Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra, chiều 4/10, phát hiện ông Bùi Tiến Thi, trú Yên Thành, Nghệ An chở nhiều ba ba từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ nhưng không có giấy tờ, bốn cán bộ quản lý thị trường gồm Nguyễn Đức Anh, Lê Xuân Hải, Nguyễn Quốc Hùng, Trịnh Xuân Nam đã yêu cầu ông Thi đưa 35 triệu đồng thì sẽ được cho đi.
Khi các đối tượng đang nhận tiền của ông Thi đã bị lực lượng PC46 Công an Nghệ An bắt quả tang