đánh Linh và liên tục doạ giết…

Ngọc "sủi" khai gì về màn dàn trận cưỡng đoạt tài sản ?

Ngọc "sủi" khai gì về màn dàn trận cưỡng đoạt tài sản ?

Tại cơ quan điều tra, Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức Ngọc "sủi") cho rằng mình chỉ tham gia để giúp đỡ bạn bè giải quyết tranh chấp liên quan đến việc quản lý, điều hành một khách sạn giữa các cổ đông. Tuy nhiên, sau khi được cơ quan điều tra phân tích, giải thích rõ các quy định của pháp luật, Ngọc "sủi" đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình.