Nhập khẩu nhiều lô hàng thuộc danh mục hàng cấm nhập núp bóng máy công nghiệp

Ngày 31-7, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Phương (44 tuổi, ngụ phường 6, quận 3) về tội "Buôn lậu".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 8-9-2015, Phòng PC46 - Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, tiến hành kiểm tra 2 lô hàng của Công ty cổ phần Hiệp Bình Phước (địa chỉ tại QL13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) trên đường đưa về kho ở đường Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phương.
Đối tượng Nguyễn Thanh Phương.

Theo nội dung tờ khai hải quan điện tử mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng Hiệp Phước, hàng nhập khẩu của hai lô hàng trên là máy móc sử dụng trong công nghiệp các loại đã qua sử dụng, nhưng khi kiểm tra thực tế thì bên trong chứa 72 mặt hàng điện máy các loại đã qua sử dụng (là thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu), như đầu máy lạnh, nồi cơm điện, tủ lạnh, máy rửa chén...

Hàng trong container còn nguyên seal của hãng tàu. Giám đốc Công ty cổ phần Hiệp Bình Phước cho biết, được đường dây của Nguyễn Thanh Phương thuê nhập khẩu ủy thác các lô hàng trên, không biết thực chất bên trong là hàng cấm nhập khẩu.

Tiếp tục kiểm tra lô hàng do Công ty TNHH MTV Nam Phương Luxury (địa chỉ tại phường 6, quận 3) nhập khẩu đang trên đường về kho ở đường Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 32 đầu máy lạnh, tủ lạnh, máy đã qua sử dụng, dù trong tờ khai hải quan ghi hàng nhập khẩu là máy móc sử dụng trong công nghiệp các loại. Công ty này do Nguyễn Thanh Phương điều hành hoạt động.

Kết quả định giá xác định tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu sai phạm trong ba lô hàng bị cơ quan chức năng phát hiện gần 2,5 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị phát hiện, Phương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án trên, tháng 12-2015  Phòng PC46 Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hai hồ sơ vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty cổ phần Hiệp Bình Phước và Công ty TNHH MTV Nam Phương Luxury do Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan khởi tố.

Cũng với thủ đoạn khai báo gian lận như trên, Công ty Hiệp Bình Phước khai hàng hóa nhập khẩu là máy móc sử dụng trong công nghiệp các loại đã qua sử dụng, nhưng thực tế gồm cục nóng, cục lạnh máy lạnh, remote các loại (danh mục cấm nhập khẩu) và dầu gội, sữa bột...

Còn lô hàng của Công ty Nam Phương Luxury, hàng hóa thể hiện trên vận đơn gồm: hạt nhựa và máy móc qua sử dụng, nhưng thực tế lại là cục nóng, cục lạnh máy lạnh, thiết bị y tế đã qua sử dụng và số lượng lớn hàng hóa các loại. Hai vụ án trên đều có sự tham gia của Phương.

Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức, cá nhân nào bắt được Phương, báo về Đội 9 (PC46) theo số điện thoại (08) 38623638.

Thúy Hà

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.