Nhân viên Ngân hàng BIDV ngăn chặn 3 vụ giả danh cán bộ để lừa đảo qua mạng

 Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Cẩm Phả liên tiếp xảy ra tình trạng giả danh cán bộ cơ quan nhà nước gọi điện đến các gia đình yêu cầu chuyển tiền qua số tài khoản của họ, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, hoặc thông qua mạng xã hội để lừa đảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, cả tin. 

Trước tình hình trên, Công an thành phố Cẩm Phả đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời gửi công văn thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, phân công cán bộ chiến sỹ trực tiếp đến phòng giao dịch của các ngân hàng trên địa bàn để phổ biến phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Kết quả đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Tháng 8 năm 2017 thông qua mạng xã hội Facebook, chị A, trú tại địa bàn Cẩm Phả đã kết bạn với một người xưng tên Anthony McCrory, quốc tịch Anh. Người này cho chị biết hiện đang lái tàu viễn dương và sống độc thân. 

Chị Nguyễn Thúy Phương, cán bộ của Ngân hàng BIDV Cẩm Phả
Chị Nguyễn Thúy Phương, cán bộ của Ngân hàng BIDV Cẩm Phả

Khoảng đầu tháng 11-2017, người này nhắn tin cho chị A nói chiếc tàu mà anh ta điều khiển bị hỏng, phải vào Na Uy sửa chữa trong vòng 2 ngày, đồng thời cho biết Cảnh sát Na Uy thông báo nếu rời Na Uy thì tất cả cả tư trang, đồ vật có giá trị phải gửi về cho gia đình hoặc người thân vì trước đó có 1 con tàu đã bị cướp biển tấn công.

Sau đó, người này đặt vấn đề sẽ gửi toàn bộ đồ đạc cùng số tiền 355 nghìn USD cho chị A từ một dịch vụ chuyển hàng có uy tín từ Na Uy với lý do đưa ra là gia đình không còn ai thân thích. Cuối tháng 12-2017, người này sẽ về Việt Nam nhận lại. Do người chuyển hàng ở Na Uy không biết tiếng Việt nên khi hàng về sẽ nhờ người Việt Nam ở trụ sở chuyển hàng của họ đặt tại Việt Nam giao dịch trực tiếp với chị A. 

Ngày 16-11, một phụ nữ nói giọng miền Nam dùng số điện thoại 01693299047 gọi cho chị A thông báo hàng đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu chị A chuyển số tiền là 35 triệu đồng vào số tài khoản mang tên Lê Anh Thi.

Tiếp đó, ngày 20-11, một phụ nữ khác cũng nói giọng miền Nam gọi cho chị A từ số điện thoại 0921421159 xưng là đại diện cho phía chuyển hàng ở Na Uy tại Việt Nam yêu cầu chị A nộp 150 triệu đồng vào số tài khoản mang tên Đỗ Thị Kim Tuyến với lý do đóng thuế kiểm định cho số tiền 355 nghìn USD gửi về và hàng sẽ được gửi trực tiếp về tận nhà cho chị A.

Hai ngày sau, số điện thoại 0921421215 gọi điện cho chị A yêu cầu nộp phạt 350 triệu đồng với lý do số tiền anh Anthony gửi về cho chị là quá lớn. Lần này vẫn là giọng nói của người phụ nữ miền Nam và cũng tự xưng là người đại diện cho bên chuyển hàng. Sau đó chị A có nhắn tin cho số máy trên hỏi ai là người phạt và ai là người nhận số tiền trên, người này hứa sẽ trả lời nhưng sau đó tắt máy không liên lạc được nữa.

Chị Trần Yến Phương, cán bộ của Ngân hàng BIDV Cẩm Phả
Chị Trần Yến Phương, cán bộ của Ngân hàng BIDV Cẩm Phả

Khoảng 1h ngày 23-11, người tự nhận là Anthony nhắn tin cho chị A qua số điện thoại 447709189094 nói hiện số hàng anh ta gửi về cho chị A đang gặp nguy hiểm, yêu cầu chị A phải gửi số tiền 350 triệu đồng cho trụ sở chuyển hàng của Na Uy đặt tại Việt Nam.

