“Nhổ” những “mầm độc” tội phạm (Kỳ 1)

Đánh tận gốc tội phạm có tổ chức

Tại hội nghị sơ kết Kế hoạch 131 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia vừa được Bộ Công an tổ chức mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã báo cáo trước đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an kết quả của Công an TP trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Kết quả trong công tác đấu tranh với hệ, loại tội phạm này của Công an TP Hà Nội đã được lãnh đạo Bộ Công an khen ngợi, nhiều vụ án được xem là hình mẫu để nhân rộng kinh nghiệm đến Công an các địa phương tham khảo, áp dụng.

Với đặc thù địa bàn, Hà Nội luôn là mục tiêu nhắm đến của nhiều đối tượng tội phạm trong nước và quốc tế. Không ít các đối tượng tội phạm đã liên kết với nhau hoặc tạo thành những vỏ bọc nhằm che mắt lực lượng chức năng, hoạt động tinh vi. Không chỉ tạo nên những băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, chúng còn liên kết giữa các đối tượng ở trong nước và ở nước ngoài nhằm tạo nên một mạng lưới hoạt động xuyên quốc gia. Tuy nhiên, những băng, ổ nhóm tội phạm này đã nhanh chóng bị Công an TP Hà Nội trực tiếp hoặc phối hợp với các cục chức năng, Công an các địa phương phát hiện, đấu tranh, triệt xóa.

Một trong những ổ nhóm tội phạm có tổ chức được Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội điểm diện, đó chính là vụ “nhổ” băng nhóm tội phạm Nguyễn Văn Thành (SN 1987, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Với biệt danh Thành “bẹt” và mang trong mình 1 tiền án, 1 tiền sự, từng phạm tội giết người vào năm 2007, Nguyễn Văn Thành đã tập hợp đám đàn em, hầu hết đều có tiền án, tiền sự cùng nhau hùn vốn để hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “tín dụng đen” tại quận Cầu Giấy và nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội. Chúng cho các con nợ vay với lãi suất rất cao, từ 4.000-8.000 đồng/triệu/ngày tương đương từ 196-292%/năm.

Phòng CSHS xác định, với số đối tượng tham gia đông, hoạt động tinh vi và có tổ chức, băng nhóm do Thành “bẹt” cầm đầu đã khiến bao gia đình phải “sống dở chết dở” vì vướng vào “tín dụng đen”. Nhiều cuộc “đụng chạm” giữa băng nhóm của Thành “bẹt” với các đối tượng xã hội hoặc con nợ trên địa bàn TP đã ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Sau khi báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng như lãnh đạo Cục CSHS, Bộ Công an, một chuyên án nhằm đấu tranh, triệt xóa băng, ổ nhóm này đã được Phòng CSHS xác lập, thực hiện.

Sau nhiều tháng tập trung điều tra, sơ đồ hoạt động và từng vị trí, vai trò của các đối tượng trong đường dây tội phạm này đã được Phòng CSHS dựng lên chi tiết cùng kế hoạch tấn công, trấn áp hiệu quả. Ngày 18/12/2023, xác định thời cơ phá án đã đến, Phòng CSHS đã phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội huy động hơn 60 CBCS chia thành 7 tổ công tác triển khai phá án, bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng. Chỉ trong vòng 1 năm, nhóm tội phạm trên đã cho 1.639 khách hàng vay tiền với tổng số hơn 30 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 6 tỷ đồng.

Quây kín, bắt nhanh tội phạm xuyên quốc gia

Trung tá Lý Hoài Nam, Phó trưởng Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết, không chỉ trấn áp mạnh mẽ, hiệu quả các băng, ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn TP Hà Nội, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phòng CSHS còn tập trung triển khai “đánh” tội phạm có tổ chức hoạt động xuyên tỉnh thành, xuyên quốc gia. Ngoài vụ Thành “bẹt”, Phòng CSHS còn phát hiện, bắt giữ 31 đối tượng phạm tội cưỡng đoạt tài sản trong ổ nhóm tội phạm do Lê Quốc Thống (SN 1978, ở quận 10, TP Hồ Chí Minh) cùng với Trần Hồng Tiến (SN 1974, ở quận 1, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Ổ nhóm tội phạm này hoạt động ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có TP Hồ Chí Minh.

Hoạt động có tổ chức và tinh vi, ở “đẳng cấp” cao hơn so với Thành “bẹt”, các đối tượng trên đã thành lập 7 công ty nhằm tạo vỏ bọc phục vụ cho hoạt động thu hồi nợ, đòi nợ thuê. Thống và Tiến đã đào tạo nhân viên thu hồi nợ dùng mọi thủ đoạn “khủng bố” để tạo sức ép cho những người liên quan hoặc không liên quan đến cuộc sống, công việc của con nợ, buộc khách hàng phải trả nợ khoản vay. Chúng cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật. Các đối tượng còn tạo lập, dùng các “tài khoản ảo” đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách hàng phải trả tiền. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã xác định được 15 bị hại ở Hà Nội bị ổ nhóm tội phạm trên cưỡng đoạt với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Thông tin với PV, Trung tá Lý Hoài Nam cho biết, nếu như các đối tượng Thống, Tiến chỉ hoạt động xuyên tỉnh, thành, thì ổ nhóm tội phạm do Li Zhao Qiang (SN 1988; Quốc tịch Trung Quốc) còn tổ chức hoạt động “tín dụng đen” tại Việt Nam. Li Zhao Qiang thuê và tạo lập các app điện thoại di động kết nối internet, có máy chủ đặt tại nước ngoài, trong đó có app “CashVn”, “Vaynhanhpro”...  cho khách là người Việt Nam vay tiền lấy lãi suất rất cao, với mức lãi suất cho vay khoảng từ 43.000 đồng - 60.000 đồng/triệu/ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm), trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Để tổ chức hoạt động cho khách vay tiền, đối tượng Li Zhao Qiang đã thuê và bàn bạc với một số đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam để đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty, đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, tuyển nhân viên mời chào, quảng cáo khách hàng vay tiền. Nếu tìm được khách, công ty chi nhánh sẽ chuyển hồ sơ cho Công ty tổng duyệt thẩm định cho vay. Sau khi được duyệt, các công ty sẽ chuyển lệnh đến những công ty trung gian thanh toán để giao dịch chuyển, nhận tiền.

Trung tá Lý Hoài Nam nhớ lại, quy mô của chuyên án càng lúc càng được mở rộng khi Cơ quan CSĐT xác định số lượng các đối tượng tham gia đường dây tội phạm trên rất lớn, số lượng công ty cho vay, thu hồi nợ được đặt ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Phòng CSHS đã phối hợp với các phòng chức năng của Công an TP Hà Nội và Công an nhiều tỉnh, thành phố như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc…, huy động hơn 350 CBCS triển khai đồng loạt 7 tổ công tác áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh triệt phá, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại TP Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và triệu tập được 284 đối tượng đưa về 5 địa điểm trụ sở Công an TP Hà Nội để xử lý.

“Sau khi triệt phá ổ nhóm trên, qua rà soát dữ liệu, Cơ quan CSĐT bước đầu xác định đường dây cho vay “tín dụng đen”, cưỡng đoạt tài sản trên đã cho hàng chục nghìn khách hàng vay với tổng số tiền khoảng 700 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt, thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng”- Trung tá Lý Hoài Nam cho biết.

(Còn nữa)