- Kinh doanh đa cấp không đăng kí có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
- Đề nghị điều tra hoạt động kinh doanh đa cấp
- Sinh viên sập bẫy kinh doanh đa cấp biến tướng
Từ ngày 18 đến ngày 21-7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Phúc Hùng (57 tuổi, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Diamand Holyday Đông Nam Á (viết tắt là Công ty Diamond) và đồng bọn về hành vi lừa đảo qua việc đặt phòng khách sạn trên toàn thế giới theo hình thức kinh doanh đa cấp điện tử. Số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt của hơn 11.000 bị hại gần 80 tỷ đồng.
Sau 4 ngày xét xử, chiều 21-7, đại điện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hùng từ 19 - 20 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số nhằm chiếm đoạt tài sản. Đồng bọn của bị cáo Hùng tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị từ 3 năm đến 19 năm tù.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Câu lạc bộ du khách (CLB DK), Công ty CP Thương mại Holiday Việt Nam, Công ty TNHH Diamond, Công ty TNHH Xuân Bắc đã quảng bá bán gói sản phẩm đặt phòng khách sạn trên toàn thế giới theo hình thức kinh doanh đa cấp điện tử.
Hành vi ấy được thực hiện dưới hình thức, người tham gia trước lôi kéo người tham gia sau thì được thưởng bằng tiền ảo trong ví điện tử, nếu muốn thưởng tiền thật thì phải lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia để bán tiền ảo. Bốn công ty trên đều không có chức năng tổ chức, kinh doanh lữ hành quốc tế, kinh doanh trên mạng internet, kinh doanh bán hàng đa cấp những vẫn lôi kéo hơn 11.000 người tham gia.
 |
| Bị cáo Hùng (thứ 2 từ phải sang, hàng đầu) và đồng phạm tại phiên xử ngày 18- 7. |
Sự việc xảy ra vào tháng 2-2010 khi Hùng tìm hiểu thông tin về trang www.usholiday.com của DHT hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đa cấp với gói sản phẩm đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm cho hai người, tại các khách sạn tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao hoặc ở các khu resort trên toàn thế giới với giá của gói dịch vụ là 325 USD/1 mã số ID (đặt phòng cho hai người).
Sau khi nghiên cứu, Hùng trao đổi với Phạm Hồng Thanh (49 tuổi, nguyên Trưởng phòng Đào tạo Công ty Diamond), Phạm Thị Thủy (43 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty Vitex) và thử đặt mua qua Ed. Baker (thành viên quảng cáo) để hiểu rõ cách vận hành rồi đưa về Việt Nam.
Sau đó, Hùng, Thanh, Thủy sang Hồng Kong, gặp người quản lý mạng DHT thỏa thuận để lôi kéo thêm người đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm thông qua CLB DK. Cả 3 đã nhận 100.000USD tiền ảo vào ví điện tử để CLB DK sử dụng nhằm thu được tiền thật của người khác. CLB DK thu 340USD cho một gói dịch vụ đặt phòng, trong đó có 15USD thu thêm để cho vào quỹ CLB DK.
Khách hàng sau khi tham gia sẽ được cấp một mã số ID để tham gia kinh doanh thương mại điện tử qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng internet. Càng lên cao thì càng được hệ thống thưởng hoa hồng... Bằng cách này, CLB DK lôi kéo và bán được 2.403 khách hàng thu số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Để mở rộng quy mô hoạt động, Hùng, Thanh đã gặp Nguyễn Thị Ái Dân (62 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Diamond) và Dương Quyến, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hợp tác phát triển IQCom (sau này đổi tên thành Công ty CP Thương mại Holiday Việt Nam) để bàn việc hợp tác. Hùng đã mời Andy Hsu, đại diện HDT sang gặp Dân và Quyến để ký hợp đồng môi giới và xúc tiến thương mại nhằm hợp thức hóa việc bán gói sản phẩm đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm và quảng bá bán gói sản phẩm nói trên.
Căn cứ vào hai tài khoản ngân hàng của Công ty CP Thương mại Holiday Việt Nam, CQĐT xác định có 3.948 khách hàng mua gói sản phẩm với số tiền lên tới hơn 27,8 tỷ đồng. Tháng 8-2011, Hùng chuyển sang bán gói sản phẩm trên thông qua Công ty Diamond và đã bán được 1.680 mã ID cho khách hàng, thu hơn 11,8 tỷ đồng. Trong vụ án này, Công ty TNHH Xuân Bắc đã tham gia vào hệ thống DHT và bán được 3.577 mã ID cho khách hàng thu hơn 25,2 tỷ đồng…
Quá trình điều tra xác minh về Diamond Holiday Travel cho thấy, Andy Hsu, người đứng ra ký hợp đồng với các công ty ở Việt Nam bán gói sản phẩm đặt phòng nói trên, sinh sống ở Đài Trung (Đài Loan) đã từng phạm tội làm giả chứng từ, lừa đảo, giam giữ người trái phép. Trang web www.usdiamondholiday.com do người khác thành lập chứ không phải Andy Hsu...
Một số bị cáo khác là đồng phạm của Hùng trong vụ án này gồm: Nguyễn Thị Bắc (57 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty CP TM&DV du lịch Thượng Hải). Đỗ Trang Đoan (40 tuổi, nguyên Trưởng phòng Đào tạo Công ty DHT Đông Nam Á). Bùi Đức Cường (31 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty CP TM&DV du lịch Thượng Hải). Lê Hữu Thinh (40 tuổi, nguyên nhân viên Công ty CP TM&DV du lịch Thượng Hải). Lê Văn Trọng (42 tuổi, nguyên nhân viên Công ty CP TM&DV du lịch Thượng Hải).
