Ngăn chặn hoạt động tội phạm công nghệ cao của người nước ngoài trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Thượng tá Võ Chiến Thắng, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có số lượng người nước ngoài (NNN) cư trú đông nhất cả nước (khoảng 100.000 người) và ngày càng gia tăng, điều này đã tạo áp lực rất lớn đối với công tác quản lý của cơ quan chức năng... Hoạt động của NNN có những diễn biến đáng chú ý, trong đó có tình trạng vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, phức tạp.

Tại Việt Nam, hiện nay pháp luật không cho phép mở sàn môi giới các hoạt động đầu tư vào thị trường Forex, nhưng nhiều công ty vẫn lách luật, núp bóng sàn giao dịch nước ngoài và NNN, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo.

Đầu tháng 1/2024, Phòng Quản lý XNC đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Stanhope Michelle Jaala vì hành vi nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với mức phạt là 12,5 triệu đồng. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hubbis Việt Nam vì hành vi: “Làm thủ tục mời, bảo lãnh cho NNN nhập cảnh nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của pháp luật” với số tiền 35 triệu đồng.

pham toi 3.jpg -0
Công an TP Hồ Chí Minh bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc (có lệnh truy nã quốc tế) cho phía Hàn Quốc.

Bà Stanhope Michelle Jaala (SN 1969, quốc tịch Australia, Tổng giám đốc Công ty Hubbis (HK) Limited, trụ sở tại Hồng Kông - Trung Quốc; đại diện pháp luật của Công ty TNHH Hubbis Việt Nam, trụ sở tại phường Võ Thị Sáu, quận 3; tạm trú phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) và Công ty Hubbis (HK) Limited liên quan tới hành vi tổ chức sự kiện hội nghị quốc tế trái phép “Vietnam Wealth Management Forum 2023” (Diễn đàn quản lý tài sản Việt Nam) tại khách sạn Le Meridien Sài Gòn (địa chỉ 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1) trước đó.  

Ngày 10/11/2023, tại Phòng Quản lý XNC, bà Stanhope Michelle Jaala giải trình, bà là Tổng giám đốc Công ty TNHH Hubbis Việt Nam (công ty 100% vốn nước ngoài được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư) thuộc chủ sở hữu Công ty Hubbis (HK) Limited. Công ty Hubbis Việt Nam là đơn vị làm thủ tục bảo lãnh cho đương sự nhập cảnh, tuy nhiên khi khai hồ sơ xin cấp thị thực điện tử, công ty không khai báo nội dung cơ quan bảo lãnh theo quy định…

Theo Phòng Quản lý XNC, qua công tác phối hợp xác minh, đơn vị được biết trong số các đơn vị tài trợ cho việc tổ chức hội nghị quốc tế trên có sự tham gia của sàn giao dịch Exness là sàn giao dịch tiền ảo trái pháp luật đang bị xử lý tại Việt Nam. Phòng đã yêu cầu đương sự cung cấp thông tin cá nhân của 6 thành viên Exness tham dự hội nghị để tiếp tục xác minh làm rõ hoạt động của các đối tượng liên quan tổ chức Exness…  

Qua một số vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người tham gia chơi Forex được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về tài chính rất cao.

Ngoài ra, cuối tháng 12/2023, Phòng Quản lý XNC cũng đã phối hợp với Cục Quản lý XNC đề nghị xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu xuất cảnh vì có hoạt động trái mục đích nhập cảnh đối với 3 đối tượng người Trung Quốc có hành vi tuyển phụ nữ Việt Nam nhảy múa trực tuyến theo yêu cầu của người xem trên các nền tảng ứng dụng mạng...

