Nhiều cửa hàng sập bẫy với chiêu lừa sửa ảnh giao dịch ngân hàng

Lên mạng tìm các hình ảnh giao dịch ngân hàng có sẵn, Tài sử dụng phần mềm chỉnh sửa thông tin chuyển khoản rồi ung dung lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại một cách tinh vi.

Thủ đoạn mới của kẻ lừa đảo chuyên nghiệp -0
Đối tượng Nguyễn Đăng Tấn Tài.

Ngày 11/7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đăng Tấn Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 174 – BLHS.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 2/1/2022, Công an phường Đức Giang, quận Long Biên tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của anh Dương Đức Hải (là nhân viên của cửa hàng MinhStore, ở số 36 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) với nội dung: Khoảng 12h cùng ngày, anh Lê Hùng Minh (SN 1984, là chủ cửa hàng MinhStore) nhận được điện thoại hỏi mua hàng từ số điện thoại 0374.610.365. Sau khi trao đổi và thống nhất, anh Minh đồng ý bán cho khách 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 13 Pro Max 128GB màu Gold mới nguyên hộp với giá hơn 30 triệu đồng.

Khách yêu cầu giao điện thoại đến ngõ 638 Ngô Gia Tự (phường Đức Giang) rồi thanh toán trực tiếp. Sau đó, anh Minh giao điện thoại cho anh Dương Đức Hải nhân viên của cửa hàng đi giao cho khách.

Khi đến ngõ 638 Ngô Gia Tự, anh Hải đưa máy cho khách là nam thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Dream BKS: 29N1-565.71. Sau khi kiểm tra đúng là máy mới, chưa bóc hộp. Khách đưa cho anh Hải xem hình ảnh trên điện thoại của khách xác nhận đã chuyển khoản số tiền hơn 30 triệu đồng đến số tài khoản 19032957141XXX mang tên Le Hung Minh mở tại Ngân hàng Techcombank (chủ cửa hàng MinhStore).

Tại đây, sau khi để anh Hải sử dụng điện thoại chụp lại màn hình giao dịch xong đối tượng vội vàng bỏ đi. Ngay sau đó, anh Hải gọi điện thoại cho anh Minh xem đã nhận được tiền chưa thì anh Minh cho biết, tài khoản của anh Minh vẫn chưa nhận được tiền nên anh Hải đã đến Công an phường Đức Giang trình báo sự việc.

Tương tự, ngày 7/1, Công an phường Đức Giang tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Bảo Việt (SN 1999, là nhân viên giao hàng của Công ty TNHH Táo Đen Shop (địa chỉ chi nhánh số 10 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội).

Vào khoảng 19h cùng ngày, anh Việt được anh Nguyễn Thanh Tùng cửa hàng trưởng giao cho đơn hàng khách đặt iphone 13 Promax màu xanh bản 128GB, máy mới chưa qua sử dụng trị giá hơn 30 triệu đồng cùng gói bảo hành Apple Care trị giá 1,3 triệu đồng (tổng trị giá hơn 32 triệu đồng) chuyển cho khách có tên đăng ký với cửa hàng là Phan Văn Hùng, số điện thoại: 0859895159, gmail: nhok9xtq@gmail.com đến quận Long Biên.

Khoảng 19h 45’ cùng ngày, anh Việt liên hệ và được đối tượng hẹn gặp trước vỉa hè chung cư CT10 Khu đô thị Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang. Đến nơi, anh Việt đưa máy cho đối tượng xem, xem xong đối tượng trả lại máy và đồng ý mua.

Khi anh Việt đưa hóa đơn bán hàng của cửa hàng cho đối tượng để thanh toán thì đối tượng lấy điện thoại của mình ra giả vờ làm vài thao tác rồi đưa cho anh Việt xem hình ảnh chuyển tiền giao dịch thành công.

Do chủ quan không xem kỹ, anh Việt đã giao chiếc điện thoại cho đối tượng và nhắn tin về cho cửa hàng xem nhận được tiền chưa. Lúc này đối tượng đã cầm điện thoại và điều khiển xe máy Dream tẩu thoát về hướng Diêm Gỗ thuộc phường Đức Giang.

Nghi ngờ bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt chiếc điện thoại, anh Việt phóng xe đuổi theo nhưng mất dấu. Sau đó, anh Việt đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên đã phối hợp Công an phường Đức Giang tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét. Ngày 18/1, Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ được đối tượng Nguyễn Đăng Tấn Tài (SN 1997; trú tại thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Quá trình đấu tranh, Tài khai nhận đã thực hiện vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào các ngày mùng 2 và mùng 7/1/2022.

Để qua mắt nhân viên giao hàng, sau khi nhận thông tin số tiền phải thanh toán, Tài lên mạng tìm hình ảnh các giao dịch có sẵn rồi tải 1 hình ảnh giao dịch của Ngân hàng Agribank sau đó đối tượng sử dụng phần mềm TEXT ART trên điện thoại chỉnh sửa thông tin giao dịch như: địa chỉ, tên người nhận, số tiền… cho phù hợp với thông tin của người bán hàng cung cấp.

Sau mỗi lần chiếm đoạt được tài sản của bị hại, đối tượng đều tháo, bẻ và vứt sim số điện thoại vừa liên hệ để tránh bị phát hiện. Những tài sản đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được đều đem về những khách sạn thuê ở, lên mạng giao bán lấy tiền ăn tiêu hết.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Tấn Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 174 – BLHS, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang Trường

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.