Hiện tại anh ta đang làm việc trên biển nên không thể giải quyết được vụ việc chỉ có trông chờ vào chị A và chị này đồng ý chuyển tiền. 9h cùng ngà, chị A đến ngân hàng BIDV chi nhánh tại phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả định chuyển số tiền trên thì được nhân viên ngân hàng khuyến cáo có dấu hiệu bị lừa đảo nên chị A đã tạm dừng giao dịch trên.

Ngoài ra, trong 2 ngày 14-9 và 20-10-2017 trong quá trình làm việc tại Phòng giao dịch, chị Nguyễn Thúy Phương và chị Trần Yến Phương, cán bộ của Ngân hàng BIDV Cẩm Phả phát hiện 3 khách hàng đến giao dịch có biểu hiện không bình thường. 

Tại đây, 2 chị đã chủ động trì hoãn và tạm dừng yêu cầu chuyển tiền đi của khách hàng, đồng thời cảnh báo cho khách hàng biết các hành vi lừa đảo được thông báo bằng văn bản niêm yết tại các điểm giao dịch của BIDV, tư vấn cho khách hàng báo cáo cơ quan Công an và chủ động báo cáo Lãnh đạo Chi nhánh BIDV Cẩm Phả và Công an thành phố biết để cử cán bộ xuống giải thích, ngăn chặn. Trước những lời giải thích của cán bộ Công an và nhân viên ngân hàng BIDV, những khách hàng trên đã nhận thức được vấn đề và dừng chuyển tiền qua mạng.

Với tinh thần cảnh giác, trách nhiệm cao, chị Nguyễn Thị Thúy Phương và Trần Yến Phương đã góp phần ngăn chặn thành công 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 khách hàng với tổng số tiền 572 triệu đồng. Việc làm trên đã giúp bảo vệ an toàn tài sản cho các khách hàng, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống tội phạm, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố. Ngay sau đó, Công an thành phố Cẩm Phả đã báo cáo chính quyền thành phố khen thưởng đột xuất 2 cán bộ ngân hàng trên.

Nguyễn Khánh - Đặng Thị Thu Hà

Các tin khác

Người truyền cảm hứng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Người truyền cảm hứng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đạt Giải nhất cấp cụm thi số 3, Giải Nhất cấp Đảng bộ Công an Trung ương, Giải Ba khu vực và tiến thẳng vào vòng chung khảo, xuất sắc giành Giải Nhì Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026, Thiếu tá, nhà báo Nguyễn Công Triện cũng là nhà báo duy nhất của Bộ Công an nói riêng, báo chí cả nước nói chung đạt giải cao ở hội thi tuyên truyền lớn nhất cả nước năm nay.

Hiệu quả từ “Cẩm nang sử dụng AI” của Phó trưởng Công an xã

Hiệu quả từ “Cẩm nang sử dụng AI” của Phó trưởng Công an xã

Mô hình “Chú Công an xã Bố Trạch AI” giải đáp các nội dung liên quan đến công tác Công an xã và “Cẩm nang sử dụng AI tại Công an xã” cung cấp những kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo của Đại uý Hoàng Thái Ngọc, Phó trưởng Công an xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đang mang lại nhiều hiệu quả trong thực tiễn công tác tại Công an cơ sở.

Trại giam Xuân Phước: Hành trình nửa thế kỷ gieo ươm mầm thiện

Trại giam Xuân Phước: Hành trình nửa thế kỷ gieo ươm mầm thiện

Sau hành trình nửa thế kỷ gieo ươm mầm thiện, Trại giam Xuân Phước thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (QLTG,CSGDBB,TGD) – Bộ Công an đang tiếp tục chuyển mình vươn lên, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; môi trường quản lý, cải tạo, giáo dục phạm nhân an toàn, kỷ cương, nhân văn.

"Ba nhất" - Ghi ở Trường Giáo dưỡng số 3

"Ba nhất" - Ghi ở Trường Giáo dưỡng số 3

“Gần dân nhất” ở Trường Giáo dưỡng số 3 - Bộ Công an, không chỉ là gần về khoảng cách, mà là gần để hiểu, để sẻ chia và để đồng hành. Từ những việc làm tận tâm mỗi ngày, cán bộ, giáo viên đang lặng lẽ gieo lại niềm tin, bồi đắp kiến thức, để con đường trở về của những học sinh từng lầm lỗi thêm gần và sáng hơn.

