Xét xử vụ sai phạm tại ngân hàng Đại Tín:

Nâng khống giá trị nhà lên gần gấp chục lần để hưởng lợi

Ngày 10-5, phiên toà xét xử vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (tiền thân của ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, hiện nay là ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB) tiếp tục phần xét hỏi liên quan đến việc mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.

Tại toà, các bị cáo Nguyễn Vĩnh Mậu (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Tín phụ trách mảng văn phòng tại Long An) và Lâm Hồng Trinh (nguyên thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc ngân hàng Đại Tín) đều có lời khai: cả hai có ký tên trên biên bản họp HĐQT quyết định mua căn nhà trên từ Công ty TNHH địa ốc Lam Giang với giá 1.268 tỷ đồng cũng như biên bản họp HĐQT quyết định huỷ hợp đồng mua bán căn nhà trên và biên bản họp HĐQT quyết định mua căn nhà trên từ bà Hứa Thị Phấn với giá 1.260 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng như các ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc), Ngô Kim Huệ (nguyên thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc ngân hàng Đại Tín) đã có lời khai trước đó, bị cáo Mậu và Trinh khẳng định, thực tế HĐQT không họp để quyết định các nội dung trên mà cả hai chỉ ký hoàn thiện thủ tục.

Bị cáo Nguyễn Công Tụ (hàng đầu, phải) và các bị cáo khác tại toà.
Bị cáo Nguyễn Công Tụ (hàng đầu, phải) và các bị cáo khác tại toà.

Là người đại diện Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng Đại Tín (TrustAsset) ký hợp đồng thẩm định giá với công ty TNHH địa ốc Lam Giang, tại toà bị cáo Nguyễn Công Tụ khai được Hoàng Văn Toàn giới thiệu và được bà Phấn nhận về làm Giám đốc TrustAsset.

Bị cáo Tụ thừa nhận công ty của bị cáo không có chức năng thẩm định giá do bị cáo hiểu nhầm giữa thẩm định giá và định giá là giống nhau. Bị cáo cũng thừa nhận là người ký kết luận định giá, ký chứng thư thẩm định giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch. Về câu hỏi của toà, dựa vào đâu để định giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch có giá trị 1.268 tỷ đồng, bị cáo Tụ thừa nhận việc định giá căn nhà trên là không có cơ sở và theo chủ quan.

Trong khi đó, là người được giám đốc giao thẩm định giá căn nhà trên, trước toà, bị cáo Bùi Thế Nghiệp (nguyên nhân viên định giá Công ty TrustAsset) khai: ngay khi TrustAsset ký hợp đồng định giá với Công ty Lam Giang, Nghiệp đã báo cáo với ông Tụ là công ty không có chức năng thẩm định giá và bị cáo chỉ có thẻ định giá viên nên không thể thực hiện hợp đồng được.

Tuy nhiên, ông Tụ kêu bị cáo cứ thực hiện nên bị cáo vẫn làm theo chỉ đạo của giám đốc. Khi được hỏi, dựa vào đâu để bị cáo định giá căn nhà có giá trị nêu trên, Nghiệp khai: trường hợp này bị cáo định giá bằng phương pháp “giá trị thặng dư” mà không hiểu gì về điều kiện áp dụng phương pháp này nhưng do áp lực của cấp trên nên bị cáo vẫn thực hiện.

Sau khi định giá xong, Nghiệp xây dựng báo cáo kết quả định giá và chứng thư thẩm định giá trình ông Nguyễn Hoàng Minh (Phó giám đốc) ký nháy và trình lên ông Tụ ký chứng thư thẩm định giá. Vì biết việc định giá như vậy là sai nên trong quá trình xây dựng báo cáo kết quả định giá và chứng thư thẩm định giá, Nghiệp đã thay đổi từ ngữ từ thẩm định giá thành định giá.

Về giá trị thật của căn nhà này, cáo trạng thể hiện, đến giữa tháng 8-2014, sau khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan, đã ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá với Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam (SIVC) định giá lại căn nhà chỉ có giá trị 181 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, tháng 11-2015, CQĐT đã trưng cầu Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự TP Hồ Chí Minh, vào thời điểm TrustAsset định giá căn nhà trên trị giá 1.268 tỷ đồng, thực tế căn nhà chỉ có giá gần 155 tỷ đồng.

A.Huy

Các tin khác

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Quá trình xác minh, Công an phường Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện đối tượng sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) hoạt động tại khu vực cấm bay. Đối tượng này có quyết định truy tìm của Công an TP Hồ Chí Minh liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Dù không được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược, Mạnh vẫn tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc và công dụng của các sản phẩm “Quả Trâu cổ khô”, “Dòi thân tím (Bọ mắm)” và “Rau mương khô”, khiến khách hàng tin tưởng đặt mua…

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ mở phiên tòa hình sự trực tuyến, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thiện (SN 1954, cư trú ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.