Nhiều cửa hàng sập bẫy với chiêu lừa sửa ảnh giao dịch ngân hàng

Lên mạng tìm các hình ảnh giao dịch ngân hàng có sẵn, Tài sử dụng phần mềm chỉnh sửa thông tin chuyển khoản rồi ung dung lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại một cách tinh vi.

Thủ đoạn mới của kẻ lừa đảo chuyên nghiệp -0
Đối tượng Nguyễn Đăng Tấn Tài.

Ngày 11/7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đăng Tấn Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 174 – BLHS.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 2/1/2022, Công an phường Đức Giang, quận Long Biên tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của anh Dương Đức Hải (là nhân viên của cửa hàng MinhStore, ở số 36 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) với nội dung: Khoảng 12h cùng ngày, anh Lê Hùng Minh (SN 1984, là chủ cửa hàng MinhStore) nhận được điện thoại hỏi mua hàng từ số điện thoại 0374.610.365. Sau khi trao đổi và thống nhất, anh Minh đồng ý bán cho khách 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 13 Pro Max 128GB màu Gold mới nguyên hộp với giá hơn 30 triệu đồng.

Khách yêu cầu giao điện thoại đến ngõ 638 Ngô Gia Tự (phường Đức Giang) rồi thanh toán trực tiếp. Sau đó, anh Minh giao điện thoại cho anh Dương Đức Hải nhân viên của cửa hàng đi giao cho khách.

Khi đến ngõ 638 Ngô Gia Tự, anh Hải đưa máy cho khách là nam thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Dream BKS: 29N1-565.71. Sau khi kiểm tra đúng là máy mới, chưa bóc hộp. Khách đưa cho anh Hải xem hình ảnh trên điện thoại của khách xác nhận đã chuyển khoản số tiền hơn 30 triệu đồng đến số tài khoản 19032957141XXX mang tên Le Hung Minh mở tại Ngân hàng Techcombank (chủ cửa hàng MinhStore).

Tại đây, sau khi để anh Hải sử dụng điện thoại chụp lại màn hình giao dịch xong đối tượng vội vàng bỏ đi. Ngay sau đó, anh Hải gọi điện thoại cho anh Minh xem đã nhận được tiền chưa thì anh Minh cho biết, tài khoản của anh Minh vẫn chưa nhận được tiền nên anh Hải đã đến Công an phường Đức Giang trình báo sự việc.

Tương tự, ngày 7/1, Công an phường Đức Giang tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Bảo Việt (SN 1999, là nhân viên giao hàng của Công ty TNHH Táo Đen Shop (địa chỉ chi nhánh số 10 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội).

Vào khoảng 19h cùng ngày, anh Việt được anh Nguyễn Thanh Tùng cửa hàng trưởng giao cho đơn hàng khách đặt iphone 13 Promax màu xanh bản 128GB, máy mới chưa qua sử dụng trị giá hơn 30 triệu đồng cùng gói bảo hành Apple Care trị giá 1,3 triệu đồng (tổng trị giá hơn 32 triệu đồng) chuyển cho khách có tên đăng ký với cửa hàng là Phan Văn Hùng, số điện thoại: 0859895159, gmail: nhok9xtq@gmail.com đến quận Long Biên.

Khoảng 19h 45’ cùng ngày, anh Việt liên hệ và được đối tượng hẹn gặp trước vỉa hè chung cư CT10 Khu đô thị Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang. Đến nơi, anh Việt đưa máy cho đối tượng xem, xem xong đối tượng trả lại máy và đồng ý mua.

Khi anh Việt đưa hóa đơn bán hàng của cửa hàng cho đối tượng để thanh toán thì đối tượng lấy điện thoại của mình ra giả vờ làm vài thao tác rồi đưa cho anh Việt xem hình ảnh chuyển tiền giao dịch thành công.

Do chủ quan không xem kỹ, anh Việt đã giao chiếc điện thoại cho đối tượng và nhắn tin về cho cửa hàng xem nhận được tiền chưa. Lúc này đối tượng đã cầm điện thoại và điều khiển xe máy Dream tẩu thoát về hướng Diêm Gỗ thuộc phường Đức Giang.

Nghi ngờ bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt chiếc điện thoại, anh Việt phóng xe đuổi theo nhưng mất dấu. Sau đó, anh Việt đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên đã phối hợp Công an phường Đức Giang tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét. Ngày 18/1, Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ được đối tượng Nguyễn Đăng Tấn Tài (SN 1997; trú tại thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Quá trình đấu tranh, Tài khai nhận đã thực hiện vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào các ngày mùng 2 và mùng 7/1/2022.

Để qua mắt nhân viên giao hàng, sau khi nhận thông tin số tiền phải thanh toán, Tài lên mạng tìm hình ảnh các giao dịch có sẵn rồi tải 1 hình ảnh giao dịch của Ngân hàng Agribank sau đó đối tượng sử dụng phần mềm TEXT ART trên điện thoại chỉnh sửa thông tin giao dịch như: địa chỉ, tên người nhận, số tiền… cho phù hợp với thông tin của người bán hàng cung cấp.

Sau mỗi lần chiếm đoạt được tài sản của bị hại, đối tượng đều tháo, bẻ và vứt sim số điện thoại vừa liên hệ để tránh bị phát hiện. Những tài sản đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được đều đem về những khách sạn thuê ở, lên mạng giao bán lấy tiền ăn tiêu hết.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Tấn Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 174 – BLHS, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang Trường

Các tin khác

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.