Nhân viên Ngân hàng BIDV ngăn chặn 3 vụ giả danh cán bộ để lừa đảo qua mạng

 Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Cẩm Phả liên tiếp xảy ra tình trạng giả danh cán bộ cơ quan nhà nước gọi điện đến các gia đình yêu cầu chuyển tiền qua số tài khoản của họ, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, hoặc thông qua mạng xã hội để lừa đảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, cả tin. 

Trước tình hình trên, Công an thành phố Cẩm Phả đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời gửi công văn thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, phân công cán bộ chiến sỹ trực tiếp đến phòng giao dịch của các ngân hàng trên địa bàn để phổ biến phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Kết quả đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Tháng 8 năm 2017 thông qua mạng xã hội Facebook, chị A, trú tại địa bàn Cẩm Phả đã kết bạn với một người xưng tên Anthony McCrory, quốc tịch Anh. Người này cho chị biết hiện đang lái tàu viễn dương và sống độc thân. 

Chị Nguyễn Thúy Phương, cán bộ của Ngân hàng BIDV Cẩm Phả
Chị Nguyễn Thúy Phương, cán bộ của Ngân hàng BIDV Cẩm Phả

Khoảng đầu tháng 11-2017, người này nhắn tin cho chị A nói chiếc tàu mà anh ta điều khiển bị hỏng, phải vào Na Uy sửa chữa trong vòng 2 ngày, đồng thời cho biết Cảnh sát Na Uy thông báo nếu rời Na Uy thì tất cả cả tư trang, đồ vật có giá trị phải gửi về cho gia đình hoặc người thân vì trước đó có 1 con tàu đã bị cướp biển tấn công.

Sau đó, người này đặt vấn đề sẽ gửi toàn bộ đồ đạc cùng số tiền 355 nghìn USD cho chị A từ một dịch vụ chuyển hàng có uy tín từ Na Uy với lý do đưa ra là gia đình không còn ai thân thích. Cuối tháng 12-2017, người này sẽ về Việt Nam nhận lại. Do người chuyển hàng ở Na Uy không biết tiếng Việt nên khi hàng về sẽ nhờ người Việt Nam ở trụ sở chuyển hàng của họ đặt tại Việt Nam giao dịch trực tiếp với chị A. 

Ngày 16-11, một phụ nữ nói giọng miền Nam dùng số điện thoại 01693299047 gọi cho chị A thông báo hàng đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu chị A chuyển số tiền là 35 triệu đồng vào số tài khoản mang tên Lê Anh Thi.

Tiếp đó, ngày 20-11, một phụ nữ khác cũng nói giọng miền Nam gọi cho chị A từ số điện thoại 0921421159 xưng là đại diện cho phía chuyển hàng ở Na Uy tại Việt Nam yêu cầu chị A nộp 150 triệu đồng vào số tài khoản mang tên Đỗ Thị Kim Tuyến với lý do đóng thuế kiểm định cho số tiền 355 nghìn USD gửi về và hàng sẽ được gửi trực tiếp về tận nhà cho chị A.

Hai ngày sau, số điện thoại 0921421215 gọi điện cho chị A yêu cầu nộp phạt 350 triệu đồng với lý do số tiền anh Anthony gửi về cho chị là quá lớn. Lần này vẫn là giọng nói của người phụ nữ miền Nam và cũng tự xưng là người đại diện cho bên chuyển hàng. Sau đó chị A có nhắn tin cho số máy trên hỏi ai là người phạt và ai là người nhận số tiền trên, người này hứa sẽ trả lời nhưng sau đó tắt máy không liên lạc được nữa.

Chị Trần Yến Phương, cán bộ của Ngân hàng BIDV Cẩm Phả
Chị Trần Yến Phương, cán bộ của Ngân hàng BIDV Cẩm Phả

Khoảng 1h ngày 23-11, người tự nhận là Anthony nhắn tin cho chị A qua số điện thoại 447709189094 nói hiện số hàng anh ta gửi về cho chị A đang gặp nguy hiểm, yêu cầu chị A phải gửi số tiền 350 triệu đồng cho trụ sở chuyển hàng của Na Uy đặt tại Việt Nam.