Kết quả xác minh ban đầu, 3 đối tượng gồm Tang Lin, Yu Yilong, Mei Xiang (quốc tịch Trung Quốc) đã lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng xin nhập cảnh Việt Nam mục đích du lịch. Sau đó, thành lập 3 công ty làm bình phong để tuyển phụ nữ Việt Nam nhảy múa trực tuyến theo yêu cầu của người xem trên các nền tảng ứng dụng “Douyin”, “Kuai Shou" của Trung Quốc nhằm thu lợi từ người xem Trung Quốc.  Việc số đối tượng Trung Quốc xây dựng và phát triển kênh thông tin có nhiều lượt view của Trung Quốc đặt tại Việt Nam nhằm tránh sự quản lý của nhà nước Trung Quốc…

Thượng tá Võ Chiến Thắng cho biết, trong năm 2023, Phòng đã phát hiện, báo cáo đề xuất, xử lý hành chính 1.990 vụ/1.999 người (trong đó có 1.483 NNN) và 42 tổ chức vi phạm lĩnh vực XNC bằng hình thức phạt tiền, thu nộp ngân sách hơn 10,1 tỷ đồng (trong đó 147 NNN áp dụng hình phạt bổ sung trục xuất), vi phạm có dấu hiệu hình sự 76 vụ/117 NNN, đã khởi tố 33 vụ/44 NNN; đang điều tra 33 vụ/58 NNN).

Đáng chú ý, thông qua công tác quản lý hồ sơ quản lý địa bàn, Phòng Quản lý XNC còn phát hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giao các Cục nghiệp vụ Bộ Công an (Cục Quản lý XNC, Cục Cảnh sát hình sự) 7 đối tượng (6 người Hàn Quốc, 1 người Trung Quốc)… Phòng cũng phối hợp với Công an địa phương xử lý 1 vụ/44 người Malaysia gọi điện giả danh lừa đảo người Malaysia ở Malaysia, 1 vụ/3 người Malaysia lừa đảo 30 người Indonesia qua Việt Nam để lừa đảo người Indonesia ở Indonesia, 1 vụ/7 người Trung Quốc ở quận 8 lập sàn chứng khoán có trên mạng, 1 vụ/2 người Đài Loan cầm đầu 16 người Malaysia lừa đảo qua mạng viễn thông ở Thủ Đức…

Để phòng ngừa tình trạng NNN vi phạm pháp luật Việt Nam, Phòng Quản lý XNC đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử phạt đối với các đối tượng NNN nhập cảnh trái phép, cư trú không khai báo và những hành vi vi phạm pháp luật về cư trú. Kiểm tra, xử phạt đối với các chủ cơ sở có NNN cư trú, cá nhân, tổ chức bảo lãnh hoặc làm các thủ tục cho NNN không thực hiện đúng các quy định pháp luật về khai báo nhập cảnh, cư trú của NNN; điều tra, xử lý hình sự đối với các đối tượng là NNN có hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Phú Lữ

Các tin khác

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bị can Bùi Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái ruột 11 tuổi và 9 tuổi trong thời gian dài, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của các cháu.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Lừa đảo bằng cách chèn tin nhắn giả vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng

Lừa đảo bằng cách chèn tin nhắn giả vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng

Tin nhắn giả mạo thương hiệu ngân hàng xuất hiện ngay trong luồng tin nhắn SMS mà khách hàng vẫn nhận thông báo giao dịch, khiến người dùng khó phân biệt thật, giả. Thủ đoạn này không mới nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ khiến khách hàng sập bẫy lừa đảo, đặt ra yêu cầu tăng cường cảnh báo, phối hợp phòng ngừa giữa ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và cơ quan chức năng.

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, nổ máy tăng ga bỏ chạy...

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Quyết liệt đấu tranh, xử lý các đường dây trộm cắp chó, mèo

Quyết liệt đấu tranh, xử lý các đường dây trộm cắp chó, mèo

Thời gian qua, Công an TP Hồ Chí Minh quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, chủ động phát hiện, truy xét, bắt giữ các đối tượng trộm cắp vật nuôi, thú cưng; đồng thời tập trung thu hồi, trao trả tài sản cho người dân…

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…