Ba bị can này tham gia đường dây tội phạm do các đối tượng người Nigeria tại Malaysia cầm đầu. Thủ đoạn của các đối tượng là qua mạng xã hội Facebook giả làm người nước ngoài thành đạt để làm quen và đặt vấn đề yêu đương với một số phụ nữ Việt Nam. Sau đó, hứa tặng tiền, quà, có giá trị lớn cho "người yêu".
Để nhận được quà, những phụ nữ Việt Nam phải đóng một khoản tiền phí, tiền phạt, hoa hồng... khá lớn vào các tài khoản do các đối tượng này chỉ định. Tuy nhiên, đó chỉ là “quà ảo” trong khi tiền của các bị hại chuyển vào các tài khoản thì mất thật. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa bà T.T.T.P. (ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) 969,7 triệu đồng.
Ngoài ra, qua xác minh một số tài khoản dùng làm phương tiện lừa đảo của các đối tượng, cơ quan điều tra cũng đã phát hiện có nhiều khoản tiền của nhiều bị hại đã chuyển vào.
Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những ai bị lừa đảo bằng thủ đoạn trên, đã chuyển tiền vào các tài khoản: Tài khoản số 202525299 đứng tên Nguyễn Thị Hiền mở tại Ngân hàng ACB; 3 tài khoản đều đứng tên Trần Thanh Hồng gồm tài khoản số 050054363300 mở tại Sacombank, tài khoản số 202943899 và số 5267903591732583 đều mở tại Ngân hàng ACB, liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Thông, Đội 8 - PC46 Công an TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ: 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại: 0949767033, (08)38640508 để được giải quyết.
