Nhân viên Hải quan ép 50 DN chi gần 1 tỷ đồng hối lộ, chờ ra tòa

Ngày 5-6, Viện KSNDTC đã ra cáo trạng và tống đạt truy tố bị can Nguyễn Trường Duy, 49 tuổi, nguyên công chức Đội kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 279 Bộ Luật Hình sự năm 1999.

Cáo trạng nêu rõ, quá trình lập án điều tra của Cục An ninh Tài chính - Tiền tệ - Đầu tư, Tổng cục An ninh Bộ Công an, đến ngày 29-12-2015, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Duy. Qua khám xét đã thu giữ 64 phong bì thư, giấy gói tiền, với tổng cộng số tiền là 964,5 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 19-9-2014, Duy được nhận nhiệm vụ tại Nhóm trinh sát địa bàn, làm nhiệm vụ thông tin nắm tình hình công tác phối hợp của các lực lượng trong và ngoài ngành, nắm tình hình tại Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu thuộc Chi cục khu vực 1 và Chi cục Hải quan khu chế xuất Linh Trung... 

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, trong thời gian từ tháng 1-2015 đến tháng 12-2015, qua kiểm tra tin thực tế các container hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp trước khi thông quan, Duy đã liên hệ, đe dọa, ép buộc các chủ doanh nghiệp và người làm dịch vụ Hải quan cho các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu hàng hóa qua các cảng tại TP Hồ Chí Minh (chủ yếu là Cảng Cát Lái) phải thỏa thuận chi tiền cho Duy, để hàng hóa không bị kiểm tra. 

Bị can Nguyễn Trường Duy.
Bị can Nguyễn Trường Duy.

Duy đã sử dụng nhiều số điện thoại di động khác nhau để liên lạc, nhắn tin thỏa thuận, nhận tiền của các doanh nghiệp và người làm dịch vụ Hải quan. Sử dụng địa chỉ của một căn nhà trên phố Trần Khắc Chân, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (là nhà mẹ đẻ của Duy) và phòng làm việc của Duy tại Cảng Cát Lái để nhận hối lộ. 

Chỉ tính trong một tuần lễ, từ ngày 21 đến ngày 29-12-2015, Duy đã nhận tiền bất hợp pháp của 50 doanh nghiệp, với số tiền là hơn 541 triệu đồng. Trong đó, đã xác minh 31 doanh nghiệp bị Duy đe dọa, ép buộc chung chi. Một số người đã tố cáo hành vi của Duy, như ông Vũ Văn Dũng, Vũ Cường, Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Mạnh Cường...

Các nội dung tố cao nêu rõ, tháng 9-2015, khi làm thủ tục Hải quan tại Cảng Cát Lái, Duy đã trực tiếp gặp và yêu cầu ông Vũ Văn Dũng phải chi ngoài 500 ngàn đồng/container hàng hóa loại 20 feet; 1 triệu đồng/container hàng hóa loại 40 feet. 

Nếu các doanh nghiệp không chi số tiền này, sẽ có lệnh kiểm tra, mặc dù, Duy biết số hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp không vi phạm pháp luật. Tuy biết, hành vi của Duy đã gây khó khăn cho mình nhưng các doanh nghiệp vì muốn kinh doanh thuận tiện, hàng hóa về đúng thời gian, nên đã chấp nhận yêu cầu của Duy. 

Ông Dũng tố cáo, từ tháng 9-2015 đến tháng 12-2015, ông Dũng đã trực tiếp đưa cho Duy 300 triệu đồng qua một phụ nữ trú tại địa chỉ trên phố Trần Khắc Chân.

Đối với số tiền hơn 964 triệu đồng, đựng trong 64 phong bì và giấy gói tiền, thu được khi Cơ quan ANĐT Bộ Công an khám xét nơi ở của Duy. Xác định, 40 phong bì, giấy gói tiền, tổng số tiền hơn 541 triệu đồng, là tiền mà Duy đã nhận hối lộ của 50 doanh nghiệp và người làm nhiệm vụ khai báo Hải quan. 

Nguyễn Trường Duy cùng tang vật.
Nguyễn Trường Duy cùng tang vật.

Còn lại 24 phong bì và giấy gói tiền, với tổng số tiền hơn 422 triệu đồng không xác định được danh tính doanh nghiệp, cá nhân đã đưa tiền cho Duy, nhưng cũng là tiền bất hợp pháp. Do vậy, tổng số tiền hơn 964 triệu đồng nêu trên cần tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, đối với hành vi buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại Nam Hà Sơn. Qua khám xét xe container do lái xe Hồ Vũ Phương điều khiển, chở 115 mặt hàng, gồm: thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm, phụ gia và hóa chất tẩy rửa... Số hàng nêu trên đều có xuất xứ từ Nhật Bản, hàng mới 100%. 

Trong số đó, chỉ có 8 mặt hàng có tên trong tờ khai nhập khẩu của Công ty này. Hành vi này có liên quan đến Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Văn Khiêm, là người chịu trách nhiệm pháp nhận của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Nam Hà Sơn, đang bị Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố, bắt giam trong một vụ án khác, nên không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tội buôn lậu. 

Do vậy, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã quyết định tách vụ án buôn lậu ra khỏi vụ án này để tiếp tục điều tra sau...

Minh Khoa - Trần Xuân

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.