Nhiều nạn nhân “sập bẫy” lừa qua hình thức huy động tiền của hai công ty

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset, TP Hồ Chí Minh.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác tố cáo một số đối tượng thuộc Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động tiền. 

Cụ thể, Công ty TNHH Raon Việt Nam do Kim Bumjae (quốc tịch Hàn Quốc) là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật, đã huy động tiền của nhiều người bằng hình thức ký kết “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” với các nhà đầu tư, chi trả lãi cố định  từ 1,5% đến 11,9%/tháng tùy theo thời gian gửi tiền là 3 tháng, 6 tháng, hay 12 tháng, được nhận tiền lãi hàng tháng. 

Còn Công ty TNHH Khanh Asset do bà Nguyễn Thị Hương là chủ sở hữu, Kim Bumjae là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, đã huy động tiền bằng cách kêu gọi các nhà đầu tư đăng ký thành viên tham gia hệ thống “Khanh Members” do chính công ty tạo ra, phí đăng ký là 1.000 USD (theo tỷ giá 1 USD = 22.700 đồng do công ty ấn định), được tặng 1 điểm KFP (Khanh Face Point), nhận lãi cố định hàng ngày theo điểm KFP với tỷ lệ 1 USD/1 KFP/ngày, được rút tiền khi đạt mức lãi từ 50 USD trở lên. Để nhận được nhiều lãi, nhà đầu tư phải mua thêm điểm KFP, mỗi điểm KFP có giá 1.000 USD. 

Tuy nhiên, trên thực tế Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset không phát sinh doanh thu. Từ ngày 26/2/2019, Kim Bumjae không đến công ty làm việc, không có mặt tại nơi cư trú, trốn tránh trách nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. 

Đầu tháng 3/2019, công ty này ngừng hoạt động. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, xử lý các đối tượng liên quan. Ngoài các cá nhân đã nộp đơn tố cáo, hiện vẫn còn nhiều cá nhân nộp tiền đầu tư vào 2 công ty trên nhưng đến nay chưa trình báo, tố cáo bị chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, các cá nhân bị thiệt hại khi nộp tiền đầu tư vào Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset đến cơ quan CSĐT để trình báo về việc bị chiếm đoạt tài sản. Địa chỉ liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, gặp cán bộ điều tra Lê Quốc Cường, điện thoại 0868887001.

Thúy Hà

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.