Hiện tại anh ta đang làm việc trên biển nên không thể giải quyết được vụ việc chỉ có trông chờ vào chị A và chị này đồng ý chuyển tiền. 9h cùng ngà, chị A đến ngân hàng BIDV chi nhánh tại phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả định chuyển số tiền trên thì được nhân viên ngân hàng khuyến cáo có dấu hiệu bị lừa đảo nên chị A đã tạm dừng giao dịch trên.

Ngoài ra, trong 2 ngày 14-9 và 20-10-2017 trong quá trình làm việc tại Phòng giao dịch, chị Nguyễn Thúy Phương và chị Trần Yến Phương, cán bộ của Ngân hàng BIDV Cẩm Phả phát hiện 3 khách hàng đến giao dịch có biểu hiện không bình thường. 

Tại đây, 2 chị đã chủ động trì hoãn và tạm dừng yêu cầu chuyển tiền đi của khách hàng, đồng thời cảnh báo cho khách hàng biết các hành vi lừa đảo được thông báo bằng văn bản niêm yết tại các điểm giao dịch của BIDV, tư vấn cho khách hàng báo cáo cơ quan Công an và chủ động báo cáo Lãnh đạo Chi nhánh BIDV Cẩm Phả và Công an thành phố biết để cử cán bộ xuống giải thích, ngăn chặn. Trước những lời giải thích của cán bộ Công an và nhân viên ngân hàng BIDV, những khách hàng trên đã nhận thức được vấn đề và dừng chuyển tiền qua mạng.

Với tinh thần cảnh giác, trách nhiệm cao, chị Nguyễn Thị Thúy Phương và Trần Yến Phương đã góp phần ngăn chặn thành công 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 khách hàng với tổng số tiền 572 triệu đồng. Việc làm trên đã giúp bảo vệ an toàn tài sản cho các khách hàng, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống tội phạm, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố. Ngay sau đó, Công an thành phố Cẩm Phả đã báo cáo chính quyền thành phố khen thưởng đột xuất 2 cán bộ ngân hàng trên.

Nguyễn Khánh - Đặng Thị Thu Hà

Các tin khác

Bài 2: Những người đứng ngoài khung hình

Bài 2: Những người đứng ngoài khung hình

Trong những chuyến thăm cấp cao, công chúng thường nhìn thấy nguyên thủ, những nghi thức trang trọng và những khoảnh khắc ngoại giao trước ống kính. Ít ai biết phía sau đó là những sĩ quan cảnh vệ luôn ở rất gần nhưng hiếm khi được chú ý. Đó là những lát cắt về công việc và cuộc sống của những người thường đứng ngoài khung hình.

Gặp nữ Phó Trưởng Công an xã tiêu biểu Tây Quảng Ngãi

Gặp nữ Phó Trưởng Công an xã tiêu biểu Tây Quảng Ngãi

Mang trong mình dòng máu dân tộc Tày của người cha ở vùng Đông Bắc Bộ (xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang), sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tây Nguyên; qua 22 năm phấn đấu và rèn luyện, Trung tá Hứa Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng Công an xã Ngọk Bay, là một trong những nữ sĩ quan tiêu biểu của Công an tỉnh Quảng Ngãi, với thành tích 7 năm là Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm 2018 và liên tục từ 2020 đến 2025). Và tháng 7/2026, chị được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”.

Hai Cảnh sát hình sự kịp thời hiến tiểu cầu cứu người

Hai Cảnh sát hình sự kịp thời hiến tiểu cầu cứu người

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, hai thành viên mô hình “Cảnh sát hình sự - Giọt máu nghĩa tình” thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời đến bệnh viện hiến tiểu cầu khẩn cấp, cứu sống bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch.

Những chuyến xe đặc biệt trên đường tuần tra giao thông

Những chuyến xe đặc biệt trên đường tuần tra giao thông

Có những thời khắc, trước mắt cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông là một sinh mạng được tính bằng từng phút, từng giây. Trong khoảnh khắc ấy, nhiệm vụ cứu người luôn được các anh đặt lên hàng đầu...

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.