Công an xã Bình Yên giúp người chấp hành xong án phạt tù làm kinh tế giỏi

Công an xã Bình Yên giúp người chấp hành xong án phạt tù làm kinh tế giỏi

Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, anh Phùng Văn Lộc, sinh năm 1986, trú tại thôn Quyết Tâm, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua mặc cảm, quyết tâm làm lại cuộc đời bằng chính sức lao động của mình, đó là lựa chọn phát triển mô hình chăn nuôi lợn rừng và nuôi chó.

Những người trẻ ở Lâm Đồng chọn thử thách để trưởng thành

Những người trẻ ở Lâm Đồng chọn thử thách để trưởng thành

Nhiều thanh niên ở Lâm Đồng đã chủ động viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Điểm chung ở họ là lựa chọn bước vào một môi trường nhiều thử thách để rèn luyện bản lĩnh, ý thức tổ chức, kỷ luật và cống hiến sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Dấu ấn sĩ quan trẻ tiêu biểu của Công an tỉnh Quảng Ngãi

Dấu ấn sĩ quan trẻ tiêu biểu của Công an tỉnh Quảng Ngãi

Được đào tạo bài bản cùng với thực tiễn công tác tại Công an cơ sở, 18 năm trong ngành, Thiếu tá Phạm Bình Trọng, Phó Đội trưởng Đội an ninh giao thông, xây dựng - Phòng An ninh kinh tế (ANKT) là một trong những sĩ quan trẻ tiêu biểu của Công an tỉnh Quảng Ngãi, được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng.

Sáng kiến tương trợ đức tin tôn giáo góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Ia Dơk

Sáng kiến tương trợ đức tin tôn giáo góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Ia Dơk

Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Ia Dơk không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn đóng vai trò cầu nối, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức tôn giáo và nhân dân trong việc phát huy nguồn lực tôn giáo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bệnh viện 19-8: Nhiều đột phá trong chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp

Bệnh viện 19-8: Nhiều đột phá trong chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp

Từ một đơn vị chuyên trách chăm sóc sức khỏe cho cán bộ lãnh đạo với vài phòng bệnh ban đầu, đến nay, Khoa Điều trị Cao cấp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã trở thành một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, với khu điều trị nội trú 38 giường và khu khám ngoại trú khép kín.

Bài 2: Gần dân, sát cơ sở, quyết thực hiện thắng lợi chuyển đổi số

Bài 2: Gần dân, sát cơ sở, quyết thực hiện thắng lợi chuyển đổi số

Trong nhịp chảy của kỷ nguyên số, bằng sự nhạy bén, tinh thần trách nhiệm và phương châm “gần dân, sát cơ sở”, lực lượng Công an cùng hệ thống chính trị tại Đà Nẵng đang tiên phong đưa công nghệ về từng thôn xóm, biến cải cách hành chính thành nhịp cầu bền chặt gắn kết “ý Đảng, lòng dân”. 

Bài 1: Từ “2 hành trình - 1 điểm đến” đến “Ba nhất” vì Nhân dân phục vụ

Bài 1: Từ “2 hành trình - 1 điểm đến” đến “Ba nhất” vì Nhân dân phục vụ

Không để người dân phải đi lại nhiều lần vì một thủ tục hành chính, không để người yếu thế đứng ngoài tiến trình số hóa, không chờ vụ việc phát sinh mới vào cuộc; từ mô hình hành chính phục vụ “2 hành trình – 1 điểm đến” đến phong trào “Ba nhất” của Công an phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đang tạo dựng một cách làm mới ở cơ sở: Chính quyền chủ động tìm đến dân, Công an phường bám sát địa bàn, lấy sự hài lòng và bình yên của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Lan tỏa sức mạnh “Ba Nhất” nơi đại ngàn Nam Trà My

Lan tỏa sức mạnh “Ba Nhất” nơi đại ngàn Nam Trà My

Nằm giữa vùng cao đại ngàn với hơn 97% đồng bào các dân tộc thiểu số như Cadong, Xơ Đăng sinh sống, xã Nam Trà My (Đà Nẵng) hôm nay đang đổi thay từng ngày trong sự bình yên và đoàn kết. Dưới sự dẫn dắt của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là vai trò xung kích, bám bản, bám từng thôn nóc của lực lượng Công an xã, phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đã và đang lan tỏa sâu rộng, trở thành mạch nguồn sức mạnh giữ vững pháo đài an ninh, trật tự (ANTT) từ cơ sở.