Bước đầu Cơ quan CSĐT nhận định, đối tượng bị tố giác đã lợi dụng tư cách pháp nhân để ký hợp đồng kinh tế, sau đó không thực hiện nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo tố cáo của những người dân này, tổng số tiền họ đã đem hợp tác đầu tư với công ty hoặc cho lãnh đạo công ty này vay, nhận tiền lãi hàng tháng đã lên đến 28,48 tỉ đồng. Trong đó người đầu tư nhiều nhất lên đến 3,8 tỉ đồng, người ít nhất cũng đã bỏ ra 50 triệu đồng.
Việc đầu tư thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, người đầu tư ủy thác cho công ty đầu tư vào các dự án kinh doanh do công ty này công bố. Mức lợi nhuận người đầu tư được hưởng từ 10-21%/năm, tùy số tiền đầu tư. Khoản lợi nhuận được Công ty trả cho người đầu tư hàng tháng, thời gian hoàn trả vốn sau khi kết thúc thời gian hợp đồng. Với hình thức huy động vốn này, đa số người tham gia đã ký hợp đồng với Công ty với thời hạn 1 đến 3 hoặc 5 năm.
Đại diện các nạn nhân cho biết, để thu hút người đầu tư và huy động được số vốn này, Công ty đã liên tục tổ chức hội thảo, giới thiệu các dự án cho những người được mời đến tham gia. Mỗi dự án đầu tư được đặt một mã riêng gọi là gói đầu tư để thu hút vốn. Chỉ đến khi hết hạn hợp đồng, nhiều người không được hoàn trả lại vốn và lãi trong thời gian dài, họ đi tìm hiểu mới biết đã bị doanh nghiệp này cho “ăn bánh vẽ”.
Là trụ sở đăng ký kinh doanh cả chục công ty trong hệ sinh thái và người đại diện pháp luật, nhưng thời gian gần đây trụ sở trên liên tục khóa cửa kính. Nhiều lần liên hệ gặp người có trách nhiệm trong Công ty để tìm hiểu thông tin về sự việc, tôi đã gặp một bảo vệ ngồi ngay trước cửa, sau khi trình bày lý do, bảo vệ này vỗ tay vào cửa kinh đã khóa phía trong, tôi được gặp một bảo vệ khác từ bên trong đi ra. Tiếp tục trình bày mục đích liên hệ với lãnh đạo công ty, tôi được người bảo vệ này trả lời không có lãnh đạo nào ở đây, cần gì sẽ báo lại sau.
Trước sự quyết liệt của những người đã trót hợp tác đầu tư, rót tiền vào các dự án “ảo” do Công ty “vẽ” ra, những ngày gần đây, Giám dốc công ty này đã phát giấy mời một số người đầu tư lên văn phòng công ty để trao đổi, làm việc. Tuy nhiên, theo hẹn trong giấy mời nhiều người vẫn chưa thể gặp được giám đốc. Càng cám cảnh hơn khi người dân đến văn phòng công ty còn gặp cả một số nhân viên đã từng làm việc cho Công ty cũng tập trung đến để chờ gặp giám đốc hòng đòi tiền lương.
Hiện những người đã trót hợp tác, đầu tư vào Công ty hoặc cho lãnh đạo công ty này vay tiền đã liên kết với nhau thành một số nhóm để nhờ các cơ quan bảo vệ pháp luật can thiệp. Do đó, số nạn nhân của Công ty đã lên tới cả trăm người.
Mạo danh doanh nghiệp để lừa đảo đầu tư tài chính 
Lời khai của đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo đầu tư chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